Indstilling vedr. budgetproces i Socialudvalget
Indstilling vedr. budgetproces i Socialudvalget
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 30. maj 2007
4. Indstilling vedr. budgetproces i Socialudvalget
SUD 205/2007 J.nr. 205/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen udarbejdet en sammenfatning af svarene på evalueringen af processen for budget 2008 samt udarbejdet et forslag til strukturen for budgetprocessen i 2009.
BESLUTNING
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget drøfter evalueringen af processen for udarbejdelsen af budgetforslag 2008. 2. At Socialudvalget tager Socialforvaltningens forslag til processen vedr. budgetforslag 2009 til efterretning. Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet. Indstillingens 1. at blev
drøftet og udvalget godkendte med de faldne bemærkninger processen vedr.
budgetforslag 2009. |
PROBLEMSTILLING
I forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag 2008 er der foretaget en evaluering af budgetprocessen. Socialudvalget har i forbindelse med den foreløbige drøftelse af evalueringsskemaerne endvidere ønsket, at forvaltningen udarbejdede et forslag til udvalgets proces for budget 2009.
LØSNING
Socialforvaltningen har på baggrund af de indleverede evalueringsskemaer udarbejdet en sammenfatning af indholdet. Denne er vedlagt som bilag 1.
I forhold til processen for budget 2009 forudsættes, at den centrale proces for budget 2009 i Københavns Kommune i store træk kommer til at ligne processen for budget 2008. På den baggrund foreslår Socialforvaltningen, at Socialudvalgets budgetproces bygges op om 2 seminarer: Et kick-off- seminar tidligt i forløbet og det egentlige budgetseminar senere i processen. Desuden foreslås det, at budgetdrøftelserne tematiseres i videst muligt omfang samt at der bliver større muligheder for uformelle politiske drøftelser.
Kick-off- seminar for budgetforslag 2009
Socialforvaltningen foreslår, at processen vedr. udarbejdelsen af budgetforslag 2009 startes med et dags-seminar i februar måned, hvor forvaltningen introducerer de mulige temaer for årets besparelser, som Socialudvalget skal finde finansiering til i budgetforslag 2009. På mødet vil der blive afsat tid til gruppedrøftelser.
Socialforvaltningen vil til budgetforslag 2009 i højere grad arbejde med tværgående temaer i forhold til både spareforslag og ønskeforslag. På den baggrund foreslår forvaltningen, at budgetdrøftelserne tematiseres på tværs af bevillingsområderne frem for den traditionelle gennemgang af bevillingsområderne enkeltvis. På kick-off-seminaret vil Socialforvaltning præsentere en række budgettemaer, som Socialudvalget kan tage udgangspunkt i forbindelse med finansiering af de økonomiske udfordringer.
Socialforvaltningen foreslår endvidere, at der på kick-off seminaret afsættes tid til oplæg fra fagpersoner fra Socialforvaltningen eller eksterne personer, som kan belyse forskellige problemstillinger på udvalgets område og/eller bidrage med løsningsforslag til de økonomiske udfordringer.
I forbindelse med kick-off seminaret skal der tages forbehold for, at der kan være enkelte udfordringer, som forvaltningen ikke kender det præcise omfang af. F.eks. vil regnskab 2007 formentlig ikke være helt afsluttet på det tidspunkt. Socialforvaltningen vil samle op herpå i løbet af budgetprocessen.
Budgetseminar vedr. budgetforslag 2009
Budgetseminaret vedr. budgetforslag 2009 vil i forhold til de foregående års budgetseminarer ligge lidt senere i processen – primo april – da udvalget introduceres til udfordringerne i budgetforslaget på ovenstående kick-off seminar. Indholdet af budgetseminaret vil dog ligne de foregående år, da der