Referat for Økonomiudvalget møde d. 19.11.2024, 15:30

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Forventet regnskab pr. oktober 2024 Bilag 1 - Økonomiudvalgets tredje kvartalsprognose for 2024 Bilag 2 - Forventet regnskab pr. oktober 2024 på øvrige styringsområder samt uddybende udvalgsforklaringer Bilag 3 - Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine Bilag 4 - Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2024 Bilag 5 - Socialforvaltningens handleplaner pr. oktober 2024 Bilag 6 - Rettelsesblad til ØU-indstilling om Forventet regnskab pr. oktober 2024
Punkt3	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2024 Bilag 1 – Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 2 – Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Tekniske omplaceringer vedrørende huslejeadministration Bilag 4 – Eksternt finansierede projekter Bilag 5 – Omplaceringer med modpost på kassen Bilag 6 - Omplaceringer vedørende Ukraine Bilag 7 - Frigivelse af anlægsbevillinger
Punkt4	Titel Anlægsoversigt 2024, fjerde kvartal Bilag 1.1 - Styr på eksekvering Bilag 1.2 - Styr på eksekvering Bilag 2.1 - Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel Bilag 2.3 - Afrapportering på Børne- og Ungdomsforvaltningens over-/underskudsmodel Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-underskudsmodellen Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer i 2024-2035 Bilag 5 - Bevillingsmæssige ændringer og frigivelser vedr. PL-puljen Bilag 6 - Frigivelse af anlægsbevillinger
Punkt5	Titel Cirkulære for budgetopfølgning 2025 Bilag 1 - Cirkulære for budgetopfølgning 2025 med ændringsmarkeringer, inklusiv bilag
Punkt6	Titel Principper for overførsler i regnskab 2024 Bilag 1 - Principper for overførsler i forbindelse med regnskab 2024 med rettelsesmarkeringer
Punkt7	Titel Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Bilag 1 - Proces og principper for investeringspuljerne 2025 med rettelsesmarkering
Punkt8	Titel Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater for 2025-2028 Bilag 1 - Udkast til samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater 2025-2028 Bilag 1A - Forretningscirkulære, Ydelse af tilskud Bilag 1B - Arbejdsklausul institutioner u. kædeansvar Bilag 1C - Uddannelsesklausul Bilag 1D - Kontraktskabelon for beskæftigelse af ledige personer og personer med handicap Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater for 2021-2024 Bilag 3 - Høringssvar til udkast til samarbejdsaftale med Det Kongelige Teater 2025-28 samt Økonomiforvaltningens bemærkninger
Punkt9	Titel Afrapportering af status på skovrejsning Bilag 1 - Oversigt over potentielle arealer til skovrejsning Bilag 2 - ØK59 Budgetnotat Forundersøgelse til skovrejsning
Punkt10	Titel Anmodning fra Ældrerådet om analyse af behovet for boliger til ældre borgere Bilag 1 - Referat fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 19.09.2024
Punkt11	Titel Ændring af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt – Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling Bilag 1 - Forslag til ændringer af Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt med rettelsesbemærkninger Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune med foreslåede ændringer Bilag 3 - Notat fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen - Organisatorisk ændring - Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling Bilag 4 - Mødeprotokol fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget
Punkt12	Titel Køb af Egelundsvej 10, 3630 Jægerspris (FORTROLIG)
Punkt13	Titel Medlemsforslag om slægtsbaseret kriminalitet
Punkt14	Titel Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC) Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Ny vedtægt for IS ARC med ændringsmarkering Bilag 3 - Tillæg til vedtægt for IS ARC vedr. styring af datterselskaber mv. Bilag 4 - Vedtægter for ARC Holding AS og ARC Affaldsenergi AS Bilag 5 - Oversigt over lån, der overtages og garanteres for Bilag 6 - Vurderingsberetning samt udkast til åbningsbalance Bilag 7 - Aktiviteter i IS ARC efter selskabsudskillelse
Punkt15	Titel Indsatsområder og delmål i Klimastrategi 2035 Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Indsatsområder og delmål for de geografiske udledninger og VE-delmålet som en del af håndaftrykket Bilag 3 - Indsatsområder og delmål for københavnernes forbrugsbaserede udledninger Bilag 4 - Delmål og indsatsområder for Københavns Kommunes indkøb Bilag 5 - Håndaftryk Bilag 6 - Oplæg til Teknik- og Miljøudvalget om indsatsområder og delmål Bilag 7 - Rettelsesblad
