Godkendelse af sekretariatsbudgettet 2005

Valby Lokaludvalg

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 14. december 2004

Åbne punkter

7. Godkendelse af sekretariatsbudgettet 2005

VL 173/2004

Formanden indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender følgende forslag til sekretariatsbudget for 2005:

Kategori	Kroner
PC-ordning	108.000
Lokale i medborgerhuset	25.000
Information til borgerne	75.000
Møder og konferencer	30.000
Valby Bydelsplan	100.000
Driftsudgifter – sekretariatet	25.000
Øvrige	11.000
I alt	374.000

at Valby Lokaludvalg tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2005, når regnskabstallene for det første halvår af 2005 foreligger.

RESUME

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med beslutningen om oprettelse af Valby Lokaludvalg bevilget 750.000 kr. (i 2002 P/L) til sekretariatsbetjening af udvalget i hvert af årene fra 2002 til og med 2005. Heraf er de 400.000 kr. afsat til løn (incl. pension) til en AC-medarbejder. Det disponible beløb til øvrige administrative udgifter udgør herefter 350.000 kr. Med den almindelige pris- og lønregulering er beløbet i 2005 fastsat til 374.000 kr.

Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender forslag til sekretariatsbudget for 2005, som fremgår af indstillingens første at-punkt.

Endvidere indstiller formanden, at Valby Lokaludvalg – på baggrund af regnskabstallene for det første halvår af 2005 - tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med beslutningen om oprettelse af Valby Lokaludvalg bevilget 750.000 kr. (i 2002 P/L) til sekretariatsbetjening af udvalget i hvert af årene fra 2002 til og med 2005. Midlerne skal dække udgifter til sekretariatsbetjening af udvalget (svarende til 1 AC-medarbejder) samt udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, lokaleleje, trykning, annoncering, forplejning m.v.

Udgiften til løn (incl. pension) til en AC-medarbejder er fastsat til 400.000 kr. Det disponible beløb udgør herefter 350.000 kr. til dækning af øvrige administrative udgifter. Med den almindelige pris- og lønregulering er beløbet i 2005 fastsat til 374.000 kr.

Formanden indstiller til godkendelse nedenstående forslag til sekretariatsbudget for 2005, hvor udgifterne fordeler sig som følger:

Kategori	Kroner
PC-ordning	108.000
Lokale i medborgerhuset	25.000
Information til borgerne	75.000
Møder og konferencer	30.000
Valby Bydelsplan	100.000
Driftsudgifter – sekretariatet	25.000
Øvrige	11.000
I alt	374.000

Endvidere indstiller formanden, at Valby Lokaludvalg - på baggrund af regnskabstallene for det første halvår af 2005 - tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2005.

I det følgende vil de enkelte poster i budget 2005 blive gennemgået:

Udgifter til PC-ordning

Der afsættes 108.000 kr. til finansiering af udvalgets ADSL-ordning. Beløbet dækker primært de løbende udgifter til internetabonnement til lokaludvalgets medlemmer og observatører (i alt 15 personer). Derudover er der afsat et beløb til dækning af antivirusprogram og netkort samt uforudsete udgifter til fx. tekniker-besøg.

Lokale i Medborgerhuset

Der afsættes i alt 25.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med leje af lokalet i Valby Medborgerhus. Den månedlige husleje udgør 1.600 kr., hvilket på årsbasis summer op til 19.200 kr. Det resterende beløb skal dække evt. udgifter til nyerhvervelser i lokalet til fx skrivebordsstol, stole og skrivebordsbelysning.

Information til borgerne

Der afsættes 75.000 kr. til information til borgerne. Udgiften skal dække annonceudgifter til diverse meddelelser om puljeansøgningsfrister, afholdelse af udvalgsmøder og konferencer samt en større tema-annonce. Der er endvidere afsat 5000 kr. til (genop-)tryk af en generel informationspjece om Valby Lokaludvalg.

Møder og konferencer

Der afsættes 30.000 kr. til afholdelse af ordinære udvalgsmøder, gruppemøder og en konference. Udgiften skal dække leje af mødelokale samt forplejning.

Valby Plan Gruppen

Valby Lokaludvalg besluttede den 9. september 2003, at der skulle afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2003, 2004 og 2005 til arbejdet med Valby Bydelsplan. De 100.000 kr. kan fx bruges til offentlige møder om planens ind hold og igangsættelse af aktiviteter i kølvandet på vedtagelsen af planen.

Driftsudgifter – sekretariat

Der afsættes 25.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet. Udgiften skal dække de løbende sekretariatsudgifter i form af papir, trykning, diverse kontorholdsartikler og befordring.

Øvrige

Der afsættes 11.000 kr. til posten "Øvrige", som skal dække uforudsete udgifter.

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har bevilget 750.000 kr. (i 2002 P/L) til sekretariatsbetjening af Udvalget. Lønandelen udgør 400.000 kr., hvorefter det disponible beløb til diverse administrative udgifter udgør 350.000 kr. Med den almindelige pris- og lønregulering er administrationsbeløbet (ekskl. løn) i 2005 opgjort til 374.000 kr. Vedtages det i denne indstilling forelagte budget, har Valby Lokaludvalg budgetlagt for hele beløbsrammen for 2005.

HØRING

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

ANDRE KONSEKVENSER

BILAG VEDLAGT

Ejner Jensen

Til top