Budgetprocedure for 2005

for mødet «MDAT» kl
Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 15. januar 2004

9. Budgetprocedure for 2005

SOU 339/2003 J.nr. 39/2003

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager procesplanen for budget 2005 til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 15. januar 2004

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

RESUME

Budgetproces planen inkorporere Sundheds- og Omsorgsudvalget samt relevante fora i Sundhedsforvaltningen i kommunens samlede budgetproces plan som vedtaget i Økonomiudvalget.

Forslaget til budgetproces plan er som følger;

Dato	Budgetproces 2005
2. dec. 2003	Økonomiudvalget behandlede indstilling om principper og tidsplan for budgetprocessen 2005
9. dec. 2003	Økonomiudvalget behandlede indstilling om principperne for demografikorrektioner og fordeling af omstillingsbidraget
13. jan. 2004	Økonomiudvalget træffer beslutning om: Udvalgenes økonomiske rammer. Bemyndigelse til Økonomiforvaltningen om at udmelde de korrigerede rammer, når den endelige befolkningsprognose foreligger (primo april)
28. jan. 2004	HSU orienteres om rammerne for budget 2005
2. feb. 2004	Temadag om budget 2005 i koncernledergruppen
25. – 26. feb. 2004	Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar Forudsætninger for budget 2005 Arbejdet med mål og resultatkrav Prioriteringer Omstillingsbidrag
4. mar. 2004	Ældrerådets Fællesudvalg orienteres skriftligt om rammerne for budget 2005
11. mar.2004	Koncernledergruppen orienteres og drøfter status på budgetlægningen
18. mar.2004	Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter status på budgetlægning
30. mar.2004	Økonomiudvalget orienteres om demografikorrektion
15. april 2004	Koncernledergruppen orienteres om 1. udkast til budget 2005
15. april 2004	Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om demografikorrektionen og drøfter 1. udkast til budget 2005
16. april 2004	Budgetforslag forelægges budgetudvalget under HSU
20. april 2004	Budgetforslaget forelægges for Ældrerådets Fællesudvalg
29. april 2004	Budgetforslaget fra Sundhedsforvaltningen forelægges og vedtages af Sundheds- og Omsorgsudvalget
30. april 2004	Budgetforslaget forelægges for HSU
3. maj 2004	Sidste frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
15. maj 2004	Koncernledergruppen orienteres om budgetforslaget og drøfter implementering
25. maj 2004	Økonomiudvalget behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
24. juni 2004	Økonomiudvalget træffer beslutning om tekniske rammekorrektioner (DUT m.m.) på baggrund af forhandlingerne med regeringen om kommunens økonomi. Økonomiudvalget orienteres om forhandlingsresultatet med regeringen.
3. aug. 2004	Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslaget for 2005. Økonomiudvalget førstebehandler HUR's budgetforslag 2005 og overgiver forslagene til Borgerrepræsentationen
5. aug. 2004	Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om resultatet af regeringsforhandlingerne og Økonomiudvalgets beslutninger vedr. omstillingspuljen
5. aug. 2004	Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler H:S budgetforslag
12. aug. 2004	Borgerrepræsentationen førstebehandler kommunens, H:S og HUR's budgetforslag (fortsættes 16. august)
16. aug. 2004	Borgerrepræsentationen førstebehandler kommunens, H:S og HUR's budgetforslag (fortsat fra 12. august)
19. aug. 2004	Koncernledergruppen orienteres om resultatet af regeringsforhandlingerne og Økonomiudvalgets beslutninger vedr. omstillingspuljen
7. sep. 2004 kl. 09.00	Frist for ændringsforslag til kommunens budget og udtalelse om H:S og HUR's budgetforslag.
7. sep. 2004	1. Økonomiudvalget andenbehandler H:S og HUR's budgetforslag 2. Økonomiudvalget får forelagt udkast til afstemningsprogram for H:S og HUR
9. sep. 2004	Borgerrepræsentationen andenbehandler H:S og HUR's budgetforslag. (HUR's andenbehandling ventes at finde sted den 14. september).
21. sep. 2004	Økonomiudvalget andenbehandler kommunens budgetforslag 2005
22. sep. 2004 kl. 12.00	Frist for underændringsforslag til kommunens budgetforslag 2005
29. sep. 2004	H:S andenbehandler budgetforslag 2005
1. okt. 2004	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen
5. okt. 2004	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget
7. okt. 2004	Borgerrepræsentationen andenbehandler kommunens budgetforslag 2005
nov. 2004	Budgetudvalget under HSU orienteres om udmøntning af budget 2005
nov. 2004	Koncernledergruppen orienteres og drøfter udmøntning af budget 2005
nov. 2004	HSU orienteres om budget 2005
dec. 2004	Ældrerådenes Fællesudvalg orienteres om udmøntning af budget 2005
dec. 2004	Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af budget 2005

Til top