Samlet anlægsplan 2008-10 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Samlet anlægsplan 2008-10 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
ØU 200/2008
41. Samlet anlægsplan 2008-10 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til anlægsplanen for
perioden 2008 til 2010, der viser hvordan anlægsrammen foreslås udmøntet på
konkrete projekter. Anlægsplanen omfatter både Børneplan II og Strukturplanen.
INDSTILLING OG Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at anlægsplanen
for Børneplan II og Strukturplanen godkendes.
2.
at der opføres en
ny skole i Ørestaden med 3 spor og fuldt integreret KKFO samt klubtilbud.
3.
at finansieringen
af en ny skole i Sydhavnen indgår i budgetforhandlingerne for 2009.
4.
at helhedsplan
for Vibenhus Skole som 3-sporet skole udskydes indtil videre.
5.
at
serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af Borgerrepræsentationen
godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de større klubbørn fremover kan
risikere at blive tvangsudmeldt.
6.
at
specialområdet, bortset fra færdiggørelsen af Fensmarksskolen og resterende
specialdaginstitutionspladser fra Børneplan I, håndteres som en separat sag i
forbindelse med forhandlingerne om budget 2009.
7.
at der gives en
anlægsbevilling på samlet 11.500.000 kr. til planlægning og projektering af arbejdet
med de daginstitutioner, der er omfattet af strukturtilpasninger. Der kan
anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på
funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Af bevillingen overføres
11.421.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på
funktion 5.25.14.3.
8.
at der gives en
anlægsbevilling på samlet 23.000.000 kr. til planlægning og projektering af om-
og nybygninger på de 5 sammenlagte skoler. Der kan anvises dækning for
bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 3.22.01.3,
folkeskoler. Af bevillingen overføres 22.842.000 kr. til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3.
9.
at der i
forbindels
e med udarbejdelsen af Børneplan II er taget højde for opfyldelsen af
pasningsgarantien i de nye byområder i planperioden.
10.
at det med
udgangspunkt i den planlagte redegørelse om BUF's anlægsplan i juni revurderes,
hvorvidt en fastholdelse af pladsgarantien forudsætter yderligere anlægsmidler
tilført i budget 2009.
11.
at Børne- og
Ungdomsudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2008 på 266.484.000 kr. på
bevillingen, Anlæg rammestyret, (fordelt med 133.242.000 kr. på funktion
3.22.01.3 og 133.242.000 kr. på funktion 5.25.14.3), som overføres til Økonomiudvalget,
bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver,
og at 266.484.000 kr. indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsrammer for
2009-2011 finansieret af Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion
8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver fordelt med 1.000.000 kr. i 2009,
28.000.000 i 2010 og 237.484.000 kr. i 2010.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og
Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til sagen samlet anlægsplan
2008-2010
Til anlægsplanen for
Børneplan II og strukturplanen skal Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærke, at
selve kalkulationsgrundlaget bag de bygningsmæssige forslag er summarisk.
Dette indebærer, at Kultur- og Fritidsforvaltningen forbeholder sig ret til at
realisere de ligeledes summarisk beskrevne ønsker til byggeprojekterne i
indstillingen på en sådan måde, at de bevilgede anlægsrammer tages som givet og
at indholdet i bygningsarbejderne tilpasses hertil. Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede taget mange
skridt til at optimere denne tilpasningsproces.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på, at realiseringen af
flere af projekterne, og især projektet på Jagtvejens Skole forudsætter ny
lokalplan, hvilket vi ved at Børne- og Ungdomsforvaltningen er opmærksom på og
arbejder med. Det er klart, at ændringer i lokalplanproceduren i forhold til de
præmisser, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har lagt til grund, vil kunne
påvirke tidsplanen.
Der er generelt lagt en stram
men realistisk tidsplan, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har medvirket til
at udarbejde, hvilket indebærer at forskydninger i bestillerens godkendelse af
dispositionsforslag m.v. i forhold til foreløbig tidsplan vil få konsekvenser
for den endelige afvikling af projekterne.
På trods af ovennævnte
bemærkninger anser Kultur- og Fritidsforvaltningen det ikke for påkrævet at
tage forbehold for budgettet, idet det anses for realistisk, i givet fald, at
foretage kompenserende besparelser i samarbejde med bestillerenheden.
Der skal dog generelt tages
forbehold for eventuelle effekter som følge af Økonomiudvalgets kommende
prioritering af anlægssager i kommunen i forlængelse jf. ØU 107/2008.
