Indstilling

Formanden indstiller

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med forhandlingerne om Københavns Kommunes budgetter bliver der hvert år fremlagt en række effektiviseringsforslag. Effektiviseringerne bruges til at omplacere midler til nye tiltag og projekter.

Ved budgetforhandlingerne om budgettet for 2016 blev der bl.a. fremlagt effektiviseringsforslag for lokaludvalgene, og to besparelsesforslag endte med at blive godkendt:

• en besparelse på puljemidlerne på i alt 698.000 kr. fordelt på de 12 lokaludvalg i forhold til, hvor meget mindreforbrug, der havde været i de sidste 3 år.
• en besparelse på sekretariaterne på 1.300.000 kr. kr. i alt.

Vanløse Lokaludvalgs aktuelle budget for puljemidler 2016 er 1.466.000 kr.

Den besluttede besparelse på sekretariaterne var i første omgang tænkt som en reduktion i antallet af udvalgssekretærer, og en samling af udvalgssekretærerne på Rådhuset. På baggrund af protester fra lokaludvalgenes formænd blev Økonomiforvaltningen dog bedt om at komme med et alternativt bud på den konkrete udmøntning af besparelsen, som ikke ville medføre et færre antal sekretariater,samling eller reduktion af lokaludvalgssekretærfunktionen. Fra godkendelse af Budget 2016 for Københavns Kommune og frem mod årsskiftet har Økonomiforvaltningen arbejdet på en alternativ løsning for udmøntning af besparelsen, der har bl.a. været kigget på muligheder for at dele medarbejdere på tværs af lokaludvalgene, og der har været set grundigt på sekretariatsbudgetterne. 

Besparelsen er blevet realiseret ved, at lokaludvalgene har fået samme grundbudget på i alt165.000 kr. for sekretariater der betjener ét lokaludvalg, mens grundbudgettet for sekretariater der betjener to lokaludvalg er på 215.000 kr. Dertil kommer et fast beløb til husleje, som for Vanløse Lokaludvalg er 139.000 kr. i 2016. Den resterende del af besparelsen hentes via lønbudgettet ved at ansætte medarbejdere på lavere løntrin, når ledige stillinger besættes.

Besparelsen på sekretariatsmidler får konsekvenser for niveauet af forplejning til møder i fagudvalg og arbejdsgrupper og netværk, for udgifter til seminarer for udvalgene samt øvrige udgifter, der i dag afholdes af sekretariatsbudgettet. Notat om den konkrete udmøntning af besparelserne vedlægges her til lokaludvalgets orientering.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomiforvaltningen fastsætter brugen af midler til sekretariatsdrift, og den daglige drift varetages af sekretariatslederen/ lokaludvalgssekretæren. Denne indstilling har ingen direkte økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

-