HOFOR's generalforsamling 2021 herunder valg af ny bestyrelsesformand

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen, som generalforsamling, anbefaler,

1. at det godkendes, at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, som protokolleret i bilag 1 og 2, herunder,
2. at generalforsamlingerne godkender bestyrelsens beretning for selskaberne, jf. vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2,
3. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2020, jf. vedlagte årsrapporter i bilag 3 og 4,
4. at det godkendes, at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
5. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat, jf. årsrapporterne i bilag 3 og 4,
6. at det godkendes, at generalforsamlingerne genvælger Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor,
7. at Borgerrepræsentationen udpeger Susanne Juhl til bestyrelsesformand for HOFOR koncernen (Københavns Kommunes del),
8. at Borgerrepræsentationen udpeger Susanne Juhl (som følge af udpegningen i 7. at-punkt) til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og BIOFOS,
9. at Borgerrepræsentationen som generalforsamling tilpligter HOFOR til, som aktionær i den øvrige HOFOR koncern samt i BIOFOS at sikre, at HOFOR’s bestyrelsesformand, som følge af udpegningen i 7. at-punkt også bliver valgt til bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR A/S, HOFOR Spildvand Holding A/S samt BIOFOS.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR-koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj 2021. Københavns Kommune udgør, som ene­aktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Forsyning Kom­ple­mentar A/S.

HOFOR-BIOFOS koncernens nuværende bestyrelsesformand træder endvidere tilbage. Borgerrepræsentationen skal derfor udpege en ny bestyrelsesformand. 

Løsning

Borgerrepræsentationen repræsenterer som eneaktionær Københavns Kommune på generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S.

Borgerrepræsentationen skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Borgerrepræsentationen kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning.

Det vurderes, at Borgerrepræsentationens beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Borgerrepræsentationen skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Borgerrepræsentationen på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Borgerrepræsentationen kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporterne for 2020

De væsentligste begivenheder i 2020 i HOFOR-koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S (bilag 3) og HOFOR Forsyning Komplementar A/S (bilag 4).

På side 8 i HOFOR-koncernens årsrapport (bilag 3) ses et selskabsdiagram over HOFOR-koncernen inkl. BIOFOS, og på side 12 ses en oversigtstabel med HOFOR's regnskabstal for de seneste fem år. HOFOR's resultat efter skat blev i 2020 et underskud på 10 mio. kr. (et overskud på 99 mio. kr. i 2019). 

HOFOR's omsætning i 2020 var 5.205 mio. kr., og HOFOR Forsyning Holding P/S' andel af egenkapitalen udgjorde 11.059 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 36.284 mio. kr. I 2020 var der 1.421 medarbejdere ansat i HOFOR-koncernen.

På de kommercielle områder leverede Energiproduktion (Amagerværket) i 2020 et negativt resultat på -55 mio. kr. før skat, Fjernkøling fik et overskud på 16 mio. kr. før skat, og Vind og Sol fik et overskud på 16 mio. kr. før skat.

Årsrapporten beskriver desuden HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Københavns Kommunes målsætninger i relation til fx klimaplanen og klimatilpasnings- og skybrudsplanen samt CSR rapportering m.m. Årsrapporterne er underskrevet elektronisk, hvilket ses på de sidste sider i årsrapporterne. 

Årsrapporterne for 2020 er vedlagt som bilag 3 og 4.

Decharge

Meddelelse af decharge er et vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR's ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer af HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne for 2020 fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Decharge/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor

Valg af revisor er et formelt vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt, men da revisoropgaven er udbudspligtig, indstilles det, at vinderen af det seneste revisionsudbud, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, formelt bliver valgt som HOFOR's revisor.

Valg af bestyrelsesformand

HOFOR-BIOFOS koncernens bestyrelsesformand Leo Larsen har valgt at træde tilbage. Borgerrepræsentationen skal derfor vælge en ny formand og sikre formandsvalget gennem hele HOFOR-BIOFOS koncernen, jf. at-punkterne 7-9.

Det indstilles at Susanne Juhl, indstillet af den fælles valggruppe udpeges til nye formand i HOFOR-BIOFOS koncernen. 

Susanne Juhl er tidligere direktør for HNM Naturgas. Susanne Juhl er bl.a. næstformand for bestyrelsen i M.J. Eriksson A/S og bestyrelsesmedlem i Evida.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Borgerrepræsentationens beslutning meddeles HOFOR. 

Søren Hartmann Hede                 /Mads Grønvall