Ingen titel
Ingen titel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 27. april 2006
Sager til beslutning
1. Budget 2007 - SOU 2. behandling
SOU 131/2006 J.nr. 60/2005
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetforslag 2007 (udvalgsafsnit, bevillingstabeller og ydelseskataloger) og investeringsoversigt.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstkatalog for 2007, herunder en ændring i takststrukturen vedr. kostområdet under de valgfrie betalingspligtige takster for beboere på kommunens plejecentre.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder konsekvenser af kommunalreformen, når udeståender med Økonomiforvaltningen bliver løst.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender tekniske omflytninger mellem bevillinger.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om udmøntning af prioriteringsrum vedrørende budgetforslag 2007.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om ønskelisten til budgetforslag 2007.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender særlige redegørelser om økonomistyring, integration og ligestilling.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette ovenstående budgetprodukter med henblik på, at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2006.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2006
Indstillingen blev drøftet.
Mogens Lønborg [C] fremsatte følgende ændringsforslag:
Emne Forslag Nyt forslag
Beskyttede
boliger 13.700.000 13.700.000
Grundig
rengøring 1.800.000 1.800.000
Skærpet
visitation (rengøring) 3.700.000 0
Skærpet
visitation (tøjv
ask) 2.700.000 0
Skærpet
visitation (indkøbsordning) 3.900.000 3.900.000
Reduktion
i § 65 midlerne 2.000.000 2.000.000
Ingen
støtte vedr. ægteparboliger 2.400.000 2.400.000
Egenbetaling
for transport til dagtilbud 800.000 800.000
Egenbetaling
for tøjvask 2.700.000 2.700.000
Egenbetaling
f/transport v/ madudbringning 3.700.000 3.700.000
Besparelser
på administrationen 3.000.000 3.000.000
Ydelsesstøtte
til ældreboliger og tomgangsleje 3.000.000 3.000.000
Reduktion
af sygefravær Plejehjem & Hjemmepleje 4.400.000
Projekt
Etniske Minoriteter 700.000
Reduktion
af træningspulje 1.300.000
Prioriteringsrum
i alt 43.400.000 43.400.000
Mødet blev udsat.
RESUME
Budget 2007 er drøftet på udvalgsmødet den 30. marts 2006 (SOU 93/2006 J.nr. 60/2005), hvor der var fokus på prioriteringsrum og ønskeliste. Prioriteringsrummet er nu tilrettet jævnfør udvalgets drøftelse på mødet den 30. marts.
Til udvalgsmødet den 27. april 2005 er materialet suppleret med en række andre budgetprodukter. Det drejer sig om:
· Udvalgsafsnit og ydelseskataloger til budgetforslaget samt notat om grønne budgetmål
· Takstkatalog og investeringsoversigt
· Særlige redegørelser om økonomistyring, integration og ligestilling
Ydermere er der udarbejdet et notat med besvarelser af udvalgets spørgsmål fra udvalgsmødet den 30. marts 2006 med dertil knyttede uddybende notater om DUT-princippet og IT-investeringer (jf. bilag 6 og 6.1-6.2).