Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 29. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Overførsel af budgetmidler

 

SOU 307/2005  J.nr. 41/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at anmodning om overførsler fra Kommunens fælles overførselspulje på kr. 15,4 mio. kr. godkendes.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2005

Følgende ændringsforslag blev godkendt:

 

"Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der til Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntes 0,5 mio. kr. fra den fælles overførselspulje til at imødekomme merudgifter til lønbogføringer i 2005, der kan henføres til 2004

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der til Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntes 11,2 mio. kr. fra den fælles overførselspulje til dækning af merudgifter til SOSU-elevers praktik i Sundhedsforvaltningen

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at udbedring af betonskader på plejecentret Sølund indgår i den samlede prioritering af kommunens vedligeholdelsesarbejder."  

 

 

 

RESUME

Økonomiudvalget behandlede den 7. juni 2005 sagen om overførsler af budgetmidler mellem årene (ØU 253/2005). Her blev det besluttet, at overførsler til aktiviteter, der er besluttet af udvalg eller forvaltning, men som ikke er besluttet af Borgerrepræsentationen, i alt 275 mill. kr., placeres i en pulje kaldet "den fælles overførselspulje" under Økonomiudvalget.

 

Anvendelse af midler i puljen kræver, at udvalgene forelægger en konkret sag til beslutning i Borgerrepræsentationen.

 

Sundhedsforvaltningen foreslår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om to overførsler af midler fra den fælles overførselspulje. Den ene overførsel, som er på 11,4 mill. kr., vedrører dækning af Sundhedsforvaltningens merforbrug på afregning af SOSU-elevers praktik på plejehjemmene.  Den anden overførsel, som er på 4 mill. kr., vedrører dækning af udgifter til udbedring af skaderne på betonfacader og betonsøjler på plejehjemmet Sølund. I alt anmodes om overførsler for 15,4 mill. kr.

 

Sundhedsforvaltningen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme forslag om yderligere overførsler fra den fælles overfør selspulje. For eksempel vil forvaltningen anmode om midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer i 2004, hvis udredningen af fejl i lønbogføringerne 2004 afslører et sådant udgiftsbehov. Sundhedsforvaltningen forventer, at der fortsat er reserveret midler til korrektioner af fejlagtige lønbogføringer fra 2004. Ved afslutningen af regnskab 2004 blev disse korrektioner vurderet til 4,9 mill.kr.