Budget 2008

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 10. maj 2007

 

 

7.      Budget 2008

 

SOU 142/2007  J.nr. 73/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Budgetprodukterne: takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt til budgetforslag 2008 fremlægges til godkendelse. Der orienteres om status vedr. den seneste demografiprognose.

 

BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt, 2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder konsekvenser af den seneste demografiprognose, når udeståender med Økonomiforvaltningen er løst, 3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender tekniske omflytninger mellem bevillinger, 4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette budgetprodukterne, med henblik på at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2007.   Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2007 Udvalget godkendte 1. til 3. at. Alle partier tog forbehold for den videre budgetdrøftelse. Udvalget godkendte 4. at.

 

 

Problemstilling

Alle budgetprodukter er nu udarbejdede. Sundheds- og Omsorgsudvalget har allerede behandlet hhv. prioriteringsrum, ønskeliste og udvalgsafsnittet, mens godkendelse af hhv. takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt udestår.

Det skal bemærkes, at der er en række udeståender med Økonomiforvaltningen omkring den seneste demografiprognose, da denne afviger markant fra det forventede. Endvidere arbejder forvaltningen på at udarbejde nye differentierede takster på madområdet til pårørende og målgrupper med særlige behov. Dette forventes at have konsekvenser for budgetprodukterne, som først kan indarbejdes efter udvalgets behandling af budgettet den 10. maj 2007.

 

Løsning

De sidste budgetprodukter, dvs. takstbilag, ydelseskatalog og investeringsoversigt er nu udarbejdet og afventer godkendelse fra udvalget. Imidlertid er der endnu ikke fuld afklaring omkring den seneste demografiprognose, jf. også bilag 4 som beskriver status herpå. Der forventes at være behov for korrektioner i budgetprodukterne, når der er kommet afklaring omkring udeståenderne vedr. demografien. Endvidere er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gang med at udarbejde differentierede takster på madområdet i forhold til pårørende samt målgrupper med særlige behov som følge af f.eks. kulturelle forhold. Når disse takster er fastsat, vil der være behov for at indarbejde dem i budgetmaterialet. Endelig pågår der en løbende kvalitetssikring af budgetprodukterne frem til fremsendelsen til Økonomiudvalget den 15. maj 2007.

Det foreslås derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetprodukterne i deres nuværende form og samtidig bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette budgetprodukterne, med henblik på at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2007.

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Den 15. maj er frist for fremsendelse af budgetforslag til Økonomiudvalget. 27.-28. august førstebehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget. 6.-10. september førstebehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen. 2. oktober andenbehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og 11. oktober andenbehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil orientere udvalget om demografitilpasningen af budgettet, når der er kommet afklaring omkring den seneste demografiprognose.

 

Bilag

Bilag 1. Takstbilag

Bilag 2: Ydelseskatalog

Bilag 3: Investeringsoversigt

Bilag 4: Status vedr. den seneste demografiprognose (eftersendes).

 

Hanne Baastrup

                                                         /       Andreas Jegstrup