Drøftelse af takster for 2007 i KE-selskaberne
Drøftelse af takster for 2007 i KE-selskaberne
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 13. september 2006
Sager til drøftelse
1. Drøftelse af takster for 2007 i KE-selskaberne
TMU 570/2006 J.nr. 9.0008/06
INDSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter fastsættelsen
af taksterne for 2007 i selskaberne KE Varme A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S og
KE Afløb A/S.
RESUME
KE
fremlægger på udvalgsmødet forskellige scenarier for takstudviklingen frem til
2016 med henblik på udvalgets tilkendegivelser om rammerne for
takstudviklingen. Det endelige takstforslag vil blive forelagt udvalget i
november måned.
Afhængigt af, om
takstforslaget har overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen
eller ej, vil den endelige beslutning om taksterne kunne træffes af enten
Teknik- og Miljøudvalget eller Borgerrepræsentationen.
SAGSBESKRIVELSE
I
henhold til vedtægterne for KE-aktieselskaberne skal fjernvarme-, gas-, vand-
og afløbstaksterne i datterselskaberne KE Varme A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S
og KE Afløb A/S godkendes på generalforsamlingen i moderselskaberne. Kommunen
ejer de to moderselskaber; holdingselskaberne KE Varmeforsyning Holding P/S og
KE Forsyning Holding P/S 100 % og har - i modsætning til i netselskaberne -
direkte indflydelse i selskaberne gennem generalforsamlingen.
Borgerrepræsentationen
har delegeret generalforsamlingskompetencen i KE til Teknik- og Miljøudvalget,
idet udvalget dog i sager af overordnet principiel og økonomisk betydning skal
søge sit mandat bekræftet i Borgerrepræsentationen (jf. BR 604/04 og BR 22/06).
Taksterne
for 2007 vil først blive fastsat endeligt i november eller december måned 2006 på
en papirgeneralforsamling efter et udvalgsmøde, hvor udvalget har besluttet,
hvordan der skal stemmes. Har takstforslaget overordnet principiel eller
økonomisk betydning for kommunen, kan udvalget dog ikke træffe den endelige
beslutning selv, men vil skulle forelægge sagen for Borgerrepræsentationen, inden
taksterne efterfølgende fastsættes på en generalforsamling inden årets udgang.
I
efteråret 2005 blev det således vurderet, at det daværende Miljø- og Forsyningsudvalg
som generalforsamling kunne fastsætte el-, gas- og varmetaksterne selv, mens
omvendt takstfastsættelsen for vand og afløb havde så overordnet principiel og
økonomisk betydning for kommunen, at udvalget som generalforsamling måtte have
bekræftet sit mandat hertil i Borgerrepræsentationen.
Inden
KE fremlægger sit forslag til takster for 2007 til generalforsamlingens
godkendelse, har KE ønsket – i lighed med tidligere år – at forelægge
forskellige takstscenarier for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at høre
ejerens tilkendegivelser om det fremtidige takstniveau.
KE
har til brug for en sådan drøftelse fremsendt vedlagte takstscenarier, der
viser konsekvenserne af takstudviklingen frem til 2016 for de fire
forsyningsarter i fire forskellige scenarier.
Endelig
sættes vand- og afløbstaksterne i scenario 3 ganske væsentligt op i 2007 (med
88%, respektive 51 %) med henblik på at undgå, at et eventuelt statsligt
prisloft med udgangspunkt i taksterne i 2007, indført som et led i regeringens
"serviceeftersyn", gør det nødvendigt at foretage nedskrivning af
anlægsværdierne og at kommunen skal foretage et kontant kapitalindskud i KE.
Baggrunden
er, at der i henhold til regeringens idékatalog vedrørende serviceeftersynet
skal ske en værdiansættelse af aktiverne i selskaberne på baggrund af de
fremtidige takstindtægter og ikke på baggrund af genanskaffelsesværdien for
selskabets aktiver, som danner baggrund for den nuværende opgørelse af
værdierne i KE Vand og KE Afløb A/S.
