Prioritering af anlæg i 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til prioritering af anlæg i 2019, da Københavns Kommunes måltal for anlæg er lavere end de planlagte anlægsudgifter.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundhed- og Omsorgsudvalget godkender,

1. at Sundheds og Omsorgsforvaltningen i 2019 prioriterer at gennemføre de anlægsprojekter, som følger af bilag 1.

2. at der i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2019 overføres måltal fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Økonomiforvaltningen på 4,05 mio. kr. som følge af forskydning af de forventede udgifter til indretning af nyt lejemål fra 2019 til 2020.

3. at overførsel af anlægsmåltal fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til andre forvaltninger sker i forbindelse med indmelding af de kvartalsvise anlægsoversigter.

Problemstilling

Københavns Kommunes vedtagne budget for anlægsudgifter i 2019 udgør 3,0 mia. kr. som følge af Økonomiaftalen og aftale med KL om fordeling af anlægsmåltal mellem kommunerne. Dette udgiftsniveau er langt lavere, end forvaltningernes samlede forventede udgifter til anlæg i 2019. Hermed er der på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune behov for prioritering af anlægsudgifter i 2019.

Økonomiudvalget har d. 11. december 2018 behandlet indstilling om styring af bruttoanlæg i 2019 og i den forbindelse godkendt fordeling af anlægsmåltal mellem forvaltningerne. Udgangspunktet herfor er ”Aftale om styring af bruttoanlæg i 2019”, som er indgået af partierne bag Budget 2019 i Københavns Kommune.

Forvaltningerne skal forelægge eget udvalg en indstilling om overholdelse af det tildelte måltal, herunder hvilke anlægsprojekter, der skal udskydes for at overholde måltallet inden forvaltningens indmelding til 1. anlægsoversigt, som sker d. 1. februar 2019.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i den seneste anlægsoversigt indmeldt bruttoanlæg for 162 mio. kr. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fået tildelt et anlægsmåltal på 100 mio. kr. i 2019, hvorfor Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til prioriteringen af forvaltningens anlægsprojekter.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemgået samtlige anlægsprojekter.

Konsekvensen af det nedjusterede anlægsmåltal er, at der på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område skal udskydes anlægsprojekter for samlet 89 mio. kr., idet det samtidig er nødvendigt at fremrykke en række anlægsudgifter til montering ved ibrugtagning af moderniserede plejehjem i 2019.    

Dette betyder både, at hele anlægsprojekter med planlagt igangsætning i 2019 må udskydes til 2020 og frem, og at der må nedjusteres i de planlagte aktiviteter, blandt flere af de projekter, der indstilles til prioritering i 2019.

I det tildelte måltal på 100 mio. kr. indgår de forventede udgifter til indretning af nyt lejemål i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Ejendomme og Indkøb har imidlertid oplyst, at der alene kan anvendes 10 pct. af den samlede bevilling på 4,5 mio. kr. til indretning af det nye lejemål i 2019, fordi forvaltningens flytning fra De gamles by igangsættes senere end forventet. De resterende 90 pct. svarende til 4 mio. kr. kan således udskydes til 2020. Det indstilles derfor, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede måltal reduceres med 4 mio. kr. i 2019.

Dermed reduceres forvaltningens samlede måltal for 2019 fra 100 mio. til i alt 96 mio. kr. 

For at imødekomme det tildelte anlægsmåltal indstilles, at projekter fordelt på følgende de fem nedenstående kategorier prioriteres:

Nedenfor foldes de fem kategorier ud, idet det fremgår af bilag 1, hvilke konkrete anlægsprojekter, der indstilles til prioritering inden for hver kategori.

For en nærmere beskrivelse af hvert enkelt projekt henvises til vedlagte bilag 1, hvor det ligeledes er beskrevet hvilke projekter, som reperiodiseres, dvs. hvor anlægsudgifter i 2019 reduceres og flyttes til 2020 og frem. 

Ad 1) Anlæg, som sikrer plejeboligkapaciteten
I denne kategori indgår anlægsudgifter som følger af Moderniseringsplanen for plejeboliger i Københavns Kommune. Disse anlægsudgifter indstilles til prioritering, da de medvirker til at sikre tilstrækkelig plejehjemskapacitet og dermed er en forudsætning for overholdelse af den lovbundne plejeboliggaranti. Herudover er medtaget udgifter til projekter, som er nødvendige for gennemførsel af politisk vedtagne strategier for MTO-området og seniorbofællesskaber.

