Forslag om sekretariatsbudget 2006
Forslag om sekretariatsbudget 2006
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006
5. Forslag om sekretariatsbudget 2006
VL 49/2006
Formanden indstiller,
at
|
Udgiftstype |
Kroner |
|
Løn til udvalgssekretær |
283.000 |
|
Løn til sekretær (20t.) |
50.000 |
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
Decentral løn |
40.000 |
|
Særlig ferietillæg |
5.000 |
|
Husleje m.v. |
69.000 |
|
Administrationskontrakt med KK |
95.000 |
|
ADSL-opkobling til udvalgets medlemmer |
80.000 |
|
IT-udstyr (hardware og software) |
60.000 |
|
Inventar og vedligeholdelse |
50.000 |
|
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kurverter m.v. |
60.000 |
|
Informationsudgifter (annonceudgifter, trykkeudgifter, udgifter til hjemmeside m.v.) |
100.000 |
|
Diverse |
295.000 |
|
Ialt |
1.200.000 |
RESUME
Borgerrepræsentationen
har i 2006 afsat 1,2 mill. kr. til puljen til sekretariatsbetjening til Valby
Lokaludvalg.
Der stilles i
nærværende indstilling forslag om en fordeling af midlerne på forskellige
udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter
m.v.
Godkender Valby Lokaludvalget forslaget til sekretariatsbudget for 2006, har udvalget budgetlagt for hele puljen til sekretariatsbetjening i 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2006 (BR 429/05), at
afsætte 5 mill. kr. til
Ifølge kommissoriet skal pulje til sekretariatsbetjening anvendes til
aflønning af sekretariatsmedarbejdere, lokaleleje, mødeaktiviteter, trykning,
annoncering, forplejning m.v.
Der er med baggrund heri opstillet nedenstående forslag til
sekretariatsbudget for
|
Udgiftstype |
Kroner |
|
Løn til udvalgssekretær |
283.000 |
|
Løn til sekretær (20t.) |
50.000 |
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
Decentral løn |
40.000 |
|
Særlig ferietillæg |
5.000 |
|
Husleje m.v. |
69.000 |
|
Administrationskontrakt med KK |
95.000 |
|
ADSL-opkobling til udvalgets medlemmer |
80.000 |
|
IT-udstyr (hardware og software) |
60.000 |
|
Inventar og vedligeholdelse |
50.000 |
|
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter m.v. |
60.000 |
|
Informationsudgifter (annonceudgifter, trykkeudgifter, udgifter til hjemmeside m.v.) |
100.000 |
|
Øvrige udgifter |
300.000 |
|
I alt |
1.200.000 |
Nedenfor vil de enkelte udgiftsposter blive gennemgået:
Løn til udvalgssekretær
Udvalgssekretæren i
I budgetforslaget for 2006 er der afsat et beløb svarende til 7
måneders løn til udvalgssekretæren. Beløbet der er afsat er 283.000 kr.
Løn til sekretær
Som
udgangspunkt er der kalkuleret med en ansættelse af en sekretær på 20 timer pr.
uge.
Månedslønnen
for en fuldtidsansat sekretær er sat til 20.000 kr. ekskl. pension. Under
forudsætning heraf udgør årslønnen for en fuldtidsansat sekretær 275.000 kr.
incl. pension. Ansættes personen på 20 timer udgør årslønnen 149.000 kr.
I
budgetforslaget er der afsat midler til finansiering af en sekretær på 20 timer
pr. uge i 4 måneder. Konkret er der afsat 50.000 kr.
Efteruddannelse
I
Økonomiforvaltningen er der en norm, der siger, at der afsættes 4.000 kr. om
året til efteruddannelse pr. medarbejder. Der er i budgetforslaget afsat 2 x
4.000 kr., d.v.s. i alt 8.000 kr.
Decentral
løn
I
Økonomiforvaltningen er normen, at der afsættes 8% af lønsummen incl. pension
til varige tillæg og 4% af lønsummen incl. pension til éngangstillæg. Normen er
den samme for både AC-stillinger og HK-stillinger.
