Model for styring af anlægsmåltal 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til hvilke kriterier, der skal anvendes til styring og prioritering af anlægsprojekter i 2019. Teknik- og Miljøudvalget skal desuden tage overordnet stilling til projekter berosat i 2018.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at forvaltningen anvender en række kriterier jf. afsnittet ”Løsning” til styring og prioritering ved udarbejdelse af indstillinger om hhv. at berosætte eller annullere anlægsprojekter i 2019.

2. at projekter berosat i 2018 prioriteres efter samme kriterier som besluttet under 1. at-punkt.

3. at forvaltningen ultimo 2018 fremlægger en liste over de projekter, som iht. de besluttede kriterier mest hensigtsmæssigt kan sættes i bero.

Problemstilling

Det fremgår af budgetaftale 2019 (A, B, C, F, I, O, V), at forvaltningen vil blive underlagt et anlægsmåltal for 2019. Anlægsmåltallet sætter en øvre grænse for forvaltningens anlægsudgifter i 2019 inden for hovedbevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg. Forvaltningen ønsker at forberede og igangsætte styringen mod anlægsmåltallet i 2019 så tidligt som muligt. Indstillingen forelægges, fordi Teknik- og Miljøudvalget 29. januar 2018 besluttede, at forvaltningen skal fremlægge en indstilling om styringsprincipper, hvis der kom et anlægsmåltal i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til kriterier for forvaltningens styring og prioritering af anlægsprojekter i 2019 i forhold til berosættelse eller annullering.

Løsning

For at overholde anlægsmåltallet for 2019 anbefaler forvaltningen i store træk at styre anlægsporteføljen i 2019 som i 2018. Med de projekter, der er besluttet i Borgerrepræsen­tationen, vil der med et anlægsmåltal på et forventet niveau som i 2018, dvs. ca. 750 mio. kr., være begrænset rum for at udføre politiske beslutninger om at igangsætte nye projekter.

Ad I) Kriterier

I 2018 har kriterier i form af kategorier fra Økonomiforvaltningen og kriterier fra Teknik- og Miljøforvaltningen dannet grundlag for styringen, jf. Teknik- og Miljøudvalget 29. januar 2018. I 2019 indstiller forvaltningen anvendelse af følgende kriterier:

Kriterier fra Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med anlægsmåltallet for 2018 fastlagt nedenstående fem kategorier (kriterier), som alle forvaltninger skulle anvende til kategorisering af deres anlægsprojekter med henblik på efterfølgende prioritering:

• Fysisk igangsat

• Kontraktligt forpligtet

• Lovmæssigt bundet

• Medfinansiering

• Investeringspulje.

Det forventes, at de samme kriterier anvendes i 2019.

Kriterier i Teknik- og Miljøforvaltningen

Som supplement til Økonomiforvaltningens kriterier har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet nedenstående kriterier. Der er tale om en videreudvikling af de kriterier, der blev anvendt i 2018, jf. Teknik- og Miljøudvalget 29. januar 2018. Kriterierne er:

• Need-to (Projekter, som ifm. budgetforhandlinger vurderes så vigtige for kommunen, at de bør prioriteres højt)

• Udsat by

• Fremkommelighed

• Trafiksikkerhed

• Genopretning

• Helhedsøkonomi

• Klima/klima-tilkøb

• Synergier med andre projekter

• Lav sandsynlighed for, at projektet vurderes at skulle indstilles til annullering

Kriterierne er nærmere beskrevet i bilag 3.

Ad 2) Projekter sat i bero i 2018 med henblik på overholdelse af anlægsmåltallet

En række anlægsprojekter er i 2018 sat i bero for at overholde anlægsmåltallet. En liste over de pt. 76 berosatte projekter for 2018 fremgår af bilag 2. Disse projekter vil indgå på lige fod med andre projekter i prioriteringen for 2019 og blive vurderet individuelt efter samme kriterier.

Alternativ beslutning

Alternativt kan udvalget beslutte, at alle projekter berosat i 2018 automatisk genoptages primo 2019. En sådan automatisk igangsættelse vil betyde, at flere andre projekter (end dem, der fremgår på berolisterne i 2018) vil skulle sættes i bero for, at forvaltningen kan overholde anlægsmåltallet.

Ad 3) Anvendelse af kriterier ved prioritering af projekter i 2019

Det endelige måltal for 2019 kendes først 4. december 2018, men forvaltningen vurderer, at måltallet forventeligt kommer til at ligge på samme niveau som i 2018; dvs. på ca. 750 mio. kr. Den nuværende forventning til forbruget i 2019 er på 1.177 mio. kr. Der vurderes derfor at blive behov for en reduktion på ca. 427 mio. kr. i 2019.

