Godkendelse af sekretariatsbudget 2009

Valby Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 11. november 2008

 

 

4.      Godkendelse af sekretariatsbudget 2009

VL  100/2008

BESLUTNING

Formanden indstiller, 1.      at Valby Lokaludvalg godkender indstilling til sekretariatsbudget for 2009 på 1.315.000 kr.   Godkendt

 

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har i 2009 afsat 1,315 mill. kr. til sekretariatsbetjening til Valby Lokaludvalg.

Der stilles i nærværende indstilling forslag om en fordeling af midlerne på forskellige udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter m.v.  Sekretariatsbudgettet skal ifølge kommissoriet anvendes til bl.a. disse udgifter.

Godkender Valby Lokaludvalget forslaget til sekretariatsbudget for 2000, har udvalget budgetlagt for hele puljen til sekretariatsbetjening i 2009.

 

Der er med baggrund heri opstillet nedenstående forslag til sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg i 2009:

 

Udgiftstype	Kroner
Løn	800.000
Personaleudgifter	30.000
Husleje m.v.	100.000
Administrationskontrakt	120.000
ADSL medlemmer	80.000
Inventar	30.000
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v.	100.000
Øvrige Udgifter	55.000
I alt	1.315.000

 

 

 

 

Noter til budgettet

Løn

Der afsættes i alt 800.000 kr. til løn til udvalgssekretær, del af løn til HK sekretær, afsat pulje til ny løn samt særlig feriegodtgørelse.

 

Personaleomkostminger

Personaleomkostninger indeholder omkostninger til efteruddannelse, kontormøder, studieture og lignende udgifter for personalet.

 

Husleje mv.

Sekretariatet flyttede i slutningen af maj til Valby Kulturhus. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Heri er aftalt, at kontor, samtalerum, køkken, forgang og toiletter deles ligelidt mellem Valby Kulturhus, Grøn Valby og Valby Lokaludvalg. Herudover betales husleje for netværksrummet. Valby lokaludvalg betaler egen og Grøn Valbys andel og afregner herefter med Grøn Valby.

Den samlede husleje er kr. 158.200 om året. Hertil kommer eventuelle udgifter til hovedrengøring og lign. Heraf afregnes kr. 69.000 med Grøn Valby.

 

 

 

Administrationskontrakt med Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder.

Der er i budgetforslaget for 2009 afsat 120.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med levering af administrative ydelser fra Center for Koncernservice.

 

ADSL

Der er indgået aftale med Cybercity om ADSL forbindelser til Lokaludvalgets medlemmer. Der afsættes i budgettet for 2009 80.000 kr. til ADSL forbindelser.

 

Inventar

Der afsættes i budgettet for 2009 30.000 kr. til inventar og vedligeholdelse.

 

 

 

Sekretariatsudgifter

Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v.

Der afsættes i budgettet for 2009 100.000 kr. til sekretariatsudgifter.

 

Øvrige

Der afsættes i budgettet for 2008 55.000 kr. til øvrige udgifter.

 

LØSNING

Se Ovenfor

 

ØKONOMI

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

 

VIDERE PROCES

-

BILAG

-

Ejner Jensen