1. opfølgning i 2013 på hensigtserklæringer og driftsprojekter fra budget 2012 og 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at status på implementeringen af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og 2013 er forelagt til orientering
   
   
2. at status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fremover følger Økonomiudvalgets opfølgning og derfor ikke foreligges Teknik- og Miljøudvalget særskilt til orientering

Med indstillingen præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på budget 2012 og 2013. Dette er en konsekvens af, at Økonomiudvalget den 13. december 2011 vedtog, at der kvartalvist skal forelægges status for fagudvalgene på budget-, aktivitets-, og tidsmæssig overholdelse for driftsprojekter og hensigtserklæringer. Den 4. december 2012 vedtog Økonomiudvalget, at det ikke længere skal være et krav at forelægge status for eget fagudvalg. Derfor foreslås det i 2. at-punkt, at status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fremover følger Økonomiudvalgets opfølgning og derfor ikke foreligges Teknik- og Miljøudvalget særskilt til orientering.

Den kvartalsvise opfølgning på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og 2013 vil blive fremlagt for Økonomiudvalget den 19. marts 2013, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2013.

Status på budget 2012 og 2013 omfatter Teknik- og Miljøforvaltningens egne hensigtserklæringer og driftsprojekter.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i hensigtserklæringerne og driftsprojekterne er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og – såfremt der er afsat budgetmidler – også i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

Farve	Startdato/Slutdato
Grøn	Besluttet startdato/slutdato forventes overholdt
Gul	Besluttet startdato/slutdato forventes overskredet med op til 3 mdr.
Rød	Besluttet startdato/slutdato forventes overskredet med mere end 3 mdr.

Forventet regnskab i opfølgningslisten er farvelagt ud fra princippet om ”trafiklys” ud fra nedenstående kriterier:

 

Farve	Budget
Grøn	Budgettet forventes overholdt
Gul	Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr.
Rød	Budgettet forventes overskredet med mere end 1 mio. kr.

For driftsprojekterne fra budget 2012 gælder det, at bevillingen er fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1. For driftsprojekter fra budget 2013 gælder det, at bevillingen er fordelt ud på årene 2013-2016. Midler efter 2016 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1.

Status på projekterne fra budget 2012

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 5 tilbageværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Heraf er 4 hensigtserklæringer og 1 driftsprojekt. Tidsplanen for alle 4 hensigtserklæringer forventes overholdt. Det forventes desuden, at budgettet overholdes for driftsprojektet.

Alle projekterne måles på slutdato og det forventes, at 4 af projekterne overholder tidsfristen. Det sidste projekt, som drejer sig om færre erhvervsafgifter og afskaffelse af afgifter på udeservering, forventes at overskride besluttet slutdato med 3 måneder, fordi forvaltningen har afventet hjemmel til at frigive kortdata på GIS-området.

Status på projekterne fra budget 2013

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 52 projekter, hvoraf 31 er hensigtserklæringer og 21 er driftsprojekter. Tidsplanen for alle 31 hensigtserklæringer forventes overholdt. Det forventes desuden, at budgettet og tidsplanen overholdes for alle 21 driftsprojekter. 

 

Den næste kvartalsvise status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og 2013 forventes forelagt Økonomiudvalget 4. juni 2013.

Jens Elmelund                                                               

                                                                           / Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 5. marts 2013

Indstillingen blev godkendt.