Afslutning af anlægsregnskaber og omdisponering til Nordhavnsvejen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de 13 anlægsregnskaber, som er vedlagt samlet i bilag 1.
   De 13 anlægsregnskaber har et samlet mindreforbrug på 13,153 mio. kr.
   
   
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der omdisponeres 12,914 mio. kr. til finansiering af ”flyover-løsning” som tilslutningsanlæg i Nordhavnsvejprojektet jf. Borgerrepræsentationens beslutning af den 13. december 2012.
   De resterende 0,239 mio. kr. tilbageføres kassen. Omdisponeringen og tilbageførelsen foretages i den næste sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2013.

På baggrund af Borgerrepræsentationen godkendelse af en ”flyover-løsning”, som tilslutningsanlæg mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen (BR 13/12 2012, punkt 31) skal Teknik- og Miljøudvalget godkende anlægsregnskaber for
13 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget jævnfør afsnit 3 i Kasse- og Regnskabsregulativet. Anlægsbevillingerne for de pågældende anlægsprojekter er alle godkendt af Borgerrepræsentationen i årene fra 2008 til 2012.  

Herudover skal Teknik- og Miljøudvalget godkende, at der omdisponeres 12,914 mio. kr. til finansiering af tilslutningsanlægget. Det gøres jf. Borgerrepræsentationens beslutning af den 13. december 2012 (punkt 31). Det resterende mindreforbrug på 0,239 mio. kr. tilbageføres kassen.

Der aflægges anlægsregnskab for de 13 projekter, der fremgår af tabellen nedenfor. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 13,153 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug omdisponeres 12,914 mio. kr. til Nordhavnsvejprojektet for at finansiere det tilslutningsanlæg, der består af en ”flyover-løsning”. Det gøres jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 13. december 2012 (punkt 31 på dagsordenen). De resterende 0,239 mio. kr. tilbageføres kassen i den næste sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2013.

I tabellen nedenfor gives et overblik over anlægsprojekternes samlede bevilling og mer-/mindreforbrug i 1.000 kr.  

Af tabellen fremgår det, at 12 af projekterne er afsluttet med et mindreforbrug, mens ét projekt har et merforbrug. Merforbruget på anlægsprojektet vedr. gadebelysning på Christianshavn skyldes, at det blev skønnet nødvendigt at isolere en længere strækning ledninger end oprindeligt planlagt samtidig med at prisen for isolering var højere end forventet.

Projekter med største afvigelser

De tre anlægsprojekter med de største beløbsmæssige afvigelser er følgende:

Lovliggørelse af gadebelysningen med et samlet mindreforbrug på 6.398 t. kr.
Med henblik på at lovliggøre kommunens betalingspraksis på de private fællesveje og overdrage forpligtelsen til at betale for drift og vejvedligeholdelse af gadebelysningen til grundejerne, blev der nedsat et projektsekretariat til at behandle indkomne indsigelser med videre fra grundejerne. Ny lovgivning har dog medført bortfald af projektets formål, hvorfor det annulleres.

Broåbning (IT-system med VHF og Video) med et samlet mindreforbrug på 1.854 t. kr.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med Budget 2012, at betjeningen af broerne i Københavns Havn, herunder etablering af IT-system med VHF (radiokommunikation) og video, som led i den reviderede broåbningspolitik, skulle udbydes til eksterne. Forvaltningen kunne derfor annullere anlægsprojektet vedrørende etablering af IT-system med VHF og video i forbindelse med den reviderede broåbningspolitik. Den udliciterede betjening af broerne betales over driftsbudgettet.

Digitalisering af byggesagsbehandling med et samlet mindreforbrug på 1.487 t. kr.
Projektet ændrede en del karakter, da der blev afsat driftsmidler til indkøb af scannere og scannersoftware til scanning af Center for Byggeris indkomne post og byggesagsarkiv. Derfor blev behovet for den efterfølgende analyse af omkostningsforventningerne ikke relevant, hvilket betød, at dette arbejde blev sat i bero. Der er brugt interne ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen til at udarbejde en businesscase og ikke anvendt midler til eksterne konsulenter, som oprindelig planlagt 

Der henvises til bilag 1 for forklaring af økonomien i anlægsprojekterne. Regnskaberne giver et overblik over anlægsprojekternes bevillinger, regnskab samt afvigelse i forhold til budget. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 13,153 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug omdisponeres 12,914 mio. kr. til Nordhavnsvejprojektet til finansiering af en ”flyover-løsning” som tilslutningsanlæg mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen. Det gøres jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 13. december 2012 (punkt 31 på dagsordenen). De resterende 0,239 mio. kr. tilbageføres kassen (Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5) i den næste sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2013.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender de vedlagte anlægsregnskaber vil forvaltningen sende regnskaberne videre til kommunens Interne Revision samt Økonomiforvaltningen.

Pernille Andersen

                                                                 
                                                             /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 15. april 2013: