Orientering om sekretariatsbudget 2013.

Vanløse Lokaludvalg foreligges sekretariatsbudgettet til orientering.

Formanden indstiller:

1. at Vanløse Lokaludvalg tager sekretariatsbudgettet til efteretning.

Ud over de midler, som Vanløse Lokaludvalg årligt fordeler som puljemidler til bydelens foreninger m.v. er der en del udgifter forbudnet med at servicere og understøtte lokaludvalget. Økonomiforvaltningen fastsætter brugen af midler til sekretariatsdrift, og den daglige økonomistyring varetages af lokaludvalgssekretæren.

Sekretariatsbudget for 2013 forelægges til orientering.

Udgift	Beløb
Løn, overhead og øvrige personaleudgifter*	2.231.000 kr.
Husleje og rengøring	132.000 kr.
Møder, forplejning og seminarer	150.000 kr.
Internetrefusioner	50.000 kr.
Kontordrift og inventar	150.000 kr.
Porto	25.000 kr.
Annoncer og kommunikation	95.000 kr.
I alt	2.833.000 kr.

 

* 3,6 årsværk, alle udgifter til miljømedarbejder er inkluderet heri.

 Noter til budget:

Løn og personaleudgifter

Dækker udgifter til løn til udvalgssekretær, løn til netværksmedarbejder og løn til

kommunikationsmedarbejder. Personaleomkostninger indeholder omkostninger til efteruddannelse, kontormøder, studieture og lignende udgifter for personalet. Dækker desuden udgifter til overhead/ administrationskontrakt; En række administrative ydelser til sekretariatet, fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder og betales en gang årligt.

Husleje mv.

Sekretariatet flyttede juli 2010 til Kulturstationen. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Udgifter til lokaleleje i forbindelse med ordinære møder, borgermøder m.v. er inkluderet i huslejen. Fra og med 2013 har sekretariatet som forsøg aftalt med ledelsen af Kulturstationen at alle møder, også arbejdsgruppemøder, betales over huslejen. Denne aftale evalueres ved årets udgang.

 

Internetrefusion.

Udgifter til internetforbindelser for medarbejdere og refundering af medlemmers egne

internetforbindelser.

 

Kontordrift og inventar

Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse.

 

Porto

Udgifter til udsendelse af bl.a. mødemateriale.

 

Annoncer og kommunikation

Udgifter til annoncering for ordinære møder m.v. samt udgifter til drift og service af diverse webløsninger.

 

Lokaludvalget tager budgettet til efterretning.

Se ovenfor.
Denne indstilling har ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

/ Bent Christensen.

Lokaludvalgssekretæren redegjorde for, at der er yderligere 25.000 kr. i budget til sekretariatsdrift for Vanløse Lokaludvalg i 2013, som tilbagebetaling af lån til Amager Vest. Midlerne forventes at blive brugt i forbindelse med forberedelse af valg til lokaludvalg.

 

Budgettet blev taget til efterretning.