Minikunstgræsbaner - overførsel af midler
Minikunstgræsbaner - overførsel af midler
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 20. februar 2008
Sager til beslutning
8. Minikunstgræsbaner - overførsel af midler
TMU 89/2008 J.nr. 2007-31772
I 2006 afsatte Borgerrepræsentationen (BR) midler til 6
minikunstgræsbaner. Det har siden vist sig, der ikke er råd til at anlægge alle
banerne inden for den givne bevilling.
Der skal træffes beslutning om overførsel af midler til
projekt vedr. Kulbanevej og overførsel af de resterende midler fra Kultur- og
Fritidsudvalget (KFU) til Teknik- og Miljøudvalget (TMU).
INDSTILLING OG Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at 1
mio. kr. overføres fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, fra Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3
(Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr.
kunstgræsbane ved Kulbanevej, fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling,
Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og
svømmehaller) i 2008 2. at 2,5
mio. kr. anvendes til to minikunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave
Station. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der overføres et beløb på 2,5 mio. kr. fra Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3
(Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) til Teknik- og Miljøudvalgets
bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter)
i 2008. 2. at der
anvises kassemæssig dækning for et beløb på 0,5 mio. kr. ved overførsel fra
bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.0 (Stadion, idrætsanlæg og
svømmehaller) i 2007, til projekt vedr. minikunstgræsbaner, Teknik- og
Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3
(Fritidsfaciliteter) i 2008. Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og
Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der gives en
anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på
0,6 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets
bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter)
i 2008 - finansieret af tilskud fra
henholdsvis DBU (0,2 mio. kr.), Lokale- og Anlægsfonden (0,2 mio. kr.) og SSB
Vesterbro (0,2 mio. kr.). 2. at udgifter til projektering og anlæg af banen på Ydre
Nørrebro (oprindeligt ved Bispeengbuen), afholdes inden for Teknik- og
Miljøforvaltningens budgetramme 3. at
Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende på baggrund af de faktiske
driftsudgifter reducerer den givne driftsbevilling som konsekvens af
nærværende indstilling. |
Problemstilling
Teknik- og
Miljøudvalget behandlede denne indstilling den 12. december 2007. Den efterfølgende
politiske behandling af sagen har gjort det nødvendigt, at Teknik- og Miljøudvalget
atter behandler sagen, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7.
februar 2008. Se vedlagte bilag 1, "Politisk behandling".
I løbet af sommeren 2007 har Teknik- og Miljøforvaltningen
(TMF) indhentet tilbud på etablering af 4 ud af 6 minikunstgræsbaner i byens
rum. De fremkomne tilbud lå langt over budgettet.
Samtidig har KFU - efter indstilling fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen (KFF) - sendt projekt om etablering af klubhusfaciliteter
og en kunstgræsbane ved Kulbanevej til forhandlingerne om budget 2008, idet
også dette projekt blev dyrere end oprindeligt forudsat. I budget 2008 blev der
ikke afsat yderligere midler til dette projekt.
Dermed mangler der midler til begge projekter.
Løsning
KFU behandlede en fællesindstilling fra KFF og TMF den 1.
november 2007 (KFU 482/2007). KFU besluttede at indstille til BR, at
kunstgræsbanen og klubhuspavillonen på Kulbanevej finansieres ved, at der
overføres 1 mio. kr. fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, og ved at 1 mio. kr.
tages fra merindtægter fra afgifter og gebyrer. Sidstnævnte beløb fremgår
blandt andet af 2. at punkt i indstillingen om 3. regnskabsprognose (KFU
483/2007).
Samtidig besluttede KFU, at der skulle udarbejdes en
indstilling med en nærmere udredning af, hvorvidt der kan findes midler til
endnu en minikunstgræsbane. KFU prioriterede (mini) kunstgræsbanerne som
følger:
1. Bannana Park
2.
Klubhusfaciliteter og kunstgræsbane ved Kulbanevej (ikke en minikunstgræsbane)
3. Enghave Station
4. Stengade
5. Artillerivej
6. Vanløse
7. Ydre Nørrebro (finansieres
af TMF)
Projektering af minikunstgræsbanen på Ydre Nørrebro har
afventet de politiske drøftelser om Grøndalsvænge genbrugsstation. TMU har
ønsket, at der findes en anden placering til banen, inden opførelsen af
genbrugsstationen kan godkendes.
