Budget 2008 - 1. behandling

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 11. april 2007

 

 

Sager til drøftelse

 

24.      Budget 2008 - 1. behandling

 

TMU 192/2007  J.nr. 1410.0024/06

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller   1.      at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budget 2008, herunder særligt forvaltningens forslag til prioriteringsrum samt ønsker til budget 2008   Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 11. april 2007 Drøftet

 

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på deres møde d. 30. januar indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til budget 2008 og forvaltningen indledte derpå - med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer og korrektioner - arbejdet med budgettet.

 

De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2007 som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Rammerne og er som udgangspunkt udbredt i enhederne på samme måde. Udover rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigterne. Ud over en eventuel godkendelse af ovenstående skal udvalget tage stilling til en tilvejebringelsen af det fælleskommunale prioriteringsrum samt hvilke ønsker Teknik- og Miljøudvalget vil prioriterer i de kommende budgetforhandlinger.

 

Udvalgenes budgetforslag skal være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 15. maj.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret d. 28. marts udsendt det samlede budgetmateriale. I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget for 2008. Dette være sig dels en beskrivelse af områder og enheder i forvaltningen dels en tilvejebringelsen af det fælleskommunale prioriteringsrum og hvilke ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.

 

Materialet er udformet efter de retningslinier, som er stillet fra Økonomiforvaltningen, men er i en foreløbig version, idet der vil ske en bearbejdning i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandlinger af materialet. Herudover vil der foreligge enkelte yderligere beskrivelser og bestilte redegørelser i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling af budgettet d. 2. maj 2007. Det samlede materiale, samt vedlagte bilag. kan sammen med tidsplan mv. også findes på TMU-portalen.

 

Tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning indebærer også en omfattende budgetombrydning af det fremlagte budget 2008, som er efter den kendte organisering. Ombrydningen af budgettet til den nye organisering vil ikke ændre på de faglige prioriteringer, der ligger til grund for det eksisterende budget. Administrative opgaver organiseres betydeligt anderledes og adskillige faglige opgaver flyttes. Det er dog den helt klare målsætning, at økonomien følger de faglige opgaver neutralt.

 

Det vil først være muligt at definere de fremtidige ydelser når opgaverne og økonomien ligger fast. Det har derfor ikke været muligt eller meningsfyldt for Teknik- og Miljøforvaltningen at fremlægge de ydelseskataloger, der indgik i budget 2007. I ombrydningen skal der ske en genopbygning af ydelsesstruktur og beregningerne som vil fremlægges inden den endelige vedtagelse af budgettet.

 

Som led i ny budgetproces for 2008 har Økonomiudvalget d. 6. februar 2007 (ØU 53/2007) vedtaget et måltal for et omstillingsbudget. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr.. Forvaltningen fremlægger derfor et bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer i 2008 på i alt 25,2 mio. kr. som udvalget kan prioritere mellem. De i alt 11 forslag til prioriteringer er opdelt i tre kategorier (ud af fire definerede kategorier) og er ikke indarbejdet i budgettet.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt i alt 26 ønsker/forslag som blev præsenteret på budgetseminaret. Der er tale om ønsker til såvel anlæg og drift. Ønskerne blev præsenteret i en mappe med et kort pr. forslag men er her fremlagt som bilag 2.

 

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen vil blive indarbejdet i budgetmaterialet mellem 1. og 2. behandlingen.

 

ØKONOMI

-

 

VIDERE PROCES

TMU 2. behandler budgetforslag 2008	2. maj 2007
Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget	15. maj 2007
ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2008 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2007	29. maj 2007
ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag samt foreligges resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL	19. juni 2007
ØU 1. behandler budgetforslag 2008	27. – 28. august 2007
BR 1. behandler budgetforslag 2008	6. – 10. september 2007
Frist for ændringsforslag	24. september 2007 kl. 12.00
Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen	28. september 2007
ØU 2. behandler budgetforslag 2008	2. oktober 2007
Frist for underændringsforslag	3. oktober 2007 kl. 12.00
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	5. oktober 2007
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget	9.oktober 2007
BR 2. behandler budgetforslag 2008	11. oktober 2007

 

 

BILAG

Bilag 1: Budgetforslag 2008 - TMU

Bilag 2 Ønsker i kortform

 

Øvrige bilag er udsendt/udleveret til udvalget i forbindelse med budgetseminaret d. 28. marts, og er tilgængelige via TMU-portalen, hvor også sidste års investeringsplan samt takstbilag kan findes.

 

 

Hjalte Aaberg