Mødedato: 23.01.2014, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Orientering om sekretariatsbudget 2014.
Vanløse Lokaludvalg forelægges sekretariatsbudgettet til orientering.
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller:
- at Vanløse Lokaludvalg tager sekretariatsbudgettet til efteretning.
Problemstilling
Ud over de midler, som Vanløse Lokaludvalg årligt fordeler som puljemidler til bydelens foreninger og bruger til at lave egne projekter, er der en del udgifter forbundet med at servicere og understøtte lokaludvalget. Økonomiforvaltningen fastsætter brugen af midler til sekretariatsdrift, og den daglige økonomistyring varetages af lokaludvalgssekretæren.
Sekretariatsbudget for 2014 forelægges til orientering.
Fra 2014 er der truffet beslutning om at sammenlægge lønbudgetterne for lokaludvalgssekretariater, så der fremover er eet, samlet lønbudget for alle sekretariater. Hvert sekretariat vil fremover blive sekretariatsbetjent ud fra de normeringer, der oprindeligt er vedtaget af lokaludvalgene og Borgerrepræsentation, i forbindelse med omkonvertering af puljemidler til ansættelser. For Vanløse Lokaludvalg vil det sige en normering på 3.8 årsværk. Begrundelsen for at samle lønbudgetterne er,at de enkelte sekretariater har vist sig at være meget sårbare ved personaleskift, barsel/orlov og langtidssygemeldinger.
Noter til budget:
Husleje mv.
Sekretariatet flyttede i juli 2010 til Kulturstationen. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Udgifter til lokaleleje i forbindelse med ordinære møder, borgermøder m.v. er inkluderet i huslejen. Fra og med 2013 indgår betaling af alle møder, også arbejdsgruppemøder, i huslejen.
Kontordrift, herunder internetrefusion
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse. Udgifter til refunsion af internetforbindelser for lokaludvalgsmedlemmer.
Porto.
Udgifter til udsendelse af bl.a. mødemateriale.
Annoncer og kommunikation.
Udgifter til generelt PR materiale m.v., samt udgifter til drift og service af diverse webløsninger.
Sekretariatsbudget for 2014 forelægges til orientering.
|
Udgift |
Beløb |
|
|
|
|
Husleje og rengøring |
128.000 |
|
Møder, forplejning og seminarer |
184.000 |
|
Kontordrift, herunder internetrefusioner |
150.000 |
|
Porto |
25.000 |
|
Annoncer og kommunikation |
60.000 |
|
|
|
|
I alt |
547.000 |
Fra 2014 er der truffet beslutning om at sammenlægge lønbudgetterne for lokaludvalgssekretariater, så der fremover er eet, samlet lønbudget for alle sekretariater. Hvert sekretariat vil fremover blive sekretariatsbetjent ud fra de normeringer, der oprindeligt er vedtaget af lokaludvalgene og Borgerrepræsentation, i forbindelse med omkonvertering af puljemidler til ansættelser. For Vanløse Lokaludvalg vil det sige en normering på 3.8 årsværk. Begrundelsen for at samle lønbudgetterne er,at de enkelte sekretariater har vist sig at være meget sårbare ved personaleskift, barsel/orlov og langtidssygemeldinger.
Noter til budget:
Husleje mv.
Sekretariatet flyttede i juli 2010 til Kulturstationen. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Udgifter til lokaleleje i forbindelse med ordinære møder, borgermøder m.v. er inkluderet i huslejen. Fra og med 2013 indgår betaling af alle møder, også arbejdsgruppemøder, i huslejen.
Kontordrift, herunder internetrefusion
Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse. Udgifter til refunsion af internetforbindelser for lokaludvalgsmedlemmer.
Porto.
Udgifter til udsendelse af bl.a. mødemateriale.
Annoncer og kommunikation.
Udgifter til generelt PR materiale m.v., samt udgifter til drift og service af diverse webløsninger.
Løsning
Lokaludvalget tager budgettet til efterretning.
Økonomi
Se ovenfor.
Denne indstilling har ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.
Denne indstilling har ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.
/ Bent Christensen
Beslutning
Lokaludvalget tog sekretariatsbudgettet til efteretning.