Budget 2008

Se alle bilag

Budget 2008

Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 26. april 2007

2. Budget 2008

SOU 103/2007 J.nr. 73/2006

I forbindelse med budgetprocessen skal der træffes beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i den videre budgetproces 2008, og hvordan ønskelisten skal prioriteres. Udvalgsafsnittet fremlægges til godkendelse. Til orientering er vedlagt udkast til en række af de øvrige budgetbilag.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til prioriteringsrummet som skal indgå i den videre budgetproces 2008.

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt prioriteringen af ønskelisten er den rigtige.

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det foreliggende produkt til budgetforslag 2008, dvs. udvalgsafsnittet.

4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette ovenståend e budgetprodukter med henblik på, at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007:

Punkt 2 og punkt 3 blev behandlet sammen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen i punkt 2s 4 at´er med følgende bemærkninger til protokollen:

Første at: Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte prioriteringsrummet med følgende ændringer:

Forslag	Besparelse i mio. kr.
Optimering af visitationskrav på madområdet	1,5
Ændring af visitationskriterier vedr. hjemmehjælp – lavere dækningsgrad	5,8
Generel besparelse på forebyggelsespuljen	1,7
Besparelse på udgifter til Sex og Samfund	1,3
Forenkling af administration vedr. barselsvikariater	0,5
Omlægning af opkrævning af egenbetaling for omsorgstandpleje	0,4
I alt	11,2

I prioriteringsrummet benævnes "Ingen demografitilpasning P/O administration" efterfølgende "Grønthøsterbesparelse P/O administration".

Dermed var de sidste 11,2 mio. kr. i prioriteringsrummet fundet. Alle partier tog forbehold for de videre budgetforhandlinger. Det Radikale Venstre ønskede yderligere at tage forbehold for besparelsen på forebyggelsespuljen, men accepterer at forslaget indgår på nuværende tidspunkt, henset til at der på ønskelisten optræder en række elementer af forebyggende karakter.

Andet at: Godkendt

Tredje at: Godkendt

Fjerde at: Godkendt

Udvalget drøftede handleplaner til Københavns Kommunes sundhedspolitik 2006-2010 og den tværgående kommunale prioriteringsliste til sundhedspolitikken.

Herefter godkendte udvalget den samlede ønskeliste, jf. Bilag 2 til pkt. 2, med den ændring, at "Udbygning af tilbuddene vedr. demens" flyttes fra øvrige forslag til højest prioriterede forslag.

Problemstilling

Prioriteringsrum: Som led i udarbejdelsen af budgetforslag 2008 skal Sundheds- og Omsorgsudvalget pege på besparelsesforslag svarende til 47,2 mio. kr. Der er hidtil udpeget forslag svarende til 36,0 mio. kr. Der skal således udpeges yderligere besparelser svarende til 11,2 mio. kr.

Herudover er der behov for, at udvalget tager stilling til den fremlagte prioritering af ønskelisteforslagene, herunder om der er forslag, der skal prioriteres anderledes.

Endelig er der behov for godkendelse af udvalgsafsnittet.

Løsning

Prioriteringsrum: Med henblik på at få identificeret de påkrævede besparelser har forvaltningen foretaget en yderligere vurdering af konsekvenserne af forslagene vedr. reduktion af sygefravær og vedr. besparelser på Sex og Samfund. Endvidere har forvaltningen undersøgt mulighederne for at nedbringe vikarudgifterne. I relation hertil er det forvaltningens vurdering, at vikarudgifterne på kort sigt ikke kan reduceres ud over den foreslåede besparelse gennem reduktion i sygefraværet. Endelig har forvaltningen udarbejdet en række nye besparelsesforslag. Det drejer sig om lukning af dagcenterpladser samt forskellige administrative besparelsesforslag, herunder bl.a. afvikling af ikke lovpligtige tilsyn samt omlægning af opkrævningen af egenbetalingen til omsorgstandplejen. Besparelsesforslagene er uddybet i bilag 1.

Ønskeliste: Jævnfør bilaget vedr. ønskeliste er der udarbejdet en prioriteret liste over ønskerne på baggrund af udvalgets første drøftelse af forslagene. Blandt de højest prioriterede forslag er:

· Tid til omsorg og nærvær

· Teknologisk opdatering – elsenge og loftlifte

· Forebyggelse og sundhedsfremme i 10 almene boligområder

· Intensiveret indsats overfor overvægtige børn

· Sundhedsfremme for etniske børn og unge

· Bedre praktikuddannelse

· Seniorordning – pulje til finansiering af supplerende pensionsindbetaling

· Supervision af alle plejeenheder

· Supervision af alle hjemmeplejeenheder

Herudover er der udarbejdet en liste over andre højt prioriterede forslag samt øvrige forslag. Det anbefales, at udvalget fortsætter drøftelsen i forhold til prioriteringen af ønskelisten. Det bemærkes, at hele ønskelisten vil blive fremsendt i forbindelse med budgetforslaget. Ønskelisteforslagene er nærmere beskrevet i bilag 2.

Øvrige budgetprodukter: Udvalgsafsnittet er vedlagt med henblik på udvalgets godkendelse. De øvrige budgetprodukter er fortsat under udarbejdelse, hvilket blandt andet skyldes forsinket fremsendelse af den seneste befolkningsprognose fra Økonomiforvaltningen. De foreløbige versioner af bevillingstabeller og takstbilag vedlagt til orientering, men der udestår fortsat en række tekniske korrektioner. Disse budgetprodukter samt de resterende budgetprodukter, dvs. ydelseskatalog, investeringsoversigt og periodisering af anlæg foreligges udvalget den 10. maj til godkendelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil kvalitetstjekke budgetprodukterne og de bagvedliggende beregninger frem til den endelige aflevering til Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at der i relation til taktsbilaget arbejdes særskilt på at udarbejde differentierede takster på madområdet vedr. målgrupper, som har særlige behov som følge af f.eks. kulturelle forhold eller andet. Endvidere arbejdes der på at udarbejde en særlig takst vedr. pårørende. I forhold til disse særlige takster er der behov for principiel

afklaring. Forvaltningen vil foreligge problemstillingerne for udvalget i en selvstændig indstilling inden sommerferien. Såfremt det godkendes, vil det således kunne indarbejdes i kommunens endelige budgetforslag.

Økonomi

Videre proces

Et udkast til det samlede budgetforslag, herunder ønskeliste, investeringsoversigt, bevillingstabeller, ydelseskatalog og takstkatalog, samt forslag til prioriteringsrum præsenteres for udvalget den 10 maj.

Den 15. maj er frist for indsendelse af budgetforslag til økonomiudvalget. 27.-28. august førstebehandles budgetforslaget i ØU. 6.-10. september førstebehandles budgetforslaget i BR. 2. oktober andenbehandles budgetforslaget i ØU, og 11. oktober andenbehandles budgetforslaget i BR.

Bilag

Bilag 1: Forslag til prioriteringsrum

Bilag 2: Forslag til ønskeliste

Bilag 3: Udkast til udvalgsafsnit (Generelle bemærkninger og bevillingsoversigt og bevillingstabeller)

Bilag 4: Udkast til takstbilag

Notater vedr. budgetspørgsmål (eftersendes)

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup