Budget 2008 - 2. behandling
Budget 2008 - 2. behandling
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 2. maj 2007
Sager til beslutning
1. Budget 2008 - 2. behandling
TMU 266/2007 J.nr. 1410.0024/06
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede
rammer for Budget 2008, udmøntning af prioriteringsrummet, ønsker til budgettet
samt det fortsatte arbejde med budgettet.
BESLUTNING
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller 1.
at Teknik- og
Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for budget 2008, herunder
udmøntningen af prioriteringsrummet samt ønsker til budget 2008 2.
at Teknik- og
Miljøudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i samarbejde med
Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det
fremlagte budgetmateriale for 2008, herunder at tilrette budgettet svarende
til den igangværende organisationsændring i Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i
mødet den 2. maj 2007 Godkendt |
PROBLEMSTILLING
Økonomiudvalget godkendte på
deres møde d. 30. januar 2007 indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til
budget 2008, og forvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding
af de økonomiske rammer og korrektioner - udarbejdet et budget for Teknik- og
Miljøudvalget 2008.
De overordnede rammer er
beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2007, som er
korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere
beslutninger. Rammerne er som udgangspunkt udbredt i enhederne på samme måde.
For uden rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigter.
Ud over en eventuel
godkendelse af ovenstående skal udvalget tage stilling til en tilvejebringelse
af det fælleskommunale prioriteringsrum samt hvilke ønsker, Teknik- og Miljøudvalget
vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
Udvalgenes budgetforslag skal
være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 15. maj 2007. Ombrydningen af
budgettet svarende til dannelsen af Det ny
Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret d.
28. marts 2007 udsendt det samlede budgetmateriale. Dette materiale er let
revideret til udvalgets 2. behandling, og udsendes igen. I materialet er
redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget for 2008. Dette være sig
dels en beskrivelse af områder og enheder i forvaltningen dels en
tilvejebringelse af det fælleskommunale prioriteringsrum og hvilke ønsker,
Teknik- og Miljøforvaltningen opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere
i de kommende budgetforhandlinger.
Som led i ny budgetproces for 2008 har Økonomiudvalget d. 6. februar
2007 (ØU 53/2007) vedtaget et måltal for et prioriteringsrum for de enkelte
udvalg. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr. Heraf vedrører 8,3
mio.kr. fælleskommunale tværgående initiativer, som Teknik- og
Miljøforvaltningen lægger op til at gennemføre i henhold til oplægget.
Herudover er der et bidrag på 4,2 mio.kr. der skal tilvejebringes i henhold til
det fremlagte bruttokatalog. Nedenfor det konkrete forslag om tilvejebringelse
af prioriteringsrummet:
Forslag |
Center/Fællessekretariat |
Bidrag |
O
ptimering af BUM-organiseringen1) |
Center for Trafik Center for Anlæg og Udbud Center for Park og Natur Center for Veje og Renhold |
1.738 |
Genanvendelse af overskudsvarme |
Center for Kirkegårde |
300 |
Grønne gårde drift |
Center for Park og Natur |
400 |
Tilskud til bevaringsværdige bygninger |
Center for Bydesign |
1.700 |
Grønne regnskaber |
Center for Miljø |
100 |
I alt |
|
4,238 |
1) Optimeringen af BUM-organiseringen vil blive
behandlet i fremtidige indstillinger, hvor udvalgets tiltrædelse er en
forudsætning for besparelserne. Jf. bilag 3 prioriteres 8,3 mio. kr. af
besparelserne - på i alt 10 mio. kr. -
til låneafdrag til Økonomiforvaltningen i forbindelse med KTK's
effektiviseringsplan og 1,7 mio. kr. til delvis tilvejebringelse af
prioriteringsrummet.
Den samlede beskrivelse af prioriteringsrummet fremgår af bilag 3. De
konkrete beløb indregnes først i udvalgenes budget i forbindelse med
Borgerrepræsentationen vedtagelse af budget 2008.
Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt i alt 26 ønsker/forslag som
blev præsenteret på budgetseminaret. Der er tale om ønsker til såvel anlæg og
drift. Ønskerne er udformet som en mappe med et kort pr. forslag. Såfremt
Teknik- og Miljøudvalget godkender disse ønsker, vil de indgå som det
materiale, der afleveres til den videre politiske proces. Bilag 2.
Materialet er udformet efter de retningslinier, som er stillet fra
Økonomiforvaltningen, idet der dog ikke er udarbejdet ydelseskataloger på
nuværende tidspunkt. Det vil ske i forbindelse med ombrydningen af budgettet
til Det ny
Grundlaget for den organisatoriske ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningen
er uændrede faglige prioriteringer. Administrative opgaver organiseres
betydeligt anderledes, og adskillige faglige opgaver flyttes. Dette sker
indenfor udvalgets samlede budgetramme og de besluttede faglige aktiviteter.
Til orientering er der som bilag 5 vedlagt udkast til oversigt over det
ombrudte Budget 2007.
Det samlede materiale, samt vedlagte bilag kan sammen med tidsplan mv.
også findes på TMU-portalen.
ØKONOMI
VIDERE PROCES
TMU 2. behandler
budgetforslag 2008 |
2. maj 2007 |
Frist for udvalgenes
indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget |
15. maj 2007 |
Teknik- og
Miljøudvalget orienteres om den tekniske ombrydning til Det ny |
23. maj 2007 |
ØU behandler
indstilling om regulering af budgetrammerne for 2008 på baggrund af ny
befolkningsprognose samt efterregulering af 2007 |
29. maj 2007 |
ØU behandler
redegørelse om de indberettede budgetbidrag samt foreligges resultatet af
økonomiaftalen mellem regeringen og KL |
19. juni 2007 |
ØU 1. behandler
budgetforslag 2008 |
27. – 28. august
2007 |
BR 1. behandler
budgetforslag 2008 |
6. – 10. september
2007 |
Frist for
ændringsforslag |
24. september 2007
kl. 12.00 |
Udsendelse af
fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen |
28. september 2007 |
ØU 2. behandler
budgetforslag 2008 |
2. oktober 2007 |
Frist for
underændringsforslag |
3. oktober 2007 kl.
12.00 |
Afstemningsprogram
med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen |
5. oktober 2007 |
Afstemningsprogram
med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget |
9.oktober 2007 |
BR 2. behandler budgetforslag
2008 |
11. oktober 2007 |
Teknik- og Miljøudvalget vil
derudover blive orienteret omkring det løbende arbejde med ombrydningen af
budgettet.
BILAG
Bilag 1: Budgetforslag 2008 -
Teknik- og Miljøudvalget. Version 2. behandling.
Bilag 2: Ønsker i kortform
Bilag 3: Oplæg til
finansiering af prioriteringsrum.
Bilag 4: Oversigt over
nuværende og fremtidige ydelseskataloger.
Bilag 5: Oversigt -
Ombrydning af Budget 2007