Budget 2002 - procesplan herunder program for budgetseminar

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 19. februar 2001

4. Budget 2002 - procesplan herunder program for budgetseminar

SOU 50/2001 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at Økonomiudvalgets udmeldte rammer lægges til grund for Sundhedsforvaltningens udarbejdelse af budgetbidrag 2002 og budgetoverslag 2003-2005.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til tidsplan for arbejdet med budget 2002.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter temaerne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 12.-13. marts 2001.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter at holde møde med repræsentanter fra bydelsrådene om overtagelse af opgaver og projekter fra bydelene.

For at tilvejebringe balance i Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetramme inkl. bydele for 2002 afvikles Sundheds- og Omsorgsudvalgets lån optaget til finansiering af tidligere års underskud, og rammen hæves med 20,6 mill. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget er på linie med andre udvalg pålagt effektiviseringsbidrag og demografikorrektion. Demografibesparelsen på ældreinstitutioner udmøntes ikke i 2002, og rammen hæves derfor yderligere med 29 mill. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter budget 2002 på møder i perioden 19. februar til 23. april 2001. Efter aflevering af budgettet til Økonomiudvalget d. 1. maj 2001 vil budgettet – herunder tekniske korrektioner - ikke blive behandlet yderligere i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På budgetseminaret for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 12.-13. marts 2001 foreslås følgende temaer til drøftelse:

• Status for ældrepolitik
• Målsætninger i 2002
• Sparetiltag i 2002
• Udvidelser og indsatsområder i 2002 indenfor rammen
• Ønsker til den kommunale ønskeliste
• Status for tilbageførelse af bydelene

Overborgmesteren opfordrer i indkaldelse af budgetbidrag 2002 udvalgene til at indbyde bydelsrådene til drøftelser om de opgaver/ projekter, som bydelene foreslår videreført.

Budgetrammen for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2002 er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe et balanceret grundlag for budgetlægningen i 2002. Bydelene er indarbejdet i rammen og i korrektioner hertil.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2001 blev Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført 97,3 mill. kr. Tilførslen aftrappes i 2002 til 76,1 mill. kr. Efterfølgende blev Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance på baggrund af ny kalkule for regnskab 2000 skønnet til i 2002 at udgøre 98,4 mill. kr. inkl. afdrag på lån optaget i 2001 og foregående år. Borgerrepræsentationen besluttede den 8. februar 2001 af gældssanere Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvorefter ubalancen uden afdrag i 2002 udgør 20,6 mill. kr. Økonomiudvalget har besluttet at hæve Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2002 med disse 20,6 mill. kr., således at al historisk betinget ubalance er afhjulpet.

Budgetrammen for 2002 er herudover korrigeret, som beskrevet nedenfor.

Rammeforhøjelsen på 5 mill. kr. i 2001 vedr. servicejob bortfalder i 2002, og særtilskuddet i 2001 på 80 mill. kr. aftrappes med 40 mill. kr.

Demografibesparelsen på ældreinstitutioner udmøntes ikke i 2002, som følge af beslutningen i Økonomiudvalget d. 23. januar 2001 om ikke at lukke plejehjem i 2002.

Herudover pålægges Sundheds- og Omsorgsudvalget på linie med resten af kommunen rammekorrektioner som følge af effektivisering, demografi og PL-udvikling.

Budgetprocessen adskiller sig fra foregående år ved, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke får fremlagt tekniske korrektioner på et udvalgsmøde. Efter d. 1. maj 2001 vil budgettet ikke blive behandlet yderligere i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Forslag til temaer til drøftelse på budgetseminaret

• Status for ældrepolitik
• Målsætninger i 2002
• Sparetiltag i 2002
• Udvidelser og indsatsområder i 2002 indenfor rammen
• Ønsker til den kommunale ønskeliste
• Status for tilbageførelse af bydelene

Udvalget drøfter status på ældrepolitikken og konsekvenser heraf for udarbejdelse af mål til budget 2002.

Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til sparekatalog til drøftelse. Hvert forslag beskrives mht. økonomisk virkning i 2002 og 2003, personaleændringer, aktivitetsændringer og serviceændringer.

Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til udvidelser og særlige indsatsområder indenfor rammen. Hvert forslag beskrives mht. økonomisk virkning i 2002 og 2003, personaleændringer, aktivitetsændringer og serviceændringer, som drøftes af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag vedr. eventuelle ønsker til udvidelser og særlige indsatsområder. Hvert forslag beskrives mht. økonomisk virkning i 2002 og 2003, personaleændringer, aktivitetsændringer og serviceændringer.

Orientering om tilbageførelse af bydelene. Drøftelse i udvalget om håndtering af bydelene.

Overborgmesteren opfordrer i indkaldelse af budgetbidrag 2002 udvalgene til at indbyde bydelsrådene til drøftelser om de opgaver/ projekter, som bydelene foreslår videreført. Anden del af bodelingsplanen, herunder en kortlægning af bydelsrådenes anbefalinger vil blive forelagt Økonomiudvalget ultimo februar 2001.

Det foreslås, at der stiles mod, at Sundheds- og Omsorgsudvalget inviterer 2 politikere fra hver af de fire bydelsråd til et fællesmøde i løbet af marts 2001.

-

-

Bilag 1 Overborgmesterens indkaldelse af budgetbidrag 2002 med bilag (udsendt til udvalget den 1. februar 2001).

Bilag 2 Plan for budgetproces 2002.

Bo Andersen

/ Lau Svendsen-Tune