Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 24. april 2008
3. Forventet regnskab 2008 pr. 31.marts
SOU 61/2008 J.nr. 13/2008
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om det forventede regnskab 2008 og beslutte, om udvalget ønsker at godkende det.
INDSTILLING OG
Beslutning
|
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2008 inkl. bilag 1- 4 og videresender til Økonomiudvalget 2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender skema til bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 4, og videresender til Økonomiudvalget 4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at der anvendes uforbrugte midler fra sundhedsbevillingen til hjemmesygeplejeområdet 5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om, at der igangsættes et arbejde med henblik på at overføre sygeplejeområdet fra det efterspørgselsstyrede område til det rammebelagte sundhedsområde 6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om, at der i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil blive ansøgt om en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne på medfinansiering til Regionen. |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet
den 24. april 2008 Mona Heiberg forlod mødet klokken 16.05:
Udvalget godkendte indstillingen. |
Problemstilling
Regnskabsprognosen er udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af regnskabs- og budgettal fra KØR for årets første tre måneder samt indberetninger fra samtlige budgetansvarlige enheder.
Løsning
Det forventede regnskab 2008 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder:
|
Hovedområde/bevilling
- 1.000 kr. |
Korrigeret budget |
Forventet regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
1. Rammebelagte
områder |
1.752.096 |
1.690.643 |
-61.453 |
|
1.a. Bevillingen
Sundhed |
1.062.872 |
1.067.555 |
4.683 |
|
1.b. Bevillingen Pleje,
service og boliger for ældre |
512.971 |
447.115 |
-65.856 |
|
1.c. Bevillingen
Administration |
176.253 |
175.973 |
-280 |
|
|
|
|
|
|
2.
Efterspørgselsstyrede serviceområder |
3.232.292 |
3.285.923 |
53.631 |
|
2.a. Bevillingen Pleje,
service og boliger for ældre |
3.232.292 |
3.285.923 |
53.631 |
|
|
|
|
|
|
Samlet driftsramme:
Rammebelagt og ES |
4.984.388 |
4.976.566 |
-7.822 |
|
|
|
|
|
|
3.
Anlæg |
42.214 |
42.214 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Driftsramme og
anlæg |
5.026.602 |
5.018.780 |
-7.822 |
|
|
|
|
|
|
4.
Efterspørgselsstyrede overførsler |
178.428 |
178.428 |
0 |
|
4.a. Bevillingen
Sikringsydelser |
178.428 |
178.428 |
0 |
|
|
|
|
|
|
5.
Finansposter |
603.098 |
603.098 |
0 |
|
|
|
|
|
|
I alt områder under
SOU |
5.808.128 |
5.800.306 |
-7.822 |
På de styrbare områder, dvs. rammebelagte områder, efterspørgselsstyrede serviceområder og anlæg viser prognosen et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i 2008.
Mindreforbruget relaterer sig først og fremmest til moderniseringsplanen, hvor der i øjeblikket forventes et mindreforbrug, som primært kan henføres til tidsforskydninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med denne prognose overført midler fra moderniseringsp lanen til henholdsvis køb af pladser (9 mio. kr) og plejehjemsbeboeres betalinger for husleje, el og varme (7 mio. kr.). Dette er sket for at imødekomme udvalgets ønske om at sikre størst mulig sammenhæng mellem udgifter og budget på de enkelte bevillinger.
Den påbegyndte tilpasning af budget til bogførte udgifter fremgår af de foretagne omplaceringer mellem bevillinger, jf. bilag 4. I forbindelse med fremtidige prognoser vil der blive indarbejdet yderligere omplaceringer med henblik på at skabe bedre overensstemmelse mellem budget og faktisk bogførte udgifter på de enkelte bevillinger.
Bilag 1 indeholder en detaljeret beskrivelse af det forventede regnskab opdelt på bevillinger.
Af områder, som har særlig fokus, kan fremhæves:
Medfinansiering af Sundhedsvæsenet: Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 39,8 mio. kr. Der er i Økonomiforvaltningen afsat en usikkerhedspulje til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunens medfinansiering af Regionens sygehusudgifter. Det er aftalt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægger en tillægsbevillingsansøgning for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til dækning af merudgifterne.
Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager: På indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 13,4 mio. kr., hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil søge om en varig tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. til dækning af de forventede mindreindtægter fra Velfærdsministeriet. Der er reelt tale om tilpasning af budgettet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, idet budgettet for 2008 ikke fra start er blevet korrigeret for den faktiske fordeling af indtægterne mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forholdet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.
Udgifter til hjemmesygepleje: Sygeplejeområdet er fortsat præget af en strukturel ubalance, som vanskeliggør styringen af området. På det rammebelagte område på bevillingen Sundhed vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søge om at anvende ubenyttede budgetmidler svarende til 27,3 mio. kr. til brug for sygeplejeområdet, således at området gennem intern omstilling sikres stabilitet til midlertidigt at komme i økonomisk balance i 2008. Overførslen medfører, at budgettet til sundhedsfremme nulstilles i 2008. Konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet i bilag 1, notat om forventet regnskab 2008. Samtidig vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsætte et arbejde med henblik på at overføre sygeplejeområdet til bevillingen sundhed – gerne med virkning fra 2009. Forslaget vil blive fremlagt i en særskilt sag.
Plejehjemsområdet: Der forventes budgetoverholdelse, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på baggrund af de konstaterede merforbrug i 2007 iværksat en række initiativer, herunder analyser af årsager til merforbruget. Endvidere har de enkelte plejehjem iværksat tilpasningsinitiativer og udarbejdet handleplaner for genopretning af økonomien. I forbindelse med prognosen for 2. kvartal vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejde en redegørelse om økonomien på plejehjemsområdet.
Økonomi
Jævnfør ovenfor.
Videre proces
Når de enkelte fagudvalg har behandlet deres forventede regnskaber behandler Økonomiudvalget kommunens samlede forventede regnskab for 2008 den 13. maj 2008.
Bilag
1. Notat om forventet regnskab 2008
2. Bruttoficeret budget, regnskab og afvigelser
3. Opfølgning på serviceudgifter
4. Skema til bevillingsmæssige ændringer