Budget 2003

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 4. april 2002

2. Budget 2003

SOU 94/2002 J.nr. 5/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til udmøntning af omstillingsbidraget.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til vision, flerårige mål, strategier og resultatkrav på bevillingsområder.

Udvalget drøftede foreløbigt udkast til budget 2003. Udvalget har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udmøntning af omstillingsbidraget indtil den 10. april 2002 (fremsendes til Sekretariatet).

Der udarbejdes en ny instilling til udvalgets møde den 18. april 2002.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar d. 4.-5. marts 2002 indledende drøftet indsatsområder i 2003 og udmøntning af omstillingsbidraget (besparelser) i budget 2003.

Drøftelserne fra budgetseminaret blev fulgt op på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 18. marts 2002 på baggrund af Sundhedsforvaltningens mundtlige fremlæggelse.

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af de tidligere drøftelser opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget i bilag 1. Omstillingsbidraget på Sundheds- og Omsorgsudvalget er opgjort til 52,5 mill. kr. fordelt hhv. med 3,5 mill. kr. på administration, 29,2 mill. kr. på indkøb og 19,8 mill. kr. på øvrige udgifter.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område har der i budgetårene 2001 og 2002 været budgetteret med en relativ høj effektivisering inden for både administration og indkøbsområdet, og Sundhedsforvaltningen vurderer derfor, at besparelsespotentialet på indkøb kun udgør ca. 13 mill. kr. De resterende 16,2 mill. kr. overføres til området "øvrige udgifter", således at der skal udmøntes besparelser på 36,0 mill. kr. på området.

Sundhedsforvaltningen foreslår en forholdsmæssig fordeling af omstillingsbidraget på bevillingsområder. Forslagene til udmøntning af omstillingsbidraget er Sundhedsforvaltningens første udkast. Flere af spareforslagene fremstår indtil videre som generelle uspecificerede besparelser, hvilket skal ses i lyset af, at Sundhedsforvaltningen som led i budgetprocessen har planlagt møder med repræsentanter for det decentrale niveau om yderligere konkretisering af forslagene. Disse møder finder sted efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 4. april 2002, og der vil derfor være mulighed for at arbejde videre med Sundheds- og Omsorgsudvalgets tilkendegivelser vedrørende den foreslåede fordeling af omstillingsbidraget på aktiviteter, samt i forhold til de konkrete besparelsesforslag.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 18. april 2002 vil Sundhedsforvaltningen fremlægge specificerede forslag til besparelser, i det omfang det er fundet muligt. Besparelserne vil være beskrevet i et notat, herunder de konkrete konsekvenser af de opstillede forslag. Besparelserne vil indgå i budgetforslag 2003.

Bilag 2 omfatter Sundhedsforvaltningens forslag til målhierarki med afsæt i den af Økonomiudvalget godkendte skabelon. De endelige mål vil indgå i budgetforslaget og være styrende for anvendelsen af de budgetterede midler på bevillingsområder. For hvert bevillingsområde, dog ikke Sikringsydelser til ældre og Finansposter, er der opstillet en vision, flerårige mål, budgetårets mål og resultatkrav.

Bilag 3 viser første udkast til det forventede endelige budgetforslag for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Bilag 3 omfatter således også bilag 1 og 2. Derudover indgår en indledende tekst, hvori bl.a. den overordnede vision fremgår, samt Sundhedsforvaltningens organisation.

Da budgetforslaget er under udarbejdelse, er der fortsat mange blanke områder i teksten.