Ingen titel
Ingen titel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde fredag den 5. maj 2006
Sager til beslutning
1. Budget 2007 - 2. behandling
SOU 159/2006 J.nr. 60/2005
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetforslag 2007 (udvalgsafsnit, bevillingstabeller og ydelseskataloger) og investeringsoversigt.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstkatalog for 2007, herunder en ændring i takststrukturen vedr. kostområdet under de valgfrie betalingspligtige takster for beboere på kommunens plejecentre.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indarbejder konsekvenser af kommunalreformen, når udeståender med Økonomiforvaltningen bliver løst.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender tekniske omflytninger mellem bevillinger.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om udmøntning af prioriteringsrum vedrørende budgetforslag 2007.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om ønskelisten til budgetforslag 2007.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender særlige redegørelser om økonomistyring, integration og ligestilling.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette ovenstående budgetprodukter med henblik på, at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget senest den 15. maj 2006.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2006
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingens 8 at´er med følgende bemærkninger til protokollen:
Første at: Godkendt.
Andet at: Godkendt.
Der var følgende protokolbemærkning til det andet at fra Venstre:
"Venstre kan acceptere, at besparelsesforslaget fremsendes til ØU i den foreliggende form, idet Venstre dog af principielle grunde tager forbehold mod takststigninger, idet bl.a. øget egenbetaling for transport, tøjvask og madudbringning netop signalerer denne type stigninger. Venstre opfordrer til, at der frem mod budgetvedtagelsen senere på året arbejdes for, at takststigningerne fjernes og at andre serviceforringelser elimineres."
Trejde at: Godkendt.
Fjerde at: Godkendt.
Femte at: Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte prioriteringsrummet med følgende ændringer:
|
Prioriteringsrum
BF2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Emne |
Forslag |
Vedtaget |
|
Beskyttede boliger |
13.700.000 |
13.700.000 |
|
Grundig rengøring |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
Skærpet visitation
(rengøring) |
3.700.000 |
|
|
Skærpet visitation
(tøjvask) |
2.700.000 |
|
|
Skærpet visitation (indkøbsordning) |
3.900.000 |
3.400.000 |
|
Reduktion i § 65
midlerne |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
Ingen støtte vedr.
ægteparboliger |
2.400.000 |
2.400.000 |
|
Egenbetaling for
transport til dagtilbud |
800.000 |
650.000 |
|
Egenbetaling for
tøjvask |
2.700.000 |
2.700.000 |
|
Egenbetaling for
transport ved madudbringning |
3.700.000 |
3.550.000 |
|
Besparelser på
administrationen |
3.000.000 |
3.800.000 |
|
Ydelsesstøtte til
ældreboliger og tomgangsleje |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
Reduktion af
sygefravær Plejehjem & Hjemmepleje |
|
4.400.000 |
|
Projekt Etniske
Minoriteter |
|
700.000 |
|
Reduktion af
træningspulje |
|
1.300.000 |
|
|
|
|
|
Prioriteringsrum i alt |
43.400.000 |
43.400.000 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:
at fjerne forslaget om skærpet visitation til rengøring og tøjvask svarende til 6,4 mio. kr. og i stedet hente det manglende bidrag til prioriteringsrummet ved at nedbringe udgifter i forbindelse med sygefravær i forvaltningen for 4,4 mio. kr., afskaffe puljen til etniske minoriteter for 0,7 mio. kr. og reducere udviklingspuljen til træning med 1,3 mio. kr.
at reducere besparelsen på takstforhøjelsen for
kørsel til dagtilbud med 0,15 mio. kr., reducere besparelsen på
takstforhøjelsen for madudbringning med 0,15 mio. kr. og reducere besparelsen
på skærpet visitation til indkøbsordning med 0,5 mio. kr. besparelsen. I stedet
øges besparelsen på administrationen med 0,8 mio. kr.
at pålægge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at fremlægge forslag til kriterier for udvælgelse af de første 2-4 utidssvarende og ikke- ombygningsegnede plejehjem, der skal genhuses i de opnormerede beskyttede boliger. Forslaget fremlægges til drøftelse og beslutning om høring af alle parter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 18. maj 2006.
at visitationen og pladsanvisningen til de beskyttede boliger midlertidigt suspenderes indtil budgettet for 2007 er endelig vedtaget i Borgerrepræsentationen.
