Mødedato: 21.08.2024, kl. 10:45

Mødested: Comwell Køge Strand

Referat for Økonomiudvalget møde d. 21.08.2024, 10:45

Referat

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Førstebehandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028 Bilag 1 - Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag Bilag 2 - Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2025 Bilag 3 - Budgetforslag 2025 Bilag 4 - Status for klimabudgettet og KBH 2025 Klimaplanen Bilag 5 - Effektiviseringsstrategien 2025 Bilag 6 - Status på investeringsstrategien Bilag 7 - Investerings- og innovationsforslag Bilag 8 - Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 9 - Katalog med forvaltningsspecifikke forslag Bilag 11 - Fællesordninger Bilag 12 - Bevillingsudløb i budget 2025 Bilag 13 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger Bilag 14 - Puljer til afledte driftsudgifter og vedligehold Bilag 15 - DUT og andre reguleringer Bilag 16 - Korrektionsoversigt augustindstillingen 2025 Bilag 17 - Reviderede bevillingsregler med rettelsesmarkering Bilag 18 - Liste over regel- og forenklingsforslag Bilag 19 - Takstkatalog for maksimalpriser for udvalgte nybygninger
Punkt3	Titel Forventet regnskab pr. august 2024 Bilag 1 - Forventet regnskab pr. august 2024 på øvrige styringsområder samt uddybende udvalgsforklaringer Bilag 2 - Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine Bilag 3 - Opgørelse af reel kasse pr. august 2024 Bilag 4 - Handleplaner i SOF Bilag 5 - Økonomiudvalget anden kvartalsprognose for 2024 Bilag 6 - Rettelsesblad til ØU-indstilling om Forventet regnskab pr. august 2024
Punkt4	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2024 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Eksternt finansieret projekter Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger Bilag 6 - Omplaceringer vedr. Trepartsaftale Bilag 7 - Omplaceringer vedr. DUT Bilag 8 – Frigivelse af anlægsbevillinger
Punkt5	Titel Økonomiudvalgets budgetnotater til Budget 2025 Bilag 1 - Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotater Bilag 2 - Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater Bilag 4 - Rettelsesblad
Punkt6	Titel Anlægsoversigt 2024, tredje kvartal Bilag 1.1 - Styr på eksekvering 3AO Bilag 1.2 - Styr på eksekvering BYK Bilag 2.1 - Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens over-underskudsmodel Bilag 2.3 - Afrapportering på Børne- og Ungdomsforvaltningens over-underskudsmodel Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-underskudsmodellen Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer i 2024-2035 Bilag 5 - Bevillingsmæssige ændringer og frigivelser vedr. PL-puljen Bilag 6 - Frigivelse af anlægsbevillinger 3AO
Punkt7	Titel Offentlighed omkring potentielle fremtidige ejendomssalg Bilag 1 - ØU-Indstilling af den 6. februar 2024
Punkt8	Titel Afrapportering på Sikker By strategi 2024 Bilag 1 - Høring vedrørende kriminalitets- og tryghedssituationen i Københavns Kommune Bilag 2 - Udviklingen af kriminalitets- og tryghedssituationen - SSP 2023-2024 Bilag 3 - Eksempler på implementering af principperne i Sikker By strategien 2022-2025 Bilag 4 - Høring vedrørende antallet af rocker- og bandemedlemmer i København 2024 Bilag 5 - Midtvejsstatus på fagprincipperne i Sikker By strategi 2022-2025 Bilag 6 - Sikker By Strategi 2022-2025
Punkt9	Titel Sikker By Indsatser 2024 - Afrapportering og budget Bilag 1 - Afrapportering på Sikker By indsatser 2024
Punkt10	Titel Håndtering af medlemsforslag om ny målsætning for solcelleopsætning og begrønning af kommunale tage Bilag 1 - Medlemsforslag om ny målsætning for solcelleopsætning og begrønning af kommunale tage i København Bilag 2 - Klimamæssige fordele og forudsætninger for etablering af grønne tage og solceller Bilag 3 - ØU-indstilling Beslutning om model for opsætning af solceller på kommunale bygninger
Punkt11	Titel Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om at udfase kinesisk hard- og software
Punkt12	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul 2024 Bilag 2 - Orientering om analyse af flere metropassagerer Bilag 3 - Opgørelse af udgifter til eksterne konsulenter og advokater til Københavns Kommune 2023 Bilag 4 - Orientering om svar til borgmester Jakob Næsager (C) vedr. pavilloner Bilag 7 - Orientering om havnebusanalyse fra Movia Bilag 8 - Orientering om status på indkvarteringskapaciteten, august 2024
Punkt13	Titel Orienteringer udsendt mellem møder i Økonomiudvalget Orientering om supplerende miljøkonsekvensvurdering af alternativ placering af slutskakt for Metro M5
Punkt14	Titel Eventuelt