Budget 2009 - 1. behandling | Københavns Kommune

Se alle bilag

Budget 2009 - 1. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 10. april 2008

Fraværende

Sager til beslutning

8. Budget 2009 - 1. behandling (KFU 146/2008)

Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at forslag til finansiering af minimum 2,551 mio. kr., som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

2. at forslag til finansiering af ufinansierede ændringer af budgetramme på 1,862 mio. kr., vedrørende DUT og effektiviseringsmanko Koncernservice, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

3. at forslag til budgetønsker, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

4. at forslag til udvalgsafsnit og ydelseskatalog, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

5. at forslag til takster, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

6. at forslag til investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008,

7. at forslag til investeringskatalog, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008

8. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den manglende finansiering af Bike City på 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011.

Problemstilling

1. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet

Økonomiudvalget har den 5. februar 2008 besluttet fordelingen af udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet på minimum 200 mio. kr. Bidragene er opdelt i 2 områder. Bidrag 1 vedrører forslag til tværgående effektiviseringer. Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgenes andel skal tilvejebringes indenfor de tværgående områder med konkrete initiativer. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 5,433 mio. kr. Bidrag 2 vedrører udvalgsspecifikke områder. Udvalgene skal udarbejde finansieringsforslag for deres andel af bidrag 2. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor udarbejde finansieringsforslag for minimum 2,551 mio. kr.

2. Ufinansierede ændringer af budgetramme

I de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt, indgår ufinansierede rammeændringer på i alt 1,862 mio. kr., fordelt på DUT-difference på 1,616 mio. kr. og Koncernservice effektiviseringsmanko på 0,246 mio. kr.

3. Budgetønsker

Det skal træffes beslutning om, hvilke forslag til budgetønsker, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 8. maj 2008, skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2009.

4. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelseskatalog forelægges til 1. behandling.

5. Takster

Takster forelægges til 1. behandling.

6. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter

Investeringsplan (oversigt over anlæg der allerede er politisk vedtaget) og periodisering af anlægsudgifter (en opdateret vurdering af hvorledes anlæg i investeringsplanen fordeler sig de kommende år) forelægges til 1. behandling.

7. Investeringskatalog

Der er afsat 100 mio. kr. til investeringer der på langt sigt vil give et afkast til kommunen. Investeringsforslagene skal både bidrage til at skabe rum for nye økonomiske prioriteringer og til at opfylde politiske målsætninger. Grundtanken er, at alle udgifter til investeringen finansieres via investeringspuljen, hvor 50% af hvert års afkast tilbageføres til prioriteringsrummet og de øvrige 50% beholder udvalget.

Det skal træffes beslutning om, hvilke forslag til investeringskatalog, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 8. maj 2008, skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2008.

8. Ufinansierede merudgifter

I forbindelse med Bike City, mangler der finansiering på 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. i 2011 jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. november 2007 (KFU 496/2007).

9. Allerede indarbejdede besparelser

Der er allerede indarbejdet besparelser vedrørende effektivisering af Kultur- og Fritidsforvaltningens administration med 1,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 udover den 1,0 mio. kr. der blev indregnet i 2008 ved budgetforslag 2008. Der er desuden indarbejdet merudgifter på 2,0 mio. kr. t il drift af IT-fællessystemer i Koncernservice, som følge af ændret afregningsmodel i 2007, 2008 og fremover. Det er derfor ikke muligt at finde yderligere administrative besparelser.

Løsning

1. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde finansieringsforslag for minimum 2,551 mio. kr.

I bilag 1 ("bruttokatalog") er på Kultur- og Fritidsudvalgets område udarbejdet forslag til besparelser på 2,210 mio. kr. vedrørende fornyelse af den kommunale service og 12,929 mio. kr. vedrørende omstilling. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvordan udvalgets andel af prioriteringsrummet på minimum 2,551 mio. kr. kan finansieres.

2. Ufinansierede ændringer af budgetramme

Der er en difference på 39 mio. kr. mellem den statslige DUT-regulering til Københavns Kommune og de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med lovændringer ved budgetforslag 2006-2009 vedrørende 2009. Disse merudgifter fordeles med udgangspunkt i prioriteringsrummet for 2008. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 1,616 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2008 – som en del af indkaldelsescirkulæret – at forvaltningerne skal finansiere 11,8 mio. kr. af Koncernservice's bidrag til bruttokataloget på 15,7 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets andel er 0,246 mio. kr.

Det anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget finder finansiering på 1,862 mio. kr. blandt de udarbejdede forslag til besparelser til bruttokatalog.

3. Budgetønsker

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker jævnfør bilag 2 og 3.

4. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelseskatalog jævnfør bilag 4 og 5.

5. Takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster jævnfør bilag 6.

6. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter jævnfør bilag 7 og 8.

7. Investeringskatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til investeringskatalog jævnfør bilag 9.

8. Ufinansierede merudgifter

Merudgifterne foreslås finansieret indenfor de eksisterende rammer og konkretiseret administrativt.

9. Allerede indarbejdede besparelser

De allerede indarbejdet besparelser foreslås konkretiseret administrativt.

Økonomi

Videre proces