Der var følgende protokolbemærkning til det femte at fra Venstre:
"Venstre kan acceptere, at besparelsesforslaget fremsendes til ØU i den foreliggende form, idet Venstre dog af principielle grunde tager forbehold mod takststigninger, idet bl.a. øget egenbetaling for transport, tøjvask og madudbringning netop signalerer denne type stigninger. Venstre opfordrer til, at der frem mod budgetvedtagelsen senere på året arbejdes for, at takststigningerne fjernes og at andre serviceforringelser elimineres."
Der var følgende protokolbemærkning
til det femte at fra Enhedslisten og SF:
"Enhedslisten og SF bemærker, at det
årlige prioriteringsrum betyder et stærkt pres på serviceniveauet og et stærkt
pres på de ansatte og på institutionerne i kommunen. De tilbagevendende
"omprioriteringer" skaber usikkerhed for de ansatte, og risiko for faldende
service over for borgerne. Enhedslisten og SF vil arbejde afskaffelse af
prioriteringsrummet i dens nuværende form.
Sjette at: Godkendt.
Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg godkendte ønskelisten, idet udvalget optog følgende nye punkter på listen:
at beløbet til akkreditering hæves 5 mio. kr. for at sikre, at der ikke går medarbejderressourcer fra de ældre, og at forvaltningen nærmere undersøger, hvad den videre implementering vil koste.
at der i ønskelisten indarbejdes et ønske om faldforebyggelse på 5 mio. kr.
at der i ønskelisten indarbejdes et ønske om bekæmpelse af social ulighed i sundhed på 5 mio. kr.
at ældrerådenes ønske om en budgetforhøjelse på i alt 0,4 mio. kr. indarbejdes i ønskelisten.
Der var følgende protokolbemærkning fra Socialdemokratiet til det sjette at:
"Socialdemokraterne ønsker at prioritere fem konkrete indsatsområder:
· Moderniseringsplan II
· Ernæring til ældre
· Sundhedscentre ift. både forebyggelse og kronikere
· Demens
· Sygefraværsbekæmpelse"
Syvende at: Godkendt.
Der var følgende protokolbemærkning fra SF og Enhedslisten til det syvende at.
"SF og Enhedslisten er ikke er enige i den særlige redegørelse om lig estilling."
Ottende at: Godkendt.
Sundheds- og Omsorgsudvalget havde dermed besluttet, at det samledes budget materiale videresendes til Økonomiudvalget, idet Sundheds- og Omsorgsudvalget var enige om følgende generelle protokolbemærkning :
"Sundheds og Omsorgsudvalget tog et generelt forbehold for den efterfølgende generelle budgetforhandling."
RESUME
Budget 2007 er drøftet på udvalgsmøderne den 30. marts og den 27. april 2006, hvor der var fokus på prioriteringsrum og ønskeliste. Prioriteringsrummet blev tilrettet jævnfør udvalgets drøftelse på mødet den 30. marts.
Til udvalgsmødet den 27. april 2006 blev materialet endvidere suppleret med en række andre budgetprodukter. Det drejer sig om:
· Udvalgsafsnit og ydelseskataloger til budgetforslaget samt notat om grønne budgetmål
· Takstkatalog og investeringsoversigt
· Særlige redegørelser om økonomistyring, integration og ligestilling
Ydermere er der udarbejdet et notat med besvarelser af udvalgets spørgsmål fra udvalgsmødet den 30. marts 2006 med dertil knyttede uddybende notater om DUT-princippet og IT-investeringer (jf. bilag 6 og 6.1-6.2).
Sagen blev udsat på mødet den 27. april 2006.