Anlægsindstilling vedr. udmøntning af yderligere midler i 2013 til etablering af børnehuset

I forbindelse med aftalen om "fremgang i fællesskab" godkendte Borgerrepræsentationen at der samlet blev afsat 7,7 mio. kr. til etablering af Børnehuset i Region Hovedstaden, som skal drives af Københavns Kommune. Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af dele af disse midler til brug for montering i Børnehuset på Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 København N.

Tidligere beslutninger

Borgerrepræsentationen godkendte 25. april 2013 udmøntning af 0,7 mio. kr. i drift, samt 5,34 mio. kr. i anlæg til etablering af Børnehuset ud af den samlede etableringsbevilling på 7,7 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at Socialforvaltningen fremlægger en ny indstilling omkring udmøntning af de resterende anlægsmidler på 1,66 mio. kr., når anlægsprojektet kan konkretiseres yderligere. De resterende anlægsmidler på 1,66 mio. kr. er placeret på Socialudvalgets bevilling, byggeri og modernisering af tilbud.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende:

1. at Socialudvalget tildeles anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til yderligere montering i Børnehuset i 2013. Anlægsbevillingen finansieres af anlægsmidler på Socialudvalgets ramme, der blev afsat i til etablering af Børnehus i forbindelse aftale om "fremgang i fællesskab".

2. at Socialforvaltningen fremlægger en ny sag med udmøntning af de resterende 1,21 mio. kr. i anlægsmidler til Børnehuset, når projektet med etablering af Børnehussatellitten kan konkretiseres yderligere.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har på mødet 25. april 2013 (bilag 1) udmøntet 6,04 mio. kr. ud af i alt 7,7 mio. kr. afsat til etablering og drift af børnehuset i 2013. Heraf vedrører 5,34 mio. mio. kr. anlægsudgifter, mens 0,7 mio. kr. vedrører drift.

Socialforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at bruge yderligere 0,45 mio. kr. til montering på Børnehuset i 2013 til indkøb af blandt andet møbler og køkkenudstyr, så Børnehuset kan leve op til den ønskede standard. Disse anlægsmidler ønskes udmøntet med nærværende indstilling.

Løsning

Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til montering i børnehuset i 2013. Dermed er der samlet udmøntet 5,79 mio. kr. i anlægsmidler til etableringen. Anlægsmåltallet til afholdelse af udgifterne på 0,45 mio. kr. afholdes indenfor Socialudvalgets ramme. Socialforvaltningen tilpasser anlægsperiodiseringen hertil i førstkommende anlægsperiodiseringssag.

De resterende 1,21 mio. kr. benyttes til indretning og montering af en satellit i Hillerød til Børnehuset i 2014, der forventes etableret i eksternt lejemål. Socialforvaltningen forventer, at satellitten kan etableres indenfor den tilbageværende budgetramme. Deponering vedrørende satellitten er ikke indregnet i budgetrammen og forventes håndteret indenfor Socialudvalgets ramme. Socialforvaltningen udarbejder en separat indstilling omkring etableringen af satellitten, når anlægsprojektet kan konkretiseres yderligere. Socialudvalget vil i den forbindelse anvise anlægsmåltal i 2014.

Økonomi

Anlægsbevillingen tildeles på bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud, funktion 5.35.40.3

Udmøntning	Beløb i 1,000 kr., 2013 p/l
Montering	450

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, skal den videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard

/ Lars Østergaard

Beslutning

Kontorchef Lars Østergaard deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.