Godkendelse af regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2015.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og tager evaluering af egne projekter til efterretning.
2. at  Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om at sende årsafrapportering af løsning af den lokale miljøopgave i Vanløse lokaludvalg 2015 til Teknik og miljøudvalget og Økonomiforvaltningen, med eventuelt fremkomne ændringsforlag på mødet. 
3. at Vanløse Lokaludvalg godkender regnskab for puljemidler 2015.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har fra Københavns Borgerrepræsentation fået til opgave at udmønte en pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet - lokaludvalgets puljemidler. Puljemidlerne tildeles byens 12 lokaludvalg efter en fordelingsnøgle baseret på det aktuelle indbyggertal, og justeres løbende.
 
Evaluering af egne projekter 2015

Lokaludvalget traf i 2015 beslutning om at gennemføre en række egne projekter. Alle disse er godkendt i lokaludvalget med projektbeskrivelser og budgetter, i større eller mindre detaljeringsgrad. Alle projekter er efterfølgende evalueret af de medlemmer, som stod for gennemførslen af de konkrete projekter.

Vedlagt dagsordenen er en sammenskrivning af evalueringerne for alle lokaludvalgets projekter i 2015. Enkelte af projekterne blev ikke gennemført. Hvilke det konkret drejer sig om fremgår af både vedlagte sammenskrivning samt af oversigten over det endelige regnskab for samtlige projekter.

 Evaluering af miljøarbejdet i Vanløse Lokaludvalg 2015

Lokaludvalgene skal hvert år inden maj måned afrapportere til Teknik -og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om løsning af den lokale miljøopgave. Heri skal redegøres for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år.

Vedlagt denne dagsorden er Vanløse Lokaludvalgs afrapportering for 2015.

Godkendelse af regnskab for lokaludvalgets puljemidler.

Vanløse Lokaludvalg havde i 2015 et puljebudget  på 1.486.000 kr. Lokaludvalget har samlet anvendt 1.462.466,56 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,6 %.

Lokaludvalget har i 2015 anvendt en del af puljemidlerne til egne arrangementer. Den resterende del af puljemidlerne er blevet administreret som en Vanløsepulje, som borgere, foreninger mv. har kunnet søge om midler til projekter, der gavnede bydelen. Lokaludvalget er løbende blevet orienteret om puljedisponeringen for både interne og eksterne projekter. 

Vedlagt denne dagsorden er 3 dokumenter, der viser forbruget af puljemidler i 2015; en oversigt over fordelingen af puljemidler i hhv. Vanløsepuljen og til lokaludvalgets egne projekter, en oversigt over budget og endeligt forbrug for alle lokaludvalgets 24 egne projekter, samt en oversigt over ansøgninger, der fik bevilget støtte fra Vanløsepuljen i 2015, hvoraf fremgår bevilget beløb og endeligt forbrug for disse.

Sekretariatets løbende økonomistyring.
Når lokaludvalget godkender en projektbeskrivelse og afsætter midler til et projekt i regi af udvalget har sekretariatet, med mindre andet eksplicit er aftalt, ansvar for løbende at holde styr på, at det godkendte budget overholdes, og at alle regninger betales. Der aflægges ikke direkte regnskaber til lokaludvalget for de enkelte projekter, men typisk bliver det endelige forbrug på det enkelte projekt drøftet med den relevante projekt/arbejdsgruppe i forbindelse med en evaluering. I forbindelse med godkendelse af regnskabet for puljemidler fremlægges en oversigt over budget og endeligt forbrug for alle lokaludvalgets projekter i 2015 i én samlet oversigt.

København Kommunes godkendelse af regnskabet, og krav til løbende økonomistyring.
Som en del af Københavns Kommune er lokaludvalgets puljemidler underlagt kommunens revision.

Økonomiforvaltningen stiller desuden en række løbende krav til sekretariatets kontrol og arbejde med puljemidlerne, herunder skal minimum 10 % af de projekter, der får bevilliget midler fra Vanløsepuljen, indkaldes til stikprøvekontrol. Derudover stilles der, ifm. indkøb til interne projekter, krav til at lokaludvalget overholder KKs forpligtende indkøbsaftaler på områder hvor disse er indgået.

Som bilag til dette punkt ligger redegørelse til Økonomiforvaltningen for den løbende kontrol af puljemidler, en redegørelse for stikprøvekontrol 2015, samt sekretariatets redegørelse for behandlingsprocedure og anvendelse af puljemidler.

Løsning

1. Lokaludvalget drøfter og godkender evalueringerne af egne projekter 2015. Konkrete ændringer til teksten kan med fordel fremlægges skriftligt på mødet.

2. Lokaludvalget drøfter afrapporteringen om løsning af den lokale miljøopgave i Vanløse Lokaludvalg 2014, og træffer beslutning om at indsende den til Teknik- og Miljø og Økonomiforvaltningen. Konkrete ændringer til teksten kan med fordel fremlægges skriftligt på mødet.

3. Lokaludvalget godkender regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2015, og tager øvrige bilag til efterretning.

Økonomi

Se problemstilling.

Regnskabet for Vanløse Lokaludvalgs brug af puljemidler indgår som en del af Københavns Kommunes samlede regnskab, og overskydende midler indgår i Borgerrepræsentationens forhandlinger om fordeling af overskydende midler for 2015 ("overførselssagen").

De 2 evalueringer har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalg.

 Indstillingerne blev godkendt uden afstemning.