Kvartalsrapport nr. 3/2006 fra Københavns Energi
Kvartalsrapport nr. 3/2006 fra Københavns Energi
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 13. december 2006
Sager til drøftelse
22. Kvartalsrapport nr. 3/2006 fra Københavns Energi
TMU1004/2006 J.nr. 9.0008/06
INDSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller,
at
Teknik- og Miljøudvalget drøfter vedlagte kvartalsrapport fra KE for 3. kvartal
2006.
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2006
Sagen blev udsat
RESUME
KE
udarbejder en gang i kvartalet en rapport til ejeren, Københavns Kommune, til
orientering om udviklingen i selskabet.
Borgerrepræsentationen
har delegeret generalforsamlingskompetencen i KE til Teknik- og Miljøudvalget,
og det er som ejer af selskabet, at udvalget modtager kvartalsrapporten.
Udvalget
har anmodet om, at kvartalsrapporterne fra KE optages som drøftelsespunkt på
udvalgets dagsorden.
Sagen var på dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 6. december 2006, men blev udsat.
SAGSBESKRIVELSE
Med
udskillelsen af KE i aktieselskaber er ansvaret for den daglige drift place
ret
i selskabets direktion. Ansvaret for at følge og udstikke rammer for
direktionens arbejde ligger i selskabernes bestyrelser.
Som forudsat i
indstillingen om styring af KE-selskaberne (BR 604/04) afgiver KE's bestyrelse en
gang hvert kvartal en rapport til ejeren. Borgerrepræsentationen har med visse
begrænsninger bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udøve ejerbeføjelserne
på generalforsamlingen. Udvalget hverken kan eller skal imidlertid påtage sig
den detaljerede styring af selskabet.
KE påbegyndte kvartalsrapporteringerne
i 2005 med rapporten for 1. kvartal, og formen for afrapporteringerne blev
ændret i forbindelse med den første kvartalsrapport i 2006, som TMU fik forelagt
i juni 2006. Også med den aktuelle afrapportering er der gennemført en række
ændringer i kvartalsrapporten. Rapporten indeholder fortsat oplysninger om
udviklingen i de største anlægsprojekter i KE; Bygas2, Svanemøllebugten og damptunnelen,
og der rapporteres fortsat oplysninger om udviklingen i antallet af gaskunder,
som udvalget tidligere har tilkendegivet ønske om at kunne følge gennem
kvartalsrapporten.
Bestyrelsen i KE
får forelagt kvartalsrapporteringen sammen med detaljerede kvartalsregnskaber
for både de fire overliggende selskaber og datterselskaberne. Resultaterne fra
kvartalsregnskaberne og forventningerne til årets resultat fra selskaberne er
derfor ikke indarbejdet i selve kvartalsrapporten.
KE har derfor i
lighed med tidligere samtidig fremsendt en særskilt økonomisk kvartalsrapport
med en sammenfatning af kvartalsregnskabet for KE og KE's seneste estimat for
årets resultat.
Teknik- og
Miljøforvaltningen og den tidligere Selskabsenhed – nu "Team Selskaber" i
Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling - har nedsat en projektgruppe, der
skal udarbejde et forslag til en systematisk afrapportering af den økonomiske
udvikling i de større selskaber til brug for Økonomiudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget.
Målsætningen er at
udvikle den økonomiske rapportering vedrørende selskaberne med udgangspunkt i
udvalgenes behov for information og under hensyntagen til de formelle og
praktiske muligheder for at indsamle de ønskede økonomiske data vedrørende selskaberne.
Forvaltningerne vil
som et led i projektarbejdet drøfte den nuværende afrapportering med KE med
henblik på at undersøge, om der er behov for at tilpasse økonomirapporteringen
til kommunens specifikke ønsker og behov.
Det forventes
således, at KE's økonomirapportering til Teknik- og Miljøudvalget først vil
finde sin endelige form, når projektgruppens arbejde er gennemført.
Forvaltningens
bemærkninger til indholdet af kvartalsrapporteringen
Det blev ved
Borgerrepræsentationens vedtagelse af Bygas2-projektet i september 2003
forventet, at der skulle udskiftes ca. 40.000 komfurer, hvilket er baggrunden
for, at der i budgettet er afsat 80 mio. kr. til kompensation til kunderne,
svarende til 40.000 x 2.000 kr.
Teknik- og
Miljøforvaltningen har i forbindelse med tidligere kvartalsopgørelser gjort
opmærksom på, at der på baggrund af KE's forventninger om, at det kun bliver
nødvendigt at udskifte et noget mindre antal komfurer måtte kunne forventes en
væsentlig besparelse på projektet.
KE har med denne
kvartalsrapportering foretaget en mindre opjustering af det antal komfurer, der
forventes udskiftet, nemlig fra ca. 27.000 til ca. 29.000, men dette er stadig
langt under de 40.000 apparater, der oprindeligt blev budgetteret med
kompensation til.
Den forventede
besparelse på 22 mio. kr. (svarende til 11.000 * 2.000 kr. i kompensation pr.
komfur) fremgår nu af kvartalsrapportens oversigt over Bygas2-projektets økonomi,
side 14. Det forventes, at øvrige udgiftsposter holder sig inden for budgettet,
og dermed en samlet besparelse på projektet på 11 %.
Økonomi
Indstillingen har ingen
økonomiske konsekvenser.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af
Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1: Kvartalsrapport Q3 2006
Bilag 2: Oversigt over resultat
før skat efter 3. kvartal, og estimat for året
Bilag 3: Sammenfatning af
kommentarer til resultatet
Udsendt med dagsordenen for
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2006