Budgetprocessen 2008 i SOU

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Budgetprocessen 2008 i SOU

 

SOU 364/2006  J.nr. 60/2006

 

 

INDSTILLING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til proces for budgetforslag 2008,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder ordinært møde den 22. februar og budgetseminar den 2.-3. marts 2007.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 besluttet en ny model for arbejdet med budget 2008. Modellen indebærer bl.a. en ny proces for arbejdet med prioriteringsrum. Dette arbejde forankres i kredsen af administrerende direktører i perioden oktober 2006 – januar 2007. I februar overgår sagen til Økonomiudvalget og i foråret til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår dog, at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status for arbejdet med prioriteringsrummet på udvalgets møde den 7. december 2006. Som aftalt på udvalgets møde den 22. oktober 2006 afholdes udvalgets budgetseminar den 2.-3. marts 2007. Det muliggør, at indkaldelsescirkulære, årsrapport, forslag til Ældrepolitisk Strategi m.v. foreligger til budgetseminaret. Samtidig flyttes et ordinært møde fra den 1. marts til den 22. februar 2007, j.fr. vedlagte mødeplan.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 12. september 2006 en ny budgetproces for budgetforslag 2008 (ØU 339/2006). Den nye budgetproces er indarbejdet i budgetaftalen for 2007, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2006. Endvidere henvises til Økonomiforvaltningens procespapir, som indeholder en nærmere beskrivelse af den nye budgetproces.

 

Den nye budgetproces udspringer af følgende visioner, som blev drøftet på Økonomiudvalgets budgetseminar den 14.-15. august 2006:

§        Fælles ansvar for kommunens styre

§        Strategisk og langsigtet udvikling af kommunen

§        Fornyelse og innovation med henblik på bedre kvalitet og service

§        Flytning af ressourcer fra administration til borgernære serviceområder

§        Aktiv udvikling og inddragelse af medarbejdernes kompetencer i fornyelse af kommunens service

§        Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af prioriteringsrummet.

 

Den nye budgetproces indebærer en ny model for tilvejebringelse af prioriteringsrummet. Formålet med den nye proces er bl.a. at sikre samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af prioriteringsrummet.

 

Den nye model for tilvejebringelse af prioriteringsrum indebærer, at der udarbejdes et oplæg af forvaltningerne, forankret i en styregruppen bestående af de syv administrerende direktører. Forvaltningernes oplæg samles i et bruttokatalog, som indeholder konkrete forslag på minimum 400 mio. kr. Bruttokataloget skal indeholde konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på, som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer.

 

Kataloget omfatter tre kategorier:

1.      Tværgående administrativ innovation, herunder tværgående koncernfunktioner.

2.      Fornyelse af den kommunale service, herunder forslag til metoder og organisering, der kan øge den borgerrettede aktivitet inden for serviceområderne, samt undersøgelse af muligheder for konkurrenceudsættelse af flere opgaver.

3.      Omstilling, herunder fjernelse af aktiviteter, som ikke er politisk prioriteret, samt ændringer i visitationen til kommunale ydelser.

 

Kataloget skal medvirke til, at der også i forbindelse med Budget 2008 bliver en pulje på minimum 200 mio. kr., som kan anvendes til bedre service gennem tværgående prioritering.

 

Udarbejdelsen af bruttokataloget påbegyndes primo oktober 2006 og afsluttes medio januar 2007. Bruttokataloget indarbejdes ikke i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag i juni men indgår sammen med udvalgets ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne i august-september 2007. Formålet med denne proces er at skabe samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af prioriteringsrummet.

 

I henhold til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning om den nye budgetproces inddrages Sundheds- og Omsorgsudvalget først i foråret 2007, hvor udvalget skal udarbejde forslag til, hvordan udvalgets andel af prioriteringsrummet kan tilvejebringes samt forslag til udvalgets interne omplacering. Udvalget kan anvende bruttokataloget.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår dog, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsmødet den 7. december 2006 orienteres om status for arbejdet med bruttokataloget.

 

Tidsplanen for den nye budgetproces er skitseret nedenfor:

 

Tabel 1: Tidsplan for ny budgetproces

Tidspunkt	Aktivitet
Den 5. oktober 2006	BR vedtager budget 2007, herunder ny budgetproces for budget 2008.
Primo oktober 2006	Arbejdet med tilvejebringelse af bruttokatalog igangsættes.
Den 2. november 2006	Første status for arbejdet med bruttokatalog forelægges styregruppen.
Den 30. november 2006	Midtvejsstatus for arbejdet med bruttokatalog forelægges styregruppen.
Den 5. december 2006	Økonomiudvalget behandler indstilling om budgetproces og tidsplan for budget 2008.
Den 6. december 2006	HSU orienteres om udmøntning af budget 2007 og om budgetprocessen for budget 2008, herunder arbejdet med prioriteringsrum.
Den 7. december 2006	Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status for arbejdet med bruttokataloget.
Den 15. december 2006	Fagforvaltningerne afleverer forslag til bruttokatalog til Økonomiforvaltningen
Den 21. december 2006	1. drøftelse af forvaltningernes forslag i styregruppen.
Den 11. januar 2007	2. drøftelse af forvaltningernes forslag i styregruppen.
Den 18. januar 2007	Styregruppen afleverer til Økonomiforvaltningen et fælles bruttokatalog med indstilling om forslag på minimum 400 mio. kr.
Den 23. januar 2007	Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret  excl. Fordeling af prioriteringsrum.
Den 6. februar 2007	Økonomiudvalget behandler bruttokataloget samt fordeling af prioriteringsrum
Den 2.-3. marts 2007	Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar med drøftelse af bl.a.: §        Indkaldelsescirkulære §        Bruttokatalog §        Årsrapport §        Fokusområder (fx Ældrepolitisk Strategi) §        Ønskeliste.
Den 14. marts 2007	Orientering af HSU om rammer for budget 2008.
Ultimo marts 2007	Repræsentanter fra Ældrerådene, Ældresagen, Ældremobiliseringen og Pensionisternes Samvirke orienteres om budgetforslag 2008.
Den 12. april 2007	Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler budgetforslag 2008.
Den 26. april 2007	Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler budgetforslag 2008.
Ultimo april/primo maj	Budgetforslag 2008 forelægges for Ældrerådets Fællesudvalg
Den 2. maj 2007	HSU orienteres om budgetforslag 2008.
Den 10. maj 2007	Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler budgetforslag 2008.
Den 15. maj 2007	Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag oversendes til Økonomiudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget redegør samtidig for, hvorledes dets andel af prioriteringsrummet tilvejebringes. Endvidere redegøres for udvalgets interne omprioritering
Den 29. maj 2007	Økonomiudvalget behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2008 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2007.
Den 19. juni 2007	Økonomiudvalget behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag samt forelægges resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
Den 27.-28. august 2007	Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslag 2008
Den 6.-10. september 2007	Borgerrepræsentationen førstebehandler budgetforslag 2008
Den 24. september 2007	Frist for ændringsforslag
Den 2. oktober 2007	Økonomiudvalget andenbehandler budgetforslag 2008.
Den 11. oktober 2007	Borgerrepræsentationen andenbehandler budgetforslag 2008.

 

Som det fremgår af ovennævnte tidsplan, foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at budgetseminaret afholdes den 2.-3. marts 2007. På dette tidspunkt vil bruttokatalog og indkaldelsescirkulære foreligge, herunder fordelingen af prioriteringsrum mellem fagudvalgene. Desuden vil årsrapport og forslag til Ældrepolitisk Strategi foreligge. På budgetseminaret drøftes endvidere fokusområder og ønskeliste. 

 

Hvis budgetseminaret holdes på et tidligere tidspunkt, indebærer det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke kender udvalgets bidrag til prioriteringsrummet, idet dette først meldes ud den 6. februar 2007. Heller ikke årsrapport og udkast til Ældrepolitisk Strategi vil foreligge, så det kan nå at indgå i budgetseminaret, hvis dette holdes tidligere end primo marts 2007.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for udvalget.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Revideret mødeplan for 2007.

 

 

Hanne Baastrup                                                                                 

                                            /                     Andreas Jegstrup

& nbsp;