Der skal afholdes ordinær generalforsamling for HOFOR. Økonomiudvalget er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes som en papirgeneralforsamling, som protokolleres efter de i bilag 1 og 2 udarbejdede protokollater (referater).

Navnet på den kommende revisor indsættes dog først i referatet, når det er afgjort, hvem der vinder HOFOR/BIOFOS’ igangværende udbud.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som generalforsamling beslutter,

1. at det godkendes, at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S som protokolleret i bilag 1 og 2, herunder,
2. at generalforsamlingerne godkender bestyrelsens beretning for selskaberne, jf. vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2,
3. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf.  vedlagte årsrapporter i bilag 3 og 4,
4. at det godkendes, at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
5. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat, jf. årsrapporterne bilag 3 og 4,
6. at der foretages valg til bestyrelsen,
7. at det godkendes, at generalforsamlingerne vælger den revisor, som vinder det igangværende udbud.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR-koncernen skal holde ordinære generalforsamlinger inden udgangen af maj 2022.Københavns Kommune udgør, som eneaktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S.

HOFOR-BIOFOS koncernens bestyrelsesmedlemmer skal endvidere vælges/genvælges, jf. Borgerrepræsentationens konstitueringssag den 3. december 2021, dagsordenspunkt 14.

Løsning

Økonomiudvalget repræsenterer som eneaktionær Københavns Kommune på generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, jf. delegationssagen (BR 20. januar 2022).

Økonomiudvalget skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalforsamlingerne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på baggrund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltrædeindstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporterne for 2021

De væsentligste begivenheder i 2021 i HOFOR-koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S (bilag 3)og HOFOR Forsyning Komplementar A/S (bilag 4).

På side 8 i HOFOR-koncernens årsrapport (bilag 3) ses et selskabsdiagram over HOFOR-koncernen inkl. BIOFOS, og på side 12 ses en oversigtstabel med HOFOR's regnskabstal for de seneste fem år. HOFOR's resultat efter skat blev i 2021 et underskud på 637 mio. kr. (Der var et underskud på 10 mio. kr. i 2020).

HOFOR's omsætning i 2021 var 4.973 mio. kr., og HOFOR Forsyning Holding P/S' andel af egenkapitalen udgjorde10.510 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 37.740 mio. kr.

I 2021 var der 1.477 medarbejdere ansat i HOFOR-koncernen.

Det negative resultat skyldes bogføring af urealiserede tab, pr. 31. december 2021, vedrørende prissikring af el-salg på 878 mio. kr. Prissikringen vedrører elproduktion i 2022 og senere. I takt med, at denne el produceres og sælges, nedbringes de urealiserede tab med gevinster fra den faktiske elproduktion. HOFOR forventer, trods usikkerheder, et væsentligt bedre resultat for 2022 i forhold til 2021.

Årsrapporten beskriver desuden HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Københavns Kommunes målsætninger i relation til fx klimaplanen og klimatilpasnings- og skybrudsplanen samt CSR rapportering m.m.

På side 93- 96 omtales vand-, spildevands- og klimatilpasninger i København. Her fremgår det blandt andet, at man i 2022 forventer, at hårdheden af vandet begynder at falde, i den nordlige del af København, når ombygningen af Søndersø vandværk er færdig. Blødgøringen indføres gradvist i takt med at de enkelte vandværker renoveres og forventes fuldt udrullet i 2028. Af hensyn til drikkevandsforsyningssikkerheden er det kun muligt at renovere ét vandværk ad gangen.  

Årsrapporterne er underskrevet elektronisk, hvilket ses på de sidste sider i årsrapporterne. Årsrapporterne for 2021 er vedlagt som bilag 3 og 4.

Decharge

Meddelelse af decharge er et vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR's ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne for 2021 fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Decharge/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor

Valg af revisor er et formelt vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt, men da revisoropgaven er udbudspligtig, indstilles det, at vinderen af det igangværende revisionsudbud bliver valgt som HOFOR's revisor.

Valg til bestyrelsen

Der skal foretages valg til bestyrelserne i HOFOR (Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsesvalget er en del af konstitueringen. Borgerrepræsentationen udpegede bestyrelsen i HOFOR på det konstituerende møde den 3. december 2021, dagsordenspunkt 14.

Følgende blev ud peget til HOFOR bestyrelserne:

• Susanne Juhl, bestyrelsesformand
• Lars Weiss, bestyrelsesnæstformand
• Karina Vestergård Madsen, bestyrelsesmedlem
• Andreas Boisen, bestyrelsesmedlem
• Karl Vogt-Nielsen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlemmerne vælges/genvælges formelt set på generalforsamlingen den 31. maj 2022 og tiltræder deres bestyrelsesposter umiddelbart efter deres valg.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Økonomiudvalgets beslutning meddeles HOFOR.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall 

Dagsordenpunkt 2: Ordinær generalforsamling i HOFOR 2022 (2022-0121529)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Et samlet økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Københavns Kommune ønsker at udledningen af urenset spildevand til Københavns havn samt åløb begrænses mest muligt og på sigt helt udfases.”