Mødedato: 24.08.2022, kl. 10:30

Mødested: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

Referat for Økonomiudvalget møde d. 24.08.2022, 10:30

Referat

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Førstebehandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 Bilag 1 - Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag Bilag 2 - Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2023 Bilag 3 - Budgetforslag 2023 Bilag 4 - Klimabudget 2023 Bilag 5 - Status på investeringsstrategien Bilag 6 - Effektiviseringsstrategi 2023 Bilag 7 - Investerings- og innovationsforslag til efterretning Bilag 8 - Effektiviseringsstrategien 2023 – Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 9 - Effektiviseringsstrategien 2023 - Katalog over forvaltningsspecifikke forslag Bilag 10 - Status på tværgående foranalyser Bilag 11 - Øget ejerskab i fagudvalg til tværgående effektiviseringer Bilag 12 - Bevillinger der udløber i 2023 Bilag 13 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger Bilag 14 - Serviceudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter Bilag 15 - DUT og andre reguleringer Bilag 16 - Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2023 Bilag 17 - Korrektionsoversigt Bilag 18 - Analyse af parametre knyttet til udgiftsudviklingen på børne- og ungeområdet
Punkt3	Titel Forventet regnskab pr. august 2022 Bilag 1 - Forventet regnskab pr. august 2022 på øvrige styringsområder samt udvalgsforklaringer mv Bilag 2 - Reel kasse pr. august 2022
Punkt4	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2022 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger Bilag 6 - Omplaceringer vedr. Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) Bilag 7 - Udmøntning af anlægsbevillinger
Punkt5	Titel Udgifter relateret til COVID-19 og Ukraine Bilag 1 - Forventede udgifter relateret til COVID-19 Bilag 2 - Forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine Bilag 3 - Bevillingsmæssige konsekvenser
Punkt6	Titel Anlægsoversigt 2022, tredje kvartal Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 2.1 – Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) over-underskudsmodel Bilag 3 – Bevillingsmæssige ændringer vedr. periodisering
Punkt7	Titel Status på Økonomiforvaltningens mål i Københavns Kommunes integrationspolitik Bilag 1 - Københavns Kommunes integrationspolitik 2019-22
Punkt8	Titel Økonomiudvalgets ordinære mødeplan for 2023 Bilag 1 - Mødeplan 2023
Punkt9	Titel Tryghedsundersøgelsen 2022 Bilag 1 -Tryghedsundersøgelsen 2022 Bilag 2 - Tryghedsundersøgelsens dybdegående analyser 2022
Punkt10	Titel Afrapportering på Sikker Bys tryghedspartnerskaber Bilag 1 - Status på tryghed og kriminalitet i Amager partnerskab 2022 Bilag 2 - Status på tryghed og kriminalitet for Tingbjerg-Husum Partnerskab 2022 Bilag 3 - Status på tryghed og kriminalitet for Tryghedspartnerskabet Folehaven 2022
Punkt11	Titel Afrapportering Sikker By strategi 2022 Bilag 1 - Svar på høring vedr. kriminalitets- og tryghedssituationen i Københavns Kommune Bilag 2 - Udviklingen af kriminalitets- og utryghedssituationen 2021-2022 Bilag 3 - Eksempler på implementering af principperne i Sikker By strategien 2018-2021
Punkt12	Titel Sikker By effektopfølgning 2022 Bilag 1 - Indsatsernes målopfyldelse for 2021 Bilag 2 - Samlet afrapportering for 2021 Bilag 3 - Rettelsesblad
Punkt13	Titel Første behandling af ny Sikker By strategi Bilag 1 - Forslag til Sikker By strategi 2022-2025 Bilag 2 - Høring af Sikker By strategi i lokaludvalgene Bilag 3 - Høring af Sikker By strategi i Ældrerådet Bilag 4 - Høring af Sikker By strategi i Ungerådet Bilag 5 - Notat om tryghedsundersøgelsens anvendelse
Punkt14	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul for 2022 Bilag 3 - Minianalyse af Københavns Lufthavn Bilag 4 - Budskabspapir vedr. stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling Bilag 7 - Startup Housing 2022 Bilag 8 - Opfølgning på servicemål for byggesager og lokalplaner (1.-2. kvartal) Bilag 9 - Københavns Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort ved 2. kvartal 2022 Bilag 10 - Orientering vedr. ny procedure for vedtagelse af budget i Borgerrepræsentationen Bilag 11 - Orientering vedr. Økonomiforvaltningens budgetnotater til Budget 2023 Bilag 12 - Budgetpakke om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
Punkt15	Titel Eventuelt