Styrkelse af sags- og økonomistyringsfunktionen - status (Indstillingen er udsendt med dagsordenen for mødet den 23. april 2001)
Styrkelse af sags- og økonomistyringsfunktionen - status (Indstillingen er udsendt med dagsordenen for mødet den 23. april 2001)
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde mandag den 7. maj 2001
13. Styrkelse af sags- og økonomistyringsfunktionen - status (Indstillingen er udsendt med dagsordenen for mødet den 23. april 2001)
SOU 155/2001 J.nr. 24/2000
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om implementeringen af en forbedret sags- og økonomistyring til efterretning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 7. maj 2001
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.
RESUME
På baggrund af beslutninger i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen har Sundhedsforvaltningen med bistand fra Deloitte Consulting gennemført et projekt, som har etableret grundlaget for en forbedret sags- og økonomistyring i Sundhedsforvaltningen.
Der er foretaget en reorganisering af den centrale forvaltning med udgangspunkt i principperne i BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager modellen), således at der er etableret et kontor med ansvar for de samlede udførerfunktioner, Udførerkontoret. Der er desuden etableret et kontor med ansvar for de samlede bestillerfunktioner, Bestillerkontoret. For at styrke Sundhedsforvaltningens kapacitet til at varetage den strategiske planlægning og udvikling på personale- og kompetenceområdet er der etableret et Organisations- og Personaleudviklingskontor.
Der er udviklet et grundlag for den samlede økonomistyring i Sundhedsforvaltningen, som er ved at blive implementeret. Økonomistyringsmodellen vil først blive taget i brug i hjemmeplejen og senere på alle Sundhedsforvaltningens områder. Der er opstillet en model for, hvordan økonomistyringen kan tilrettelægges på sigt, dvs. i løbet af 2002/03 afhængig af den endelige implementering af fælles sprog, kvalitetsstandarder, omsorgssystem mv., samt mål for hvad der er væsentligt og realistisk at implementere i 2001 for at sikre økonomistyringen i indeværende år.
Økonomistyringen vil som hovedprincip blive aktivitetsbaseret ved etablering af en intern takstfinansieringsmodel, som indebærer, at udførerne (hjemmeplejeenhederne) tildeles en given mængde ressourcer pr. visiteret ydelse.
Rammerne for en langsigtet planlægning af driften og personalebehovet i hjemmeplejeenhederne etableres ved at bestillingerne tilrettelægges som en kombination af længerevarende garantibestillinger og løbende bestilling af enkeltydelser.
Der er udarbejdet en forretningsgang, som skal sikre, at Udførerkontoret månedlig kan følge op på det økonomiske forbrug og de gennemførte aktiviteter.
Der er opstillet en ramme for, hvordan kontraktstyringen af de decentrale enheder kan udvikles med udgangspunkt i Balanced Scorecard tankegangen, og opstillet målepunkter, som allerede i 2001 kan danne grundlag for en rapportering af væsentlige styringsdata fra de decentrale enheder.