Investeringsforslag, som indgår i budget 2020

Økonomiudvalget skal godkende alle tværgående investeringsforslag, før de indgår i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne. Med indstillingen fremlægges tre tværgående investeringsforslag til Økonomiudvalgets godkendelse med henblik på, at de indgår i udmøntning af investeringspuljen ved budget 2020.

Fagudvalgene skal godkende de forvaltningsspecifikke investerings- og innovationspuljeforslag, der indgår i udmøntning af investeringspuljen ved budget 2020. Økonomiudvalget orienteres om de indkomne investerings- og innovationspuljeforslag.

Der resterer 122,1 mio. kr.  i 2020 p/l i investeringspuljen, og der er indkommet forslag for samlet 107,7 mio. kr. Investeringspuljen udmøntes i budgetforhandlingerne. Der kan fortsat tilgå et forslag fra Teknik- og Miljøudvalget samt et fra Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomiudvalget forelægges en opdateret status på ansøgninger til investeringspuljen den 24. september 2019.

Der er indkommet ét innovationsforslag (1,9 mio. kr.), men der resterer ikke flere midler i innovationspuljen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at nedenstående tværgående investeringsforslag, jf. tabel 1, indgår i forhandlingen om midler fra investeringspuljen ved budget 2020,

2. at det tages til efterretning, at vedlagte indkomne investeringsforslag fra fagudvalgene kan indgå i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2020, jf. bilag 2.

Problemstilling

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af smarte effektiviseringer frem for simple besparelser. Det blev med budget 2019 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden, og at investeringsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Puljen udmøntes således to gange årligt.

Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de tre tværgående investeringsforslag i tabel 1 indgår i udmøntningen af investeringspuljen ved budget 2020. Investeringsforslagene fremgår af bilag 2.

Tabel 1 Tværgående investeringsforslag

Denne indstilling fremlægger samtidig de indkomne, forvaltningsspecifikke investeringsforslag til forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2020.

Økonomiudvalget (ØU) har på mødet den 30. april 2019 godkendt et forvaltningsspecifikt investeringsforslag ”Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen”, der indgår i udmøntningen af investeringspuljerne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

Løsning

Principper for udmøntning af midler fra investeringspuljerne

Investeringspuljerne udmøntes efter principper godkendt på ØUs møde den 11. december 2018, jf. bilag 4. Principperne for investeringspuljen er opsummeret her:

• Tæt kobling mellem investering og effektivisering
• Tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service
• Forslag, som indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltal prioriteres først
• Effektiviseringer på service prioriteres før effektiviseringer på overførsler og indsatsmidler
• For forslag med effektiviseringer på bevillingen overførsler mv. foretages der en velfærdsanalytisk vurdering
• Grundinvesteringer i teknologi er friholdt for kravet om seks års tilbagebetalingstid
• Effektiviseringen skal være varig
• Tiltag, der reducerer fremtidige merudgifter på områder, der ikke er demografiregulerede. Disse vil blive prioriteret efter tiltag på de demografiregulerede områder. Dette skyldes, at de ikke medfører reduktioner i de midler, der er afsat i budgettet.

For ansøgninger til innovationspuljen gælder følgende kriterier:

• Ansøgningen skal have sammenhæng til et konkret investeringsforslag, der kan blive modnet frem mod en evt. effektivisering
• Midlernes anvendelse skal beskrives klart og detaljeret
• Der skal udarbejdes en tentativ business case, der sandsynliggør forslagets effektiviseringspotentiale.
• Der skal indgå mindst én privat virksomhed eller vidensinstitution eller forslaget skal være et digitalt pilotprojekt anbefalet i IT-redegørelsen.

Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen

Med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat 115,0 mio. kr. på service og 325,0 mio. kr. på anlæg til investeringspuljen, samt 10,0 mio. kr. til innovationspuljen, jf. tabel 2. I overførselssagen 2018-2019 blev der udmøntet 320,3 mio. kr. (2019 p/l) fra investeringspuljen. Alle midlerne i innovationspuljen (10,0 mio. kr.) blev udmøntet i overførselssagen 2018-2019. Der resterer dermed 119,7 mio. kr. i investeringspuljen i 2019 p/l svarende til 122,1 mio. kr. i 2020 p/l.

Tabel 2 Status på investeringspuljerne forud for budget 2020

ØKF har aktuelt modtaget 26 ansøgninger til investeringspuljerne til budgetforhandlingerne 2020, som fordeler sig med 25 ansøgninger til investeringspuljen heraf tre tværgående, jf. bilag 2, og ét til innovationspuljen, jf. bilag 3. Forslagene opfylder investeringspuljernes principper. To af de indkomne forslag afventer fortsat godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU).

Tabel 3 viser resterende midler i investeringspuljerne i 2020 p/l samt økonomien i de modtagne investerings- og innovationsforslag til budgetforhandlingerne 2020. Der er ansøgt for i alt 109,6 mio. kr., heraf 83,0 mio. kr. på service, 24,7 mio. kr. på anlæg og 1,9 mio. kr. til innovationspuljen.

Tabel 3 Status på investeringspuljerne samt indkomne forslag

Der kan følge  to yderligere investeringsforslag, et fra TMU og et fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU). TMU behandler deres forslag den 16. september. BUU behandler deres forslag den 18. september. Opdateret status på ansøgninger til investeringspuljen forelægges ØU den 24. september.

Periodisering af service- og anlægsmidler

Der er ikke reserveret anlægs- eller servicemåltal til den resterende del af investeringspuljen, hvorfor udmøntning af investeringspuljen i budget 2020 forudsætter tildeling af service- og anlægsmåltal ved forhandlingerne om budget 2020.

Tabel 4 og 5 viser, hvordan de ansøgte puljemidler trækker på service- og anlægsrammen i de kommende år. Investeringsforslagene trækker i alt servicemåltal på 83,0 mio. kr. - heraf 40,7 mio. kr. i 2020, jf. tabel 4.

Tabel 4 Periodisering af servicemidler

I tabel 5 fremgår periodisering af anlægsmidler. Forslagene trækker i alt anlægsmåltal på 19,5 mio. kr. i 2020 og 2021. Der resterer ikke anlægsmåltal i 2019. KFU har derfor selv anvist anlægsmåltal til investeringerne i 2019 på i alt 5,2 mio. kr.

Tabel 5 Periodisering af anlægsmidler

*) KFU har selv anvist anlægsmåltal til investeringerne i 2019 til forslagene ”Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer” og ” Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen”.

Investeringsforslag der bidrager til opfyldelsen af effektiviseringsmåltal 2020

Ud af de i alt 25 investeringsforslag, er der i alt seks forslag, der er en forudsætning for henholdsvis KFUs og ØUs opfyldelse af effektiviseringsmåltal 2020, jf. bilag 1.

Med budgetbidrag 2020 har KFU indmeldt fem investeringsforslag til budget 2020 på samlet 4,9 mio. kr. i investeringer på service og 10,3 mio. kr. i investeringer på anlæg, der indgår i opfyldelsen af deres effektiviseringsmåltal 2020.  ØU har indmeldt et investeringsforslag til budget 2020 på 9,9 mio. kr. i investeringer på service til opfyldelse af deres effektiviseringsmåltal 2020, jf. bilag 1. Der er dermed samlede investeringer på service på 14,8 mio. kr. og 10,3 mio. kr. på anlæg.

Det følger af principperne for investeringspuljen, at forslag, der indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltal, prioriteres først.

Innovationspuljen

Hele innovationspuljen på i alt 10 mio. kr. for 2019 blev udmøntet i forbindelse med overførselssagen 2018-2019. Der indgår ét innovationsforslag på 1,9 mio. kr. til budget 2020, men der resterer ikke flere midler i innovationspuljen. Udmøntning af innovationsforslaget forudsætter således særskilt prioritering.

Status på hensigtserklæringer fra budget 2019
Med budgetaftalen for 2019 var parterne enige om at igangsætte et tværgående arbejde inden for fem områder

• Reduktion på 10 pct. i de administrative udgifter pr. indbygger fra 2019-2022
• Samling af ejendomsdrift
• Styrket indkøbsorganisation
• Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2
• Digitale løsninger – IT-redegørelse for Københavns Kommune

Inden for to af områderne er tre investeringsforslag, ”Styrket Indkøbsorganisation”, ”Arealpleje og viceværtsdrift” samt ”Etablering af rengøringsfælleskab”, vedtaget i forbindelse med overførselssagen 2018-2019. Til budget 2020 fremlægges to yderligere investeringsforslag i forlængelse af ”Arealpleje og viceværtsdrift”. De ene forslag vedrører Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje, som godkendes til at indgå i forhandlingen om midler fra investeringspuljen med denne indstilling. Det andet forslag vedrører Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker. Indstillingen blev behandlet på ØU den 13. august 2019. I forlængelse af digitaliseringsredegørelsen er der udarbejdet et investeringsforslag til budget 2020 vedr. digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet (TMU). Frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes der ligeledes budgetnotater for digitale udviklingstiltag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

To af de indkomne forslag afventer godkendelse i KFU. Udvalget behandler forslagene den  4. september 2019.

Der kan følge  to yderligere investeringsforslag, et fra TMU og et fra BUU. TMU behandler deres forslag den 16. september. BUU behandler deres forslag den 18. september. ØU forelægges et evt. forslag fra TMU og BUU samt en opdateret status på samtlige ansøgninger til investeringspuljen den 24. september 2019.

I forbindelse med budget 2020 vil de fagudvalgsgodkendte forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, som behandles af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019.

Udmøntning af en ny investeringspulje for 2020 sker første gang i forbindelse med budgetforhandlingerne for overførselssagen 2019-2020.

Søren Tegen Pedersen  /   Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 2. Investeringsforslag, som indgår i budget 2020 (2019-0215969)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2019

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker, at den fysiske udvendige vedligeholdelse i Pilot Amager (BC02) udbydes til private, idet opgaven tilsyneladende kan løses uafhængigt af fagforvaltningerne.”