På årsbasis
svarer det til, at der i budgettet afsættes 76.000 kr. i decentral løn, hvilket
svarer til 12% af den årlige lønsum.
Med
baggrund heri, er der i budgetforslaget for 2006 afsat 40.000 kr. til decentral
løn.
Særlig
feriegodtgørelse
Ifølge
overenskomsten har en medarbejder krav på 1,5% af lønnen incl. pension i særlig
feriegodtgørelse.
På årsbasis
svarer det til 10.000 kr. i særlig feriegodtgørelse.
I
budgetforslaget for 2006 er der afsat 5.000 kr. til særlig feriegodtgørelse til
de to medarbejdere.
Husleje
mv.
Huslejen på
Valby Langgade 92, st. th. er fastsat til 9.395 kr. pr. måned incl. varme.
Herudover er der afsat 2.000 kr. til dækning af løbende forbrugsudgifter som
vand, el, forsikring og rengøring m.v. Den månedlige husleje m.v. udgør
herefter 11.395 kr., hvilket giver en årlig udgift på 136.740 kr.
Udgiften
til husleje m.v. foreslås jævnfør kontrakten med Grøn Valby (som behandles som
punkt 7 på nærværende dagsorden) at blive delt ligeligt mellem Grøn Valby og
Som følge
heraf er der i budgetforslaget i 2006 afsat 69.000 kr. til husleje m.v.
Administrationskontrakt
med Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De
administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og
server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser.
Ydelserne
er opgjort pr. medarbejder.
Der vil
snarest blive udarbejdet en administrationskontrakt med Center for Koncernservice
i Økonomiforvaltningen.
Der er i budgetforslaget
for 2006 afsat 95.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med levering af
administrative ydelser fra Center for Koncernservice.
ADSL-opkobling
til
Det
forventes, at Borgerrepræsentationen godkender, at medlemmerne af
I
budgetforslaget for 2006 er der afsat 80.000 kr. til ADSL-opkobling samt
virusprogram.
IT-udstyr
I
sekretariatet på Valby Langgade, skal der etableres to IT-arbejdspladser.
Udvalgssekretæren skal endvidere tilbydes en hjemmearbejdsplads. I alt skal der
således etableres 3 IT-arbejdspladser.
Der er i
budgetforslaget i 2006 afsat 60.000 kr. til indkøb af nyt IT-udstyr.
Inventar
og vedligeholdelse
I
sekretariatet på Valby Langgade skal der etableres to nye arbejdspladser med
alt hvad dette indebærer af møbler, kuglepenne m.v. Der er dog allerede i 2005
indkøbt 2 nye justerbare borde.
Der er i
budgetforslaget for 2006 afsat 50.000 kr. til indkøb af nyt inventar og til
vedligeholdelse.
Sekretariatsudgifter
Der er i
budgetforslaget i 2006 afsat 60.000 kr. til sekretariatsudgifter. Sekretariatsudgifter
er bl.a. udgifter til mødeforplejning, telefon, papir, porto, kuverter, transport.
Informationsudgifter
Der er
afsat 100.000 kr. til dækning af informationsudgifter. Informationsudgifter dækker
over udgifter til annoncer, trykkeudgifter til en pjecer, eller udgifter til
hjemmeside. Alene annonceudgiften til ValbyBladet i forbindelse med annoncering
af de ordinære møder samt ansøgningsfrister til puljer udgør på årsbasis ca.
75.000 kr.
Øvrige
udgifter
Der er i
budgetforslaget i 2006 afsat 300.000 kr. til øvrige udgifter.
ØKONOMI
Borgerrepræsentationen besluttede i
forbindelse med budgetforhandlingerne for 2006 (BR 429/05), at afsætte 5 mill.
kr. til
Godkender
HØRING
-
MILJØMÆSSIG
KONSEKVENSER
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
BILAG
-