Konsekvensen
af et prisloft, der låser taksterne fast på et niveau under det niveau, som KE
har foreslået i scenario 3, kan være at anlægsaktiverne i selskaberne skal
nedskrives ganske væsentligt – mellem 3 og 4 mia. kr. i hvert af selskaberne.
Der bliver i givet fald behov for, at kommunen konverterer de nuværende
gældsbreve i selskaberne til aktier for at bevare en soliditet i selskaberne på
35 %, der vurderes nødvendig for at selskaberne kan finansiere deres gæld på de
nuværende vilkår. En sådan konvertering indebærer, at kommunens tilgodehavende
i selskabet nedskrives tilsvarende. KE vurderer også, at kommunen i givet fald
skal foretage et kontant kapitalindskud i KE Vand A/S.
Behandlingen
af indstillingen på udvalgsmødet
Det
er som nævnt KE, der har udarbejdet materialet og kan besvare udvalgets spørgsmål,
og KE's ledelse, som på baggrund af udvalgets tilkendegivelser skal udarbejde
et endeligt forslag til takster for 2007.
Det
foreslås derfor, at udvalget i lighed med tidligere godkender, at KE's
direktion og bestyrelsens formand/formandskab deltager i behandlingen af sagen.
Deltagelsen vil kunne ske i henhold til § 4, stk. 3 i udvalgets
forretningsorden, som fastsætter, at "udvalget kan tilkalde personer, der ikke
er ansat i kommunens tjeneste til at overvære en sags behandling, når det er
ønskeligt af hensyn til en sags oplysning".
Under
behandlingen af punktet vil KE i givet fald være repræsenteret ved KE's administrerende
direktør Poul Mortensen, økonomidirektør
Behandlingen
af punktet vil blive indledt med KE's gennemgang af takstscenarierne og
baggrunden for takstudviklingen i de forskellige scenarier, og der vil herefter
blive lejlighed til, at udvalget stiller uddybende spørgsmål og drøfter
takstscenarierne i selskabet med KE's direktion og KE's formand/formandskab.
Der
skal ikke træffes beslutning på mødet, men udvalgets tilkendegivelser vil indgå
i bestyrelsens overvejelser inden det endelige takstforslag fremlægges til
behandling på udvalgsmødet den 22. november 2006.
Forvaltningens bemærkninger
til scenarierne
Takstscenarierne for 2007 og de følgende år er i det følgende
sammenholdt med forventningerne til takstudviklingen i efteråret 2005.
I efteråret 2005 foreslog KE takststigninger på fjernvarme på 1 % i 2006 og 1 % årligt
frem til 2015, dog undtaget 2009, hvor KE mente, at varmetaksten ville kunne
reduceres med 3 %.
Forhøjelsen af varmetaksten blev gennemført som foreslået. De
nu fremlagte scenarier indebærer ingen ændringer i forhold hertil, bortset fra
nedsættelsen i 2009, som er reduceret til 1,3 %.
For gasforsyningen
foreslog KE sidste efterår en forhøjelse af abonnementet på 50 kr. i 2006 og
herefter en takststigning på 2,3 % årligt frem til 2015, svarende til den
forventede inflation.
Forhøjelsen af gastaksten blev gennemført som foreslået. I de
nu fremlagte scenarier er imidlertid det kun i scenario 1, at taksten kun
forhøjes svarende til inflationen (2,4 %), mens der i de øvrige scenarier
arbejdes med en stigning på 4 % årligt.
For vandforsyningen
foreslog KE i september 2005 en takststigning på 7 % i 2006 og herefter 3,5 %
årligt frem til 2015, men efter offentliggørelsen af regeringens idéoplæg til
et serviceeftersyn i vandsektoren ændredes anbefalingen i november 2005
til en
stigning i vandprisen med 40 % for at imødegå vedtagelsen af et prisloft. Det
var på dette tidspunkt KE's forventning, at et prisloft i givet fald ville låse
taksterne på niveauet pr. 1. januar 2006.
Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid at give Miljø-
og Forsyningsudvalget et bundet mandat til på generalforsamlingen at fastsætte
en stigning i vandtaksten på 10 %, også selv om en sådan stigning ikke var
tilstrækkelig til at sikre KE imod en nedskrivning af anlægsværdierne. KE
vurderede på dette tidspunkt, , at en stigning på 10 % i 2006 på længere sigt
ville gøre det muligt for KE at afvikle udlægskontoen og gælden vedrørende de
historiske tjenestemandsforpligtelser og samtidig fortsætte de planlagte
miljøinvesteringer, også selv om taksterne herefter alene måtte stige svarende
til inflationen (jf. BR 753/2005).
I de nu fremlagte scenarier er det kun i scenario 1, at
taksten kun forhøjes svarende til inflationen. I scenario 2A og 2B foreslås en
større stigning i vandtaksterne, enten med 8 % årligt i årene 2007-9 eller med
16 % i 2007, og herefter en stigning på 4 %, lidt over inflationen. Kun i
scenario 3, hvor vandtaksten stiger 87,8 % i 2007, vil kommunen have sikret sig
mod en nedskrivning af anlægsværdierne som følge af indførelse af et prisloft,
forudsat at dette fastlåser taksterne pr. 1. januar 2007.
For afløb foreslog
KE i september 2005 en takststigning på 17 % i 2006 og herefter en stigning på
noget mere end inflationen, nemlig 4,5 % årligt frem til 2015. Efter
offentliggørelsen af regeringens idéoplæg ændredes denne anbefaling til en
stigning på 62 % i 2006.
Borgerrepræsentationen besluttede at lade afløbstaksten stige
20 %, hvilket sammen med en fortsat takstudvikling svarende til inflationen
vurderedes at være tilstrækkeligt til på længere sigt at sikre KE midlerne til
at afvikle udlægskontoen, de historiske tjenestemandsforpligtelser og fortsætte
miljøinvesteringerne, men ikke til at sikre KE imod en nedskrivning af anlægsværdierne.
Ligesom det er tilfældet med vandforsyningen er det kun i det
nu fremlagte scenario 1, at taksten udvikler sig svarende til inflationen. I
scenario 2 stiger afløbstaksterne enten med 8,3 % årligt i 2007-9 eller med
19,2 % i 2007, og herefter lidt hurtigere end den forventede inflation, nemlig
3 % årligt frem til 2016. Kun i scenario 3, hvor afløbstaksten stiger 51 % i
2007, vil kommunen have sikret sig mod en nedskrivning af anlægsværdierne som
følge af indførelse af et prisloft – stadig forudsat, at et sådant prisloft
fastlåser taksterne pr. 1. januar 2007.
Den konkrete udformning af et prisloft for vand- og
afløbstaksterne som et led i et kommende lovforslag om regulering af vand- og
afløbssektoren kendes ikke i øjeblikket. Så vidt Teknik- og Miljøforvaltningen
er orienteret, er det regeringens hensigt, at et prisloft skal fastlægges på
baggrund af historiske priser for hver enkelt forsyningsvirksomhed, og dermed
ikke nødvendigvis alene taksten pr. 1. januar 2007 – men måske i stedet
taksterne ved lovforslagets fremsættelse eller et gennemsnit af taksterne i de
seneste år. Der er således ingen sikkerhed for, at selv en nok så kraftig
forhøjelse af vand- og afløbstaksterne pr. 1. januar 2007 vil kunne forhindre,
at KE skal nedskrive anlægsværdierne.
Økonomi
KE's
takster har konsekvenser for kommunens borgere og for virksomheder og
institutioner i forsyningsområdet i form af en større eller mindre stigning i
udgiften til vand, varme og gas, som nærmere beskrevet under de enkelte
scenarier.
Herudover kan beslutningen om taksterne for vand og afløb få
konsekvenser for kommunen, idet der afhængigt af serviceeftersynets udformning
kan blive behov for at konvertere kommunens gældsbreve i KE Vand A/S og KE
Afløb A/S til egenkapital i konsekvens af en eventuel nedskrivning af
anlægsværdierne samt behov for, at kommunen foretager et kontant kapitalinskud
i KE Vand A/S..
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
-
BILAG
VEDLAGT
Takstscenarier, september 2006
<
span style='font-size:12.0pt'>