Ekstern granskning af anlægsportefølje og processer – opfølgning på anlægsanalysen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

1. at igangsættelsen af en ekstern granskning af den fysiske anlægsportefølje og processer tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog Indstilling om Analyse af anlægsområdet i Københavns Kommune 25. august 2014, og en række elementer herfra indgik i Økonomiforvaltningens indstilling, som Økonomiudvalget godkendte 2. september 2014.

Næste skridt er at styrke økonomistyringen på anlægsområdet. For det første for at få fuld indsigt i om flere igangværende fysiske anlægsprojekter er udfordret af merforbrug. Forvaltningen har således efter overførselssagen identificeret yderligere økonomiske udfordringer på konkrete fysiske anlægsprojekter, hvilket skaber et behov for en totalgennemgang af økonomien på forvaltningens fysiske anlægsportefølje. For det andet for gennem bedre afrapporterings- og opfølgningsmetoder at skabe bedre mulighed for rettidig håndtering af fysiske anlægsprojekter med økonomiske udfordringer. 

I overførselssagen 2013-2014 (A, B, F, O og Ø) (BR 8. maj 2014) blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af anlægsområdet i Københavns Kommune. Analysen var afstedkommet af en række konkrete budgetoverskridelser på anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme (Økonomiforvaltningen). Anlægsanalysen blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2014.

For at skabe det fulde overblik over økonomiske udfordringer og risici i den nuværende portefølje har Teknik- og Miljøforvaltningen i september igangsat en minutiøs gennemgang af samtlige fysiske anlægsprojekter. For at sikre validiteten i denne gennemgang er der behov for at supplere og kvalitetssikre den interne øvelse gennem inddragelse af ekstern konsulentbistand.

I forbindelse med den eksterne porteføljegennemgang ønsker forvaltningen også en vurdering af de processer, der arbejdes efter i forhold til økonomistyring og opfølgning på anlægsområdet for ad den vej at få input til, hvordan den fremtidige økonomistyring kan tilrettelægges og optimeres.

Dette arbejde skal koordineres med det analysearbejde, som Økonomiforvaltningen igangsætter i forhold til Københavns Ejendomme, således at væsentlige pointer herfra inddrages. Denne del af konsulentopgaven kan således munde ud i anbefalinger om kompetenceudvikling, bedre systemunderstøttelse eller ændrede arbejdsgange.

Gennemgangen af porteføljen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget inden udgangen af 2014. Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for resultaterne for de konkrete anlægsprojekter, hvor der måtte konstateres økonomiske udfordringer, forslag til håndtering af disse samt undersøgelsens anbefalinger synkront med Økonomiforvaltningens analyse af Københavns Ejendomme, som færdiggøres i januar 2015.

                    Pernille Andersen              
                                                            / Anders Møller

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 6. oktober 2014

Indstillingen blev taget til efterretning.