Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud
Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 23. april 2008
Sager til beslutning
17. Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud
TMU 238/2008 J.nr. 2008-24124
Borgerrepræsentationen (BR) skal g
odkende en omflytning af
midler i forbindelse med indførelse af en ny aflønningsmodel i Teknik- og
Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud (CAU).
|
Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der overføres 2,8 mio. kr. fra TMU's driftsramme, (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3), til anvendelse til løn i andet halvår af 2008 (2008 P/L priser), 2. at der overføres 5,6 mio. kr. fra TMU's driftsramme (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3), til anvendelse til løn i 2009 (2008 P/L priser), 3. at der oprettes to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter på ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3). Henholdsvis en anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter på 1,2 mio. kr. og en anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser på 0,75 mio. kr. i andet halvår af 2008, som finansieres via TMU's rådighedsramme på ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3) (2008 P/L priser), 4. at der oprettes to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter på ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3). Henholdsvis en anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter på 2,4 mio. kr. og en anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser på 1,5 mio. kr. i 2009, som finansieres via TMU's rådighedsramme på ordinære anlæg (funktion 6.45.51.3) (2008 P/L priser). Omplaceringen i 2009 er under forudsætning af, at BR vedtager budget 2009. |
|
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2008 |
Problemstilling
TMF afholder i dag bygherreudgifter på både drifts- og anlægsbevillinger. Det medfører, at der ikke er et samlet overblik over anlægsprojekternes udgifter.
Løsning
Forvaltningen vil skabe gennemskuelighed og økonomisk
klarhed i bygherreorganisationen, som omfatter projektledelse og byggestyring.
Dette vil ske ved at CAU's udgifter til bygherreorganisationen / lønkronerne
(dvs. anvendte timer i CAU) entydigt bindes op på det enkelte anlægsprojekt.
Dermed bliver det gennemskueligt, hvad et projekt koster at udføre.
Samtidig smidiggøres CAU's bygherreorganisation således, at personalemængden
gøres afhængig af mængden af anlægsprojekter. Dette er vigtigt for at sikre, at
de politiske forventninger kan indfries, når der allokeres anlægsmidler til
TMU's ressortområde. Modellen inkluderer ikke projektdeltagere fra øvrige
centre i TMF.
Indstillinger
om bevilling til de politiske udvalg og BR vedrørende anlægsprojekter vil efter
implementeringen indeholde overslag over timeforbrug i CAU og dermed internt
lønforbrug pr. anlægsprojekt pr. budgetår. Dermed tydeliggøres det, hvor meget
der forventes brugt på henholdsvis administrationsomkostninger (rådgivere,
projektløn mv.) og fysiske anlæg.
Den nye aflønningsmodel i CAU skal således sikre
o øget gennemskuelighed i brug af anlægsbevillinger
o gennemskuelighed i CAU's udgifter til intern projektstyring af anlægsprojekter
o bedre nøgletal, større fleksibilitet, effektivisering, mv.
Bygherrefunktionen vil fortsat være forankret i TMF, idet der fx løbende leveres status på politiske fokuspunkter, afholdes borgermøder, udarbejdes tværgående strategier i TMF-regi (fx i arbejdet med virksomhedsplanen) og besvares politiske medlemsforslag.
Økonomi
Den andel af TMU's driftslønbudget, der anvendes til aflønning af bygherreorganisationen, skal overføres til CAU's anlægsramme, således at anlægsrammen ikke udhules. I 2007 blev der anvendt i alt 5,6 mio. kr. fra driftsrammen til løn på anlægsprojekter.
I budget 2008 foreslås, at der overføres 2,793 mio. kr. (2008 P/L priser) fra CAU's driftsramme (funktion 6.45.51.1) til anlægsrammen (funktion 6.45.51.3) til anvendelse til løn i andet halvår af 2008.
Det foreslås endvidere, at der oprettes to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter (funktion 6.45.51.3) til anvendelse i 2. halvår af 2008 (2008 P/L priser). Se bilag 1 og 2 for yderligere information om puljernes sammensætning samt yderligere informationer om aflønningsmodellens opbygning.
o Anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter, 2. halvår 2008: 1,215 mio. kr.
o Anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser, 2. halvår 2008: 0,750 mio. kr.
o I budget 2009 og efterfølgende foreslås tilsvarende med helårsvirkning.
Aflønningsmodellen er udgiftsneutral, idet der er tale om en teknisk flytning af lønmidler fra driftsrammen til anlægsrammen. Der kan dog i forbindelse med overgangen ske en ekstraordinær belastning af enkelte projekters regnskab.
Anlægspuljen til projektrelaterede forundersøgelser anvendes til at dække udgifter til projektudvikling og forundersøgelser af projekter, som efterfølgende ikke gennemføres og bevilges. Det er således ikke en pulje, som skal anvendes til at dække evt. merforbrug på anlægsprojekterne og dermed heller ikke en pulje, som kan anvendes til at finansiere tillægsbevillinger fra.
I forbindelse med aftalestoppet skal det oplyses, at ændringen påvirker anlægsrammen med de overførte midler på 2,8 mio. kr. til løn. Til gengæld har den ny aflønningsmodel en positiv indvirkning på serviceloftet, idet der flyttes en udgift på 2,8 mio. kr. fra driftsrammen til anlægsrammen.
Videre
proces
Efter TMU's behandling af sagen, forelægges den for ØU og BR. Den nye aflønningsmodel planlægges implementeret fra 1. juli 2008.
Bilag
1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud.
2. Visuel præsentation af model før og efter.
Hjalte Aaberg Torben Gleesborg