Punkt16	Titel Opfølgning på medlemsforslag om øget indsats for fritidsjob Bilag 1 - Fagbegreber Bilag 2 - Erfaringsopsamling Bilag 3 - Forslag til håndtering af måltal for fritidsjob Bilag 4 - Indsatskatalog Bilag 5 - Notat om regel om 1 års ansættelse af fritidsjobber (KS, ØKF) Bilag 6 - Notat om mentorstøtte efter LAB til fritidsjobbere (BIF) Bilag 7 - Medlemsforslag om øget indsats for fritidsjobs Bilag 8 - Referat fra CSO-mødet den 10. oktober 2024
Punkt17	Titel Genopretning af vejstrækninger – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2027 Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Oversigt over anlægsbevillinger Bilag 4 - Opdateret gældende praksis for 1:1 genopretning og begrebet ’nutidig standard’
Punkt18	Titel Udmøntning af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter i 2025, bydækkende Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Oversigt over anlægsbevillinger Bilag 4 - Overordnede beskrivelser af byrumsforbedrende tiltag til inkorporering i 10 vejgenopretningsprojekter Bilag 5 - Allersgade Bilag 6 - Bernstorffsgade Bilag 7 - Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej) Bilag 8 - Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej) Bilag 9 - Store Kongensgade Bilag 10 - Vigerslev Allé Bilag 11 - Skelmosevej Bilag 12 - Kanslergade Bilag 13 - Kristianiagade Bilag 14 - Ålandsgade Bilag 15 - Udmøntningstekst og budgetnotater Bilag 16 - Svar på spørgsmål fra Astrid Aller (F) og Line Barfod (Ø) om tiltag inden og uden for byrumsforbedrende tiltag Bilag 17 - Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget vedr. mulighed for at etablere en bane med glatte brosten til cyklister i Allersgade
Punkt19	Titel Udvidelse af lånerammer til affaldsindsamling og eftersorteringsanlæg til restaffald Bilag 1 - Overblik over politisk behandling
Punkt20	Titel Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Eksisterende forhold Bilag 4 - Projektforslag Bilag 5 - Torvegade, projektjusteringer siden foranalysen Bilag 6 - Cirkulationsplan for sidegader Bilag 7 - Høring Bilag 8 - Fremtidige busforringelser Bilag 9 - Parkeringsregnskab Bilag 10 - Økonomi Bilag 11 - Orientering om inddragelse ifm. ændring af trafikstrømme, Torvegade Bilag 12 - Udmøntningsnotat og budgetnotat
Punkt21	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul Bilag 3 - Orientering om den nationale turismestrategi 2024 Bilag 4 - Status på forfaldne fakturaer efter 3. kvartal 2024 Bilag 5 - Københavns Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort ved 3. kvartal 2024 Bilag 6 - Statusrapport vedr. udviklingsplan for Tingbjerg Utterslevhuse 2024, Brønshøj-Husum Bilag 7 - Orientering om COWI's redegørelse vedr. "Den Sorte Svane" Bilag 8 - Orientering vedr. supplerende miljøkonsekvensvurdering af optimeringsforslag til anlæg af Metro M5 Bilag 9 - Orientering om redegørelse fra Horten
Punkt22	Titel Orienteringer udsendt mellem møder i Økonomiudvalget Bilag 1 - Orientering om opsummerende notat vedr. sundhedsreformen Bilag 2 - Orientering om hastelov vedr. afskaffelse muligheden for selvbudgettering fra 2026 mv. Bilag 3 - Orientering om ekstern høring af udkast til revideret CSR-bilag og Uddannelsesklausul
Punkt23	Titel Eventuelt
Punkt24	Titel Revisionsrapport vedr. afregningsprisen på fritvalgsområdet Madservice i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 1 - Revisionsrapport Afregningspris fritvalgsområdet Madservice, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 2024 Bilag 3 - Proces for revisionsrapportering
Punkt25	Titel Boligsocial helhedsplan Mit Kvarter 2025-2028, Valby og Kgs. Enghave Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Boligsocial helhedsplan Mit Kvarter 2025-2028 Bilag 3 - Budget for boligsocial helhedsplan Mit Kvarter 2025-2028 Bilag 4 - Kort over boligsocial helhedsplan Mit Kvarter 2025-2028 Bilag 5 - Strategiske mål for boligsocial helhedsplan Mit Kvarter 2025-2028
Punkt26	Titel Garanti for lån til renovering af almene boliger, Domea København, afd. 3514 Kurlandsgade, Amager Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Faser og lovgrundlag
Punkt27	Titel Forbedringer til supercykelsti Lufthavnsruten, Amager Øst Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Eksisterende forhold Bilag 4 - Projektforslag Bilag 5 - Høring Bilag 6 - Uddrag fra udmøntningsnotat bilagt budgetnotat
Punkt28	Titel Godkendelse af vedligehold og istandsættelse af plejehjem

Punkt1

Titel

Godkendelse af dagsorden

Punkt2

Titel

Forventet regnskab pr. oktober 2024