TMF foreslår derfor, at banen omlokaliseres, projekteres og
udføres inden for TMFs egen budgetramme. Placeringen af denne bane er endnu
ikke besluttet.
Anlægsøkonomi
Anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr. til de 6 minikunstgræsbaner (BR 35/06) blev
givet under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden (LoA) og DBU hver især
giver et tilskud på 0,1 mio. kr. pr. bane, og at Studenter Settlementets
Boldklub (SSB) giver et tilskud på 0,2 mio. kr. til banen ved Enghave Station –
1,4 mio. kr. i alt. De resterende 3,5 mio. kr. er afsat på KFUs budget i 2006.
Hvis der afsættes 1 mio. kr. til Kulbanevej fra denne
pulje, så er der 2,5 mio. kr. tilbage af den oprindelige anlægsbevilling.
Endvidere er der 0,5 mio. kr. fra ubenyttede driftsmidler i 2007, som Teknik-
og Miljøforvaltningen vil søge overført til anlæg på et senere tidspunkt.
Desuden ønsker KFU at yde et tilskud på 0,5 mio. kr. fra
overskud på regnskabet (KFU 476/2007).
De samlede midler
Anlægsbevilling: 2.500.000
kr.
Driftsmidler 2007: 514.000 kr.
Tilskud (LoA, DBU, SSB):
600.000 kr.
KFU 476/2007: 500.000 kr.
I alt: 4.114.000
kr.
De samlede anlægsudgifter til Bananna Park og Enghave
Station skønnes til:
Bananna Park: 1.730.000
kr.
Enghave Station: 1.850.000
kr.
I alt: 3.580.000
kr.
Det resterende beløb på 534.000 kr. skal dække TMF's
udgifter i forbindelse med rådgivning, projektledelse, byggeledelse, lydtest af
bander samt forudbestilte leverancer af bygherren.
I forhold til tilskuddene fra DBU og LoA, lægges der vægt
på, at de etablerede baner har bander, der muliggør reelt fodboldspil med udnyttelse
af tilbageslagseffekten. DBU og LoA fastholder derfor, at nye
baner skal være forsynet med bander for at opnå tilskud.
Økonomi
KFF indstiller, at 1 mio. kr. overføres fra KFU's
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og
svømmehaller) i 2007, til projektet vedr. klubhusfaciliteter og en
kunstgræsbane ved Kulbanevej, KFU's bevilling, Københavns Ejendomme, funktion
0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), i 2008.
Ydermere indstiller KFF, at der findes kassemæssig dækning
for et beløb på 0,5 mio. kr. ved overførsel fra bevilling Kultur og Fritid,
funktion 0.32.31.0 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt
vedr. minikunstgræsbaner, TMUs bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion
0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008.
TMF og KFF indstiller, at de resterende anlægsmidler på 2,5
mio. kr. overføres fra KFU's bevilling, Københavns Ejendomme, funktion
0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til TMUs bevilling,
Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter), i 2008.
Således samles ansvaret for anlæg af tre minikunstgræsbaner
i TMU: Bananna Park, Enghave Station og Ydre Nørrebro.
TMF indstiller, at der
gives en anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en
indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til TMUs bevilling, Center for Anlæg
og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008 - finansieret af tilskud fra henholdsvis DBU,
LoA og SSB.
Videre proces
Efter udvalgenes godkendelse vil de to forvaltninger primo
2008 begynde arbejdet med at indhente tilbud på banerne ved ved Bannana Park og
Enghave Station. De to baner forventes anlagt i sommeren 2008.
TMF vil endvidere igangsætte omlokaliseringen af banen på
Ydre Nørrebro og herefter fremsende en ny indstilling til TMU, hvor der søges
om midler til projektering og etablering af banen. Denne indstilling vil også
indeholde en ændret driftsramme til de tre baner.
Bilag
1. Politisk behandling
Carsten Haurum Hjalte Aaberg