Der henvises i øvrigt til de
forudsætninger og bemærkninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte
bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere
har afgivet til sagen."
|
Økonomiforvaltningen
indstiller, Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med
følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker,
at Børne- og Ungdomsudvalget skal overholde pasningsgarantien for
de 0-11 årige med denne udmøntning af anlægsmidler fra budget 2008. I
Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning af deres anlægsmidler ligger udvalget
44 mio.kr. over deres anlægsbudget. Børne- og Ungdomsudvalget vil derfor
gennemføre en generel besparelse på 44 mio.kr., som skal udmøntes over
hele anlægsperioden i form af besparelser i de enkelte projekter. Det
indebærer en øget risiko for, at tidsplaner og budgetrammer for de enkelte
projekter overskrides, hvorfor det er helt afgørende, at der jf.
budgetaftalen for 2008 skal anvendes ekstern revisionsbistand til at følge og
rapportere på, om fremdriften i projekterne sker i overensstemmelse med
Borgerrepræsentationens beslutninger. Derudover bemærkes det, at
11. at-punkt vedrørende en ændret periodisering udgår af nærværende
indstilling. Dette skyldes, at Økonomiudvalget den 9. maj foretager en
samlet prioritering af anlægsudgifterne i 2008, og at Børne- og
Ungdomsforvaltningen har oplyst, at forvaltningen i forbindelse med
udarbejdelse af budgetbidrag 2009 vil udarbejde forslag til ny
periodisering af anlægsudgifterne 2009-2012 med udgangspunkt i
Økonomiudvalgets beslutning den 9. maj. Det bemærkes, at anlægspladspriserne i anlægsplanen er beregnet ud fra historiske anlægspriser. Her vurderer Børne- og Ungdomsudvalget, at anlægsprisen for udbygning af en folkeskole med et spor er 86,14 mio.kr. Et spor omfatter 10 basislokaler samt øvrige nødvendige faciliteter som faglokaler, kontorer mv. Heroverfor vurderer Københavns Ejendomme, at en fremtidig nøgle for et spor er 65-70 mio. kr. (2007 priser), under forudsætning af en effektivisering af den fremtidige anlægsindsats. < o:p> Økonomiforvaltningen skal
endvidere bemærke, at nærværende indstillingen indgår i den samlede
prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som behandles
på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2008." |
Problemstilling
Som led i budgetaftale 2008
blev Børne- og Ungdomsudvalget tildelt anlægsmidler på 1,5 mia. kr. i perioden
2008 til 2010. Sammen med det overførte mindreforbrug af anlægsmidler i 2007
skal denne anlægsramme anvendes til at gennemføre anlægsdelen af Børneplan II
og Strukturplanen for skoler og institutioner. Som konsekvens heraf skal der
foretages en prioritering af afsatte anlægsmidler i forhold til den forventede
udvikling i behovet for skolekapacitet og institutionspladser og i forhold til
politiske beslutninger om pasningsgarantier, hjemklasseprincipper mv.
Udover ovenstående vil der
blive gennemført en analyse af det fremtidige behov for pladser især i de gamle
bydele. På baggrund af denne analyse vil der blive fremlagt et forslag i
forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2009. Dette forslag baseres på behovsprognosen
for 2008. Denne prognose forventes udarbejdet i juni 2008 under forudsætning
af, at Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager befolkningsprognoser fra
Koncernservice i april/maj 2008.
Løsning
Bilag 1 og 2 beskriver
anlægsplanen for 2008 til 2010 for Børneplan II og Strukturplanen og herunder
begrundelser for ovenstående at
punkter samt baggrunden for de fravalg, der har været nødvendige for at
overholde den givne anlægsramme.
De fravalg, der er nærmere
omtalt i bilag 2, vedrører, at fritidsklubgarantien nedjusteres, at udbygningen
af Vibenhus Skole udsættes, at en daginstitution i hhv. Sydhavnen og Ørestad
udskydes, at en delvis udbygning af specialområdet afventer, at der ikke generelt er afsat midler til at hæve
vedligeholdelsesstandarden på skolerne, og at der er reduceret i midler til
genhusning og ekstraarbejder.
Endelig er der indlagt en
generel besparelse på anlægsprojekterne på samlet set 44 mio. kr. for at holde
budgetrammen. Dette er et udtryk for, at der ikke kan tages projekter ud af
planen uden at dette medfører en risiko for pladsgarantien.
Prioriteringen i anlægsplanen
er foretaget med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens befolkningsprognose pr.
1. januar 2007 sammenholdt med den eksisterende og planlagte pladskapacitet.
Imidlertid er pladsgarantien aktuelt under pres i flere af de gamle bydele.
Forvaltningen har derfor iværksat en række tiltag, som vil afhjælpe denne
situation på kort sigt. Disse tiltag beskrives kort i bilag 4. Bilaget
beskriver også hvilket anlægsbehov forvaltningen vurderer der er, hvis
pladsgarantien skal sikres på lagt sigt. Denne analyse vil blive justeret, når
der er udarbejdet nye behovsprognoser for 2008. Analysen forventes fremlagt
ultimo juni.
Da en revidering af
udbygningsplanerne skal indgå i forhandlingerne om budget 2009, er det et krav,
at Koncernservice kan levere en ny befolkningsprognose senest i april/maj 2008.
