Referat for Økonomiudvalget møde d. 24.01.2024, 10:00

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Indkaldelsescirkulæret for budget 2025 Bilag 1 - Læsevejledning til indkaldelsescirkulærets øvrige bilag Bilag 2 - De økonomiske vilkår for Københavns Kommune 2025 Bilag 3 - Kommunens budgetrammer i 2025 Bilag 4 - Effektiviseringsstrategien 2025 og investeringspuljerne Bilag 5 - Pipeline og tværgående investeringsforslag Bilag 6 - Status for implementering af Roadmap 2021-2025 inkl. tillæg til KBH2025 Klimaplanen Bilag 7 - Fællesordninger Bilag 8 - Puljer til afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter Bilag 9 - Bevillingsudløb i budget 2025 Bilag 10 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger Bilag 11 - Tidsplan for behandling af budget 2025 Bilag 12 - DUT-proces Bilag 13 - Korrektioner der besluttes med indkaldelsescirkulæret for budget 2025 Bilag 14 - Fordeling af effektiviseringsmåltal for budget 2025
Punkt3	Titel Intern Revisions særlige undersøgelse af beregningsforudsætninger i budgetnotater - principper for årstimenorm, overhead og indfasning Bilag 1 - Særlig undersøgelse - Beregningsforudsætninger
Punkt4	Titel Opfølgning på Intern Revisions særlige undersøgelse af budgetnotater - særbevillinger Bilag 1 - Intern Revisions særlige undersøgelse af økonomistyring vedrørende særbevillinger
Punkt5	Titel Tema til behandling i Københavnersamling 2024 Bilag 1 - ØK42 Pilotprojekter for københavnerinddragelse Bilag 2 - Tids- og procesplan for håndtering af pilotprojekter for københavnerinddragelse Bilag 3 - Partiernes og lokaludvalgenes indmeldte forslag til temaer til Københavnersamling 2024 Bilag 4 - TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager
Punkt6	Titel Udskydelse af elbusser på linje 9A til marts 2026 i forbindelse med undersøgelse af mulig frekvensreduktion Bilag 1 - Linje 9A i udbud - forslag til driftsreduktion Bilag 2 - Linje 9A's linjeføring
Punkt7	Titel Evaluering af arbejdet med anbefalinger for hjemmearbejde i Københavns Kommune Bilag 1 - Borgerrepræsentationens beslutning af den 4. marts 2021 - Anbefalinger vedr. bedre muligheder for hjemmearbejde for kommunens medarbejdere
Punkt8	Titel Opfølgning på medlemsforslag om forsøg med fleksible og kortere arbejdsuger Bilag 1 - Medlemsforslag om forsøg med kortere og fleksibel arbejdsuge stillet den 24. juni 2022 af Alternativet Bilag 2 - Borgerrepræsentationens beslutning af den 2. februar 2023 Bilag 3 - Oversigt over arbejdspladser, der deltager i forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger
Punkt9	Titel Salg af Tranehavegård 20 (FORTROLIG)
Punkt10	Titel Håndtering af medlemsforslag om én venteliste til ungdomsboliger Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Medlemsforslag om een venteliste til ungdomsboliger stillet af Radikale Venstre samt det tidligere Indenrigs- og Boligministeriums notat af 22. marts 2021 om een fælles anvisning til ungdomsboliger med særligt henblik på Københavns Kommune Bilag 3 - Status til Borgerrepræsentationen for arbejdet med ét indstillingsudvalg i København på ungdomsboligområdet Bilag 4 - Faktuelle baggrundsoplysninger - Q & A
Punkt11	Titel Projektforslag for ombygning i krydset Refshalevej/Forlandet samt ekspropriation, Indre By Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Udmøntningsnotater og budgetnotater Bilag 3 - Oversigtskort Bilag 4 - Eksisterende forhold Bilag 5 - Projektforslag Bilag 6 - Oversigtskort fredninger Bilag 7 - Ekspropriation notat Bilag 8 - Ekspropriation rød streg Bilag 9 - Høringssvar Christianshavns Lokaludvalg Bilag 10 - Kronologisk gennemgang af projektets historik
Punkt12	Titel Endelig vedtagelse af trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro, Vesterbro/Kgs. Enghave Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro Bilag 3 - Høringssvar Bilag 4 - Svar på henvendelser fra høring Bilag 5 - Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro - Baggrund og analyse - Rambøll Bilag 6 - Udmøntningsnotat og Budgetnotat Bilag 7 - Svar på spørgsmål fra Jakob Næsager
Punkt13	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul - ØU 24. januar 2024 Bilag 2 - Orientering om regeringens 2030-plan Bilag 3 - Orientering om disponering af puljemidler til koordination af arbejde med helhedsplan for Pusher Street
Punkt14	Titel Eventuelt
Punkt15	Titel 16 anlægsregnskaber for 26 anlægsbevillinger samt fire korrektioner Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Forklaring af ord og begreber i anlægsregnskaber Bilag 3 - Retningslinjer for fordeling af mer- og mindreforbrug Bilag 4 - Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Bilag 5 - 16 Anlægsregnskaber for 26 bevillinger samt fire korrektioner. Bilag 6 - Bevilingsmæssige konsekvenser, 16 anlægsregnskaber for 26 bevillinger samt fire korrektioner.
Punkt16	Titel Parkeringskælder til det almene boligprojekt ”Det nye Sølund”, Nørrebro Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Uddrag af udmøntningsnotat og budgetnotat
Punkt17	Titel Bavnehøj Allé, trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse, Kgs. Enghave Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Eksisterende forhold Bilag 4 - Projektforslag Bilag 5 - Høringssvar fra lokaludvalget samt forvaltningens bemærkninger Bilag 6 - Tekst fra udmøntningsnotat og budgetnotat
Punkt18	Titel Frigivelse af yderligere anlægsmidler til nærgenbrugsstationerne ved Kofoeds Skole og Helga Larsens Plads, Amager Øst og Vanløse Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Overblik over yderligere udgifter ved etableringen af nærgenbrugsstationerne
Punkt19	Titel Godkendelse af to låneanmodninger fra I/S Vestforbrænding Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - IS Vestforbrændings låneanmodning for 2024
Punkt20	Titel Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort Bilag 3 - Eksisterende forhold Bilag 4 - Projektforslag Bilag 5 - Økonomi Bilag 6 - Aftaletekst og budgetnotat (Budget 2014)
Punkt21	Titel Indtægtsbevilling til projekt om proteiner fra madaffald Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Pressemeddelelse fra Innovationsfonden
Punkt22	Titel Kvalitetsstandarden "Hjælp i Hverdagen" 2024 Bilag 1 - Tilsynspolitik for § 83-ydelser for Socialforvaltningens område for 2024 Bilag 2 - Kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen 2024 Bilag 3 - Høringsbreve og høringssvar Bilag 4 - Oversigt over høringssvar til Socialforvaltningen kvalitetsstandard med Socialforvaltningens bemærkninger hertil Bilag 5 - Pixiudgave 2022 - "Hjælp i hverdagen"
Punkt23	Titel Godkendelse af kvalitetsstandarden, Ældre i København 2024 Bilag 1 - Ældre i København Bilag 2 - Ældre i København 2024 (pixieudgave) Bilag 3 - Høringsnotat Bilag 4 - Samlede høringssvar
Punkt24	Titel Godkendelse af Københavns Kommunes ældrepolitik 2024-2027 Bilag 1 - Københavns Kommunes ældrepolitik 2024-2027 Bilag 2 - Oversigt over høringsbidrag ældrepolitik 2024-2027 Bilag 3 - Opsamling af høringssvar med kommentarer opdelt efter tema Bilag 4 - Høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget til Københavns Kommunes ældrepolitik 2024-2027 Bilag 5- Rettelsesblad

Punkt1

Titel

Godkendelse af dagsorden

Punkt2

Titel

Indkaldelsescirkulæret for budget 2025