Regnskab 1999 (Fortsat behandling fra mødet den 10. april 2000)(Ny indstilling)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 25. april 2000

3. Regnskab 1999 (Fortsat behandling fra mødet den 10. april 2000)(Ny indstilling)

SOU 165/2000 J.nr. 13/99

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at Sundheds- og Omsorgsudvalgets tildeles et internt lån på 149 mill. kr. til dækning af merforbruget i regnskab 1999. Lånet afdrages med lige store andele i årene 2001 til 2005,
• at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2000 på 13,2 mill. kr. modsvarende en fejlagtig rammekorrektion i forbindelse med indførelse af plejehjemsbeboeres betaling for obligatoriske ydelser i budgettet for 1995,
• at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2000 på 5,2 mill. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med indførelse af sivemodeller, hvor udgifter til renter og afdrag overflyttes til taksterne for køb af boliger,
• at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme for 2001 forhøjes med et særtilskud på 80 mill. kr., og at budgetrammen for 2002 tilsvarende forhøjes med 40 mill. kr. til delvis dækning af de afledte effekter af regnskab 1999 problemet,
• at Sundheds- og Omsorgsudvalgets gæld bliver nedskrevet med provenuet fra de aktiver, som Sundheds- og Omsorgsudvalget i årene frem til og med 2005 vil kunne realisere bl.a. i forlængelse af gennemførelse af planerne for plejeboligreduktioner, herunder de udgifter til renter og afdrag, som udvalget sparer i forbindelse med reduktion af plejeboligkapacitet og det provenu, der fremkommer ved de selvejende institutioners og boligselskabernes indfrielse af kommunale lån, samt endelig det provenu der vil fremkomme ved salg af vaskeriet KOROVA. Beslutningen om realisering af aktiver skal være truffet af Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2003,
• at Sundheds- og Omsorgsudvalget i øvrigt skaber balance i budget 2000 og budgetforslag 2001 som beskrevet i nærværende indstilling, herunder ændring af afdragsperioden for lånet vedrørende Dr. Ingrids Plejehjem.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

• at Økonomiudvalget tager Sundheds- og Omsorgsudvalgets redegørelser om regnskabsproblemet for 1999 og de i forlængelse heraf igangsatte initiativer - herunder at udvalget månedlig vil fremsende en økonomi- og aktivitetsrapport til Økonomiudvalget - til efterretning,
• at Økonomiudvalget beslutter at forøge Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme for 2001 med de afledte konsekvenser af de foreslåede tillægsbevillinger til budget 2000.

Sundheds- og Omsorgsudvalget accepterede, at Sundhedsforvaltningens indstilling videresendes til Økonomiudvalget.

Bente Møller (Ø) begærede afstemning.

Bente Møller (Ø) tilkendegav, "at serviceforringelser i det skitserede omfang er uacceptable, og at der bør tildeles udvalget en ekstrabevilling for år 2000".

Marlene Krogh (F) ønskede ført til protokols, "at det er SF's holdning,

at der bør ydes et ekstraordinært tilskud i år 2000 på kr. 67 mill.

at Folkesundhedsplanen skrinlægges, og at midlerne til denne omplaceres, således at dette beløb indgår til bevarelsen af plejehjemspladser".

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 1999 opgjort et merforbrug i regnskabet på 171 mill. kr., der efter korrektion for en række tekniske forhold reduceres til 149 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af det konstaterede regnskabsproblem iværksat, at Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få en månedlig budgetopfølgning, at Revisionen vil gennemgå regnskabsførelsen og anvendte forretningsgange, samt en grundig gennemgang af forvaltningens økonomifunktion med henblik på at gennemføre de nødvendige ændringer af forvaltningens økonomi- og sagsstyring.

En væsentlig del af merforbruget kan henføres til et nettomerkøb af boliger og ældrepleje i andre kommuner.

Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at der som følge af regnskabsresultatet for 1999 vil udestå et budgetproblem i 2000 på ca. 67 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at der gennemføres driftsmæssige reduktioner svarende til 10 mill. kr. i efteråret 2000, og at de resterende 57 mill. kr. inddækkes med et internt lån i 2000.

I 2001 vil tilpasningsproblemet inkl. de udmeldte sparemål i Økonomiudvalgets rammeudmelding beløbe sig til ca. 244 mill. kr., hvilket svarer til ca. 10 pct. af Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budget.

Sundhedsforvaltningen vurderer, at det vil være muligt at gennemføre tiltag rettet mod en generel effektivisering af driften i 2001, som vil give en udgiftsreduktion på ca. 89 mill. kr., heri indgår tiltag, som muliggøres af det faldende antal ældre.

Efter indregning af særtilskud på 80 mill. kr. og ydelse på det foreslåede lån vedrørende 2000 tilbagestår et tilpasningsbehov i 2001 på ca. 67 mill. kr. Sundhedsforvaltningen foreslår, at tilpasningen sker ved at lukke yderligere 70 boliger i 3. kvartal 2001 i forhold til de 381, der foreslås lukket som led i 10-årsplanen, samt ved en generel driftsbesparelse på udvalgsområdet på i alt ca. 60 mill. kr., svarende til en reduktion på ca. 2,8 pct.

I forlængelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets store omstillinger på plejehjemsområdet og den opbyggede gæld som følge af regnskabsresultatet for 1999 foreslås det, at provenu fra realisering af aktiver m.v., herunder f.eks. plejehjemsbygninger og vaskeriet KOROVA, anvendes til reduktion af udvalgets gældsbyrde.