Økonomi
Finansieringen af
anlægsprojekterne i Børneplan II og Strukturplanen sker via de anlægsmidler,
der som led i budgetaftale 2008 er afsat i 2008, 2009 og 2010. Anlægsmidlerne
fremgår af nedenstående tabel.
|
(1.000 kr.) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Anlægsramme (løbende
priser) |
564.396 |
487.741 |
458.201 |
0 |
1.510.338 |
|
P/L-fremskrivning |
1.823 |
600 |
477 |
0 |
2.900 |
|
Anlægsramme (2008 p/l) |
564.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.509.261 |
|
Forventet overførsel fra
2007 |
194.000 |
0 |
0 |
0 |
194.000 |
|
Tilbageført deponering |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
Samlet anlægsramme (2008
p/l) |
763.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.708.261 |
|
Flagskibe anlæg
(budgetaftale 2007) Bellahøj Idrætssk. |
-3.600 |
0 |
0 |
0 |
-3.600 |
|
Skolemad anlæg
(budgetaftale 2008) |
-45.200 |
-5.500 |
0 |
0 |
-50.700 |
|
Legepladser anlæg
(budgetaftale 2008) |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
0 |
-27.000 |
|
Til rådighed BP II og
strukturplan (2008 p/l) |
705.596 |
472.641 |
448.724 |
0 |
1.626.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forbrug ifølge
anlægsplan |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Finansieret af
mindreforbrug i 2007 |
156.355 |
35.657 |
0 |
0 |
192.012 |
|
Børneplan II |
159.158 |
219.190 |
297.095 |
199.030 |
874.473 |
|
Strukturplan |
134.600 |
229.730 |
189.880 |
50.060 |
604.270 |
|
Generel besparelse på
anlægsprojekter |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-44.000 |
|
I alt |
439.113 |
473.577 |
475.975 |
238.090 |
1.626.755 |
|
Mindreforbrug i forhold
til anlægsramme |
266.484 |
-936 |
-27.251 |
-238.090 |
207 |
Tabellen
viser, at der er afsat anlægsmidler på ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2008 til
2010. Inklusiv en forventet overførsel af disponibelt mindreforbrug fra 2007 på
ca. 194 mio. kr., bliver den samlede anlægsramme på ca.1,7 mia. kr.
Ud af rammen er 3,6 mio. kr.
reserveret til Bellahøj Idrætsskole som led i budgetaftale 2007. 50,7 mio. kr.
er reserveret til anlæg i forbindelse med en ny skolemadsordning og 27 mio. kr.
er reserveret til anlægsarbejder på legepladser, begge dele som del af budgetaftale
2008. De 3 poster er trukket ud af den anlægsramme, der er til rådighed, da
beløbene er specifikt reserveret til bestemte formål.
Udover Børne- og
Ungdomsudvalgets anlægsramme, er der placeret 75,3 mio. kr. i en særlig prisstigningspulje
under Økonomiudvalget. Puljen skal sikre, at der er reserveret midler til
stigende byggepriser på skoler og daginstitutioner.
Anlægsplanen, der er
detaljeret beskrevet i bilag 2, viser et samlet forbrug på 1.627 mio. kr. I
anlægsplanen er der indarbejdet udgifter på 24 mio. kr. som følge af, at
Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal
finansiere merudgifterne ved at opføre en idrætshal ved
Anlægsudgifternes fordeling i
årene 2008-2011 er justeret i forhold til budget 2008, idet der først nu
foreligger den endelige prioritering af projekterne, herunder ovennævnte
fravalg af projekter.
Selvom anlægsrammen er afsat
i perioden 2008 til 2010 indeholder anlægsplanen også udgifter i 2011. Det
skyldes især, at erfaringerne viser, at det er umuligt at gennemføre store
anlægsprojekter som et byggeri af en ny skole på kortere tid.
Anlægsprocessen består i
hovedtræk af følgende faser:
- Programmering
(udarbejdelse af specifikke krav til projektet, udarbejdelse af tidsplan,
myndighedskontakt, udarbejdelse af indstilling, evt. arkitektkonkurrence,
udbud af rådgiverydelse)
- Licitation
over hovedprojekt (som EU udbud)
- Projektering
(detailprojektering af byggeriet, myndighedsgodkendelser)
- Byggefase
(byggeri, montering, aflevering)
Den tidskrævende proces med
at gennemføre anlægsprojekter betyder, at det ikke vil være muligt at anvende
hele den afsatte anlægsramme i 2008. Således forventes der et mindreforbrug på
ca. 266 mio. kr. i 2008. For at undgå at skulle overføre et betydeligt
mindreforbrug fra 2008 til 2009 indstilles det derfor, at den samlede
anlægsramme i 2008 nedskrives med 266 mio. kr. og, at anlægsrammerne opskrives
med henholdsvis 1 mio. kr. i 2009, 28 mio. kr. i 2010 og 237 mio. kr. i 2011.
Baggrunden for planlægnings-
og projekteringsbevillingerne er beskrevet i bilag 3.
Videre proces
Efter godkendelse i Børne- og
Ungdomsudvalget sendes indstillingen til udtalelse i Kultur- og
Fritidsudvalget. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Anlægsplan 2008 –
2010
2.
Konkret
udmøntning af anlægsplan 2008 -2010
3.
Notat om
rådgiverydelser
4.
Notat om
pladssituationen i Københavns Kommune
5.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme