Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget

Se alle bilag

Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. april 2008

Sager til beslutning

3. Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget

TMU 272/2008 J.nr. 2008-48614

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2009, udmøntning af prioriteringsrummet/omstillingsbidraget, ønsker til budgettet, andre obligatoriske afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for budget 2009, herunder udmøntningen af prioriteringsrummet samt ønsker til budget 2009

2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2009

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på deres møde 5. februar 2008 en indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til budget 2009. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer udarbejdet et budget for Teknik- og Miljøudvalget 2009.

De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2008, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger.

Rammerne er som udgangspunkt bredt ud på forvaltningens centre og fællessekretariater på samme måde.

Udover rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigter. Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer udover det, der foreslås i forbindelse med prioriteringsrummet og budgetønskerne, der begge fremlægges til udvalgets godkendelse.

Udvalgenes budgetforslag skal være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 5. maj 2008.

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret 9. april 2008 udsendt det budgetmateriale, som vedrører rammerne, budgetønsker samt prioriteringsrum. Desuden blev de foreløbige ydelseskataloger udsendt. Dette materiale er, let revideret, sammen med investeringsplan 2009-2012, takstbilag og udvalgsafsnit vedlagt som bilag 1.

I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget for 2009. Dette være sig dels en beskrivelse af områder og centre i forvaltningen, dels en tilvejebringelse af det kommunale prioriteringsrum og hvilke ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår Teknik- og Miljøudvalget at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget har 5. februar 2008 vedtaget et måltal for et prioriteringsrum for de enkelte udvalg. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 9,8 mio. kr. Heraf vedrører 5,1 mio. kr. fælleskommunale tværgående initiativer, som Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt det overhovedet er muligt, lægger op til at gennemføre iht. oplægget.

Herudover skal det resterende måltal på 4,7 mio. kr. tilvejebringes iht. det fremlagte bruttokatalog indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget. Nedenfor de konkrete forslag som blev drøftet af udvalget på budgetseminar 9. april 2008 om tilvejebringelse af prioriteringsrummet:

		Prioriteret af udvalget		Intern prioritering

Effekt. i forbind. med Den Ny Driftsstrategi	-3.111			-889
Merindt. ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer			-1.085
Nedlæggelse af kapel			-500
I alt			-4.696	-889

Udover at materialet er justeret for udvalgets beslutninger for prioriteringer, er materialet blev korrigeret for følgende:

1. Udvalgsafsnit er tilføjet

2. Rammerne/bevillingsoversigterne er korrigeret med ca. 6 mio. kr. for omplacering på af bemandede legepladser fra BUF til TMF (BR 39/08) samt en korrektion af personaletal.

3. Ydelserne er blevet konsekvensrettet bl.a. jf. pkt. 2 ovenfor

4. Enkelte ønsker er justeret/præciseret. Ændrede ønsker samt ny oversigt er vedlagt. Budgetkort trykkes, når udvalget har godkendt indstillingen.

5. Investeringsoversigten er blevet tilføjet. Grundet anlægsloftet i 2008 vil investeringsoversigten ændres af periodisering. Udvalget vil derfor senere på året blive forelagt en revideret version.

ØKONOMI

VIDERE PROCES

5. maj	TMU's bidrag afleveres til Økonomiforvaltningen
10. juni	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
Ultimo august	Tekniske ændr. i B09 (Interne ompl. samt tidligere BR beslutninger mv.)
25. og 26. august	ØU 1. behandler budgetforslag 2009
4.&8. sept.r	BR 1. behandler budgetforslag 2009
22. sept.	Frist for ændringsforslag
26. september	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til BR
30. september	ØU 2. behandler budgetforslag 2009
1. oktober	Frist for underændringsforslag
3. oktober	Afstem.prog. med indarbejdede underændringsforslag udsendes til BR
7. oktober	Afstemningsprog med indarbej underænd.forslag forelægges ØU
9. oktober	BR 2. behandler budgetforslag 2009