Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 10. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Forventet regnskab 2005

 

SOU 352/2005  J.nr. 2/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget.

 

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender og videresender anmodninger om tidlige overførsler af ubrugte budgetmidler i køkkenprojektet, KOS-plejehjem og klinikmontering i Børnetandplejen samt anmodninger om tekniske budgetændringer, jf. bilag 3, til Økonomiudvalget.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 10. november 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 samt senere korrektioner herunder overførslen fra kommunens fælles overførselspulje på 11,2 mill. kr. vedrørende afregning af SOSU-elevers praktik på Sundhedsforvaltningens plejehjem (BR 562/05, den 13. oktober 2005). 

 

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 42,4 mill. kr. Heri indgår tidsforskydninger i en række projekter, hvilket samlet giver et mindreforbrug på 51,1 mill. kr. Når der ses bort fra de tidsforskudte projekter forventes der derfor et merforbrug på 8,7 mill. kr.

 

Merforbruget eksklusiv de tidsforskudte projekter er sammensat af en række områder med merforbrug og en række områder med mindreforbrug. Det største merforbrug findes på hjemmeplejeområdet, mens de største mindreforbrug kommer fra de afsatte budgetreserver, tilbageholdenhed på brug af centralt afsatte driftsmidler samt Hjælpemiddelcentret.

 

Merforbruget på hjemmeplejeområdet udgør 18,8 mill. kr. Heraf kan 8 mill. kr. henføres til gråzoneafregningen med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Sundhedsforvaltningen forventer, at principperne for gråzoneafregningen skal ændres fra 2006, da forudsætningerne som ligger til grund for den nuværende afregningsform har ændret sig.  

 

I regnskabsprognosen er der taget hensyn til, at de 11 mill. kr. , som  Sundheds- og Omsorgsudvalget fik tildelt i budgetforliget, nu er fordelt med 4,5 mill. kr. KOS-hjemmepleje, 4 mill. kr. til visitation og 2,5 mill. kr. til sygepleje.

 

På de lovbundne områder og Finansposter forventes et mindreforbrug på 11,1 mill. kr. Afvigelsen kan henføres til et mindreforbrug på Sikringsydelser på 3 mill. kr., et mindreforbrug på 2,8 mill. kr. på bevillingen Praksissektoren samt et mindreforbrug på 5,3 mill kr. på finansposterne. Mindreforbruget på finansposterne kan henføres til indskud i Landsbyggefonden og skyldes, at en række skema A godkendelser i forbindelse med moderniseringsplanen først forventes godkendt i 2006.

 

Særligt vedrørende mangelfulde lønbogføringer

Økonomiforvaltningen har til denne regnskabsprognose udbedt sig en status for mangelfulde lønbogføringer for 2004 og 2005. Sundhedsforvaltningen har fået en tillægsbevilling på 0,5 mill. kr. til dækning af lønudgifter vedrørende 2004, som bogføres i 2005 jf. BR 562/05, 13. oktober 2005. Herefter forventer Sundhedsforvaltningen, at mangelfulde lønbogføringer højest kan medføre mindre afvigelser i regnskab 2005.

 

Særligt om demografimidler

Økonomiforvaltningen har også ønsket sig oplysninger om, hvorvidt tildelte demografimidler anvendes til andre formål end forudsat i kommunens demografimodel. Sundhedsforvaltningen skal derfor oplyse, at alle forvaltningens tildelte demografimidler anvendes på de serviceområder, som er forudsat i demografimodellen. Det skal dog nævnes, at en del af de midler, som forvaltningen har fået til montering af klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen, anvendes til IT-investeringer med henblik på at give Børne- og Ungdomstandplejen et tidssvarende registreringssystem. I dag foretages der manuel aktivitetsregistrering i Børne- og Ungdomstandplejen. Der er tale om en flerårig IT-investeringsplan, som er koordineret med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, som overtager Børne- og Ungdomstandplejen, når Københavns Kommune overgår til en ny struktur. For yderligere oplysninger om sagen henvises til dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 16. juni 2005.