Alle forvaltningens anlægsprojekter inkl. projekter besluttet i budgetaftale 2019, vil blive vurderet efter de besluttede kriterier, jf. I). Jo flere kriterier et projekt opfylder, des mindre hensigtsmæssigt vil det være at sætte projektet i bero.

Forvaltningen vil ultimo 2018 udarbejde en liste over de projekter, der iht. de besluttede kriterier mest hensigtsmæssigt kan sættes i bero. Det forventede omfang af projekter på listen medfører, at listen kan indeholde projekter, som opfylder et eller flere kriterier. Enkelte kriterier er af en karakter, der gør at projekter, der opfylder bare ét af disse, ikke indgår på listen. Det drejer sig om Økonomiforvaltningens ”Lovmæssigt bundet” eller Teknik- og Miljøforvaltningens ”Need-to”.

Ved konkret berosættelse af projekter i 2019 anbefaler forvaltningen, at praksis fra 2018 følges. Det vil sige, at forvaltningen ultimo 2018 forelægger listen over projekter til mulig berosættelse for Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen berosætter herefter løbende projekter fra listen og orienterer Teknik- og Miljøudvalget og lokaludvalgene.

Hvis der berosættes for mange projekter, eller på de forkerte tidspunkter, vil det medføre unødigt tab af omkostninger og tid, når projekterne senere genoptages. Forvaltningen får med den indstillede beslutning den nødvendige fleksibilitet til at berosætte projekter på det økonomisk rette tidspunkt - ideelt set ved faseskift. Desuden kan forvaltningen undgå at berosætte projekter tidligere end nødvendigt.

Som supplement til listen over berosatte projekter vil forvaltningen fremlægge en oversigt over alle forvaltningens aktive anlægsprojekter vurderet i forhold til de besluttede kriterier.

Alternativ beslutning

Alternativt kan udvalget beslutte en anden liste end den, forvaltningen lægger frem. Listen vil kunne udarbejdes med støtte i en oversigt over alle forvaltningens aktive anlægsprojekter vurderet i forhold til de besluttede kriterier, som forvaltningen under alle omstændigheder fremlægger. Uanset hvordan Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om udvælgelse af projekter til listen, vil forvaltningen efterfølgende kunne fortsætte arbejdet med styring af anlægsmåltal i 2019 på baggrund af den besluttede liste over berosatte projekter.

Annullering af projekter

Hvis et projekt berosættes i længere tid eller ad flere omgange, vurderes det i nogle tilfælde, at opstart på et senere tidspunkt vil kunne fordyre projektet, fordi de oprindelige forudsætninger for projektet kan være ændret. Det kan betyde, at der er projekter, der aldrig sættes i gang.

Forvaltningen vil ultimo 2018 fremlægge indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om mulig annullering af projekter. Alle forvaltningens projekter vil blive vurderet i forhold til de besluttede kriterier med henblik på mulig annullering. Annullering af projekter kan kun ske på baggrund af konkret indstilling.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Dog vil en fleksibel styring af anlægsporteføljen i 2019 gøre det muligt at minimere de økonomiske og fremdriftsmæssige konsekvenser. Det gælder både for berosættelse og annullering af projekter. Berosættelse kan have betydning for de enkelte projekter, idet opstart på et senere tidspunkt kan forsinke projektet længere tid end berosættelsesperioden, men også fordyre det. Dette imødegås med den kommende indstilling om annullering af projekter, som blandt andet vil omfatte projekter, som bliver meget dyrere.  

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget vil ultimo 2018 få fremlagt en indstilling om styring mod anlægsmåltal 2019. Indstillingen vil indeholde en liste over projekter, forvaltningen med udgangspunkt i de kriterier, Teknik- og Miljøudvalget måtte beslutte, anbefaler at sætte i bero i 2019. Indstillingen vil også indeholde en bruttoliste over alle forvaltningens aktive anlægsprojekter vurderet i forhold til de besluttede kriterier, og en liste over projekter, som indstilles til annullering.

         Pernille Andersen

                                                                  /Lone Byskov

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 1. oktober 2018

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 2. at-punkt:
”At projekter, der er vedtaget, men sat i bero i 2018, i videst muligt omfang ikke sættes i bero endnu engang.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med ni stemmer mod nul. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, Ø og Å.
Imod stemte: Ingen.
Undlod at stemme: I.

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):
”At klimaprojekter ikke kan sættes i bero.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med en stemme mod ni. Ingen undlod at stemme.

For stemte: Å.
Imod stemte: A, B, C, F, I og Ø.

1. at-punkt blev godkendt med ni stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, Ø og Å.
Imod stemte: I. 

3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”For Radikale Venstre er det vigtigt, at byen udvikler sig balanceret. Radikale Venstre vægter klimatilpasning og klimaprojekter højt, og det vægter mindst ligeså højt at vores bløde trafikanter, byens børn sikres sikre skoleveje.”