Ad 2) Anlæg, som er ’need to’ for forvaltningens løbende drift
I denne kategori indgår anlægsudgifter, som forvaltningen vurderer nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau i forvaltningen samt projekter, hvor forvaltningen er kontraktligt bundet.

Ad 3) Investeringspuljeprojekter, hvor effektiviseringen er realiseret i 2019
I denne kategori indgår investeringer finansieret af kommunens investeringspuljer, hvor effektiviseringen/besparelsen tilknyttet projekterne forudsættes realiseret i 2019. Projekterne indstilles til prioritering, således at investeringer, som er en forudsætning for opnåelse af effektiviseringer, gennemføres. Hvis ikke disse projekter finansieres, vil der være behov for at finde nye kompenserende effektiviseringer. 

Ad 4) Politisk prioriterede projekter
I denne kategori indgår projekter, som er prioriteret i politiske forhandlinger, som ikke allerede indgår i kategori 1-3.

Ad 5) Andre investeringspuljeforslag
I denne kategori indgår alene et enkelt investeringspuljeforslag, som endnu ikke er gennemført, hvorfor forslagets forudsatte effektivisering ikke er blevet udmøntet til de enkelte enheder.

Det drejer sig om investeringspuljeprojektet vedrørende "Skærmteknologi - Bedre flow og logistikstyring", som blev godkendt i BR april 2016 med en samlet investering på 41,8 mio. kr. (2016 p/l). Projektet er blevet forsinket på grund af implementeringen af omsorgssystemet Cura, og forvaltningen har på den baggrund foretaget en revision af business casen. Det indstilles, at der for at sikre overholdelse af anlægsmåltallet i 2019 alene afsættes 5,1 mio. kr. til at gennemføre dele af investeringscasen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede ramme er dog reduceret med den forventede effektivisering, hvilket er håndteret i budgetudmøntningen for 2019. Men såfremt projektet udskydes yderligere, vil der i budgettet for 2020 være behov for at gennemføre en økonomisk tilpasning til dækning af den manglende effektivisering, for eksempel i form af kompenserende besparelser og/eller interne omprioriteringer.

Oversigt over projekter, som ikke prioriteres, fremgår af bilag 2.

Overførsel af anlægsmåltal mellem udvalg
Det bemærkes, at den fulde anlægsinvestering i 2019 vedrørende  ”Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening” prioriteres inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede anlægsmåltal - idet indsatsen er forankret i SUF - således at gennemførsel af projektet ikke er afhængig af prioritering i Teknik- og Miljøforvaltningens måltal, fordi dele af indsatsen gennemføres i samarbejde med TMF. Udmøntning af midler samt fordeling af måltal for denne aktivitet forventes behandlet i forbindelse med Overførselssagen 2018/2019 efter aftale med Økonomiforvaltningen.

Tilsvarende skal Byggeri København varetage den konkrete udførsel i forhold til ”Planlægningsbevilling til Nyt Diabetescenter”, hvorfor måltal hertil forventes overført til Økonomiforvaltningen ved 1. anlægsoversigt i 2019, således at sagen kan prioriteres uafhængigt af Økonomiforvaltningens anlægsmåltal.

Økonomi

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Overholdelse af forvaltningens anlægsmåltal skal dog understøtte, at Københavns Kommune samlet bidrager til at sikre overholdelse af loftet for de kommunale bruttoanlægsudgifter, som er en del af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2019.

Videre proces

De bevillingsmæssige konsekvenser af denne indstilling, indmeldes til Økonomiforvaltningen i forbindelse med indmeldelse af 1. sag om anlægsoversigten i 2019 den 1. februar 2019.

Økonomiudvalget forelægges 1. anlægsoversigt den 19. marts 2019.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger forvaltningens anlægsprojekter tæt og vil i forbindelse med anlægsoversigterne til Økonomiforvaltningen indarbejde eventuelle ændringer i anlægsprojekternes periodisering på baggrund af opdateret status for disse. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres herom og forelægges indstilling, såfremt der er væsentlige afvigelser.

Katja Kayser/

                                  /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt