Støttevilkår, årsplaner og budget for Københavns Agenda 21-centre

Teknik- og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. april 2008

Sager til beslutning

27.      Støttevilkår, årsplaner og budget for Københavns Agenda 21-centre

TMU 189/2008  J.nr. 2008-29537

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forslaget til de nye støttevilkår, og godkende de eksisterende Agenda 21-centres årsplaner og budgetter for 2008 som grundlag for udbetaling af støtte til centrene.

INDSTILLING OG BESLUTNING

PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. august 2007 at oprette otte Agenda 21-centre til dækning af byens ti bydele (TMU 422/2007). Borgerrepræsentationen vedtog 11. oktober 2007, at den årlige støtte til centrene på 12 mio. kr. gøres til en permanent driftsbevilling (BR 371/07).

Teknik- og Miljøforvalt­ningen har revideret de gældende støt­tevilkår i overensstemmelse med Teknik- og Miljø­udvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning og efter tæt dialog med de eksisterende Agenda 21-centre.

De reviderede støttevilkår skal godkendes, så de kan erstatte de gældende støttevilkår.

De fem eksisterende Agenda 21-centre, der dækker bydelene Valby, Nørrebro, Vesterbro, Kgs. Enghave, Bispebjerg, Brønshøj Husum samt Amager Øst og Vest, har udarbejdet årsplaner og bud­getter, som udvalget skal godkende som grundlag for forvaltningens udbetaling af støtte for 2008.

LØSNING

Agenda 21-centrenes støttevilkår og fondenes vedtægter blev godkendt af Miljø- og Forsyningsudvalget, da de tre første Agenda 21-centre blev oprettet. (MFU 83/2003). Den 15. august 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde nye støttevilkår.  

Forvaltningen har revideret støttevilkårene for at sikre synergieffekt og bedre koordinering mellem Agenda 21-centrenes arbejde og kommunens overordnede miljøpolitik. 

Ændringer i støttevilkårene

De eksisterende Agenda 21-centre er blevet hørt i forhold til indholdet af de nye støttevilkår, og der er fuld opbakning fra centrene til de nye støttevilkår.

Støttevilkårene er tilpasset, så de afspejler den nye bydelsinddeling i København. Ifølge de nye støttevilkår forpligtes centrene til at planlægge og gennemføre aktiviteter, der henvender sig til hele centrenes virkeområde og et bredt udpluk af virkeområdets befolknings­grupper, virksomheder og organisationer.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. august 2007, at centrenes nye støttevilkår skulle indeholde et krav om en formel samarbejdsaftale mellem lokaludvalg og Agenda 21-centrene. Lokaludvalgene kan imidlertid ikke tvinges til at indgå i et formaliseret samarbejde, så i støttevilkårene fremgår det, at Agenda 21-centrene skal tilstræbe at indgå i formaliseret samarbejde med lokaludvalgene, og støttevilkårene kræver, at der reserveres plads til et medlem af hvert af virkeområdets lokaludvalg samt et medlem udpeget af Teknik- og Miljøudvalget.

Centeret forpligtes til at anvende en fælles kommunikationsprofil, som Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at udarbejde i samarbejde med et eksternt bureau og i dialog med Agenda 21-centrene. En fælles kommuni­kationsprofil skal sikre, at borgerne, erhvervslivet og kommunen oplever en mere ensartet indgang til det lokale miljøarbejde, og at centrene fremstår som et mere ensartet og tydeligt lokalt tilbud, men stadigvæk med mulighed for, at centrene har egne lokale hjemmesider. En fælles kommunikationsprofil understøtter også muligheden for og effekten af fælles kampagner/indsatser på tværs af centrene og i samarbejde med kommunen.

Inden centrene udarbejder årsplaner og budgetter, inviterer forvaltningen til et planlægningsmøde med centrene. Mødet skal sikre en bedre koordinering og synergieffekt mellem centrene og kommunens miljøarbejde, og samtidig bidrage til en bedre arbejdsproces for centrene. Udvalget og forvaltningen kan således stille krav til indholdet i centrenes årsplaner forud for planlægningsmødet. Efter planlægningsmødet kan udvalget og forvaltningen opfordre til, at centrene bidrager til konkrete projekter i løbet af året.

Centrene forpligtes til at orientere kommunen om planlagte ændringer af fondsvedtægterne, og kommunen forpligtes over for centrene ved en eventuel afvikling af støtten til centrene.

Årsplaner og budgetter 2008

Forvaltningen har udbetalt en midlertidig støtte svarende til 1. kvartal af støtten i 2008 til de eksisterende centre, jf. orientering fra udvalgets møde, TMU 748/2007.

I overens­stem­melse med "Kontrakt for udbetaling af midlertidig støtte" 7. december 2007 har forvaltningen rettidigt modtaget bestyrelsernes godkendte årsplaner og budgetter for 2008 for de fem eksisterende centre. De eksisterende centre har udarbejdet årsplaner og budgetter midt i en overgangsperiode mellem gamle støttevilkår og forslag til nye støttevilkår og vedtægter. Det er forvaltningens vurdering, at årsplaner og budgetter lever op til kommunens støttevilkår.

I forvaltningens forslag til støttevilkår stiller kommunen en række krav om nye forhold, som bestyrelserne endnu ikke har haft mulighed for at overholde, bl.a. ændringer af bestyrelses­sammensætningen. Ligeledes mangler nogle centre at danne sig et fuldstændigt overblik over mulige projekter og aktiviteter i hele centerets virkeområde. I bilag 3 ses en liste over de eksisterende centres indsatsområder i 2008 og i bilag 4-13 ses centrenes årsplaner og budgetter.

ØKONOMI

Med udvalgets godkendelse udbetaler forvaltningen 2. kvar­tal af støtten til de eksisterende centre pr. 3. april 2008 og næste halvårlige støtte pr. 1. juli 2008. Der anvises kassemæssig dækning på funktion 0.52.80.1.

Beslutter kommunen at opsige støtten til fondene, skal kommunen afholde de nødvendige udgifter forbundet med leje og opsigelse af lokaler, forsikringer, medarbejdere og andre udgifter ved lukning af centeret, svarende til maksimalt seks måneders støtte (jf. bilag 2 § 11). En opsigelse kan dermed medføre en merudgift på mellem 0-6 mio. kr. Betingelsen er indført i støttevilkårene.

VIDERE PROCES

N år Teknik- og Miljøudvalget har godkendt støttevilkårene, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udfylde skabelonen for støttevilkår for hvert center (indskrive fondsnavn, centernavn, virkeom­råde, støttebeløb etc..) i henhold til støttevilkårene.

Forvaltningen vil efter­følgen­de behandle fonde­nes for­slag til nye vedtægter.

Når grundlaget for oprettelsen af de tre nye Agenda 21-centre i bydelene Indre By/Chr.havn, Vanløse samt Østerbro er klar, vil udvalget blive forelagt en indstilling, hvor udvalget skal godkende de nye centres årsplaner og budgetter, som grundlag for forvaltningens udbetaling af støtte. I den forbindelse udpeger udvalget en repræsentant til hver af de tre fondsbestyrelser i overensstemmelse med Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning (MFU 83/2003) og (MFU 61/2005)

BILAG

Bilag 1: Vurderinger

Bilag 2: Forslag til nye støttevilkår for Agenda 21-centrene i København

Bilag 3: Liste over de eksisterende Agenda 21-centres indsatsområder 2008

Bilag 4-13: Årsplaner og budgetter for de eksisterende Agenda 21-centre

Hjalte Aaberg                   Mikkel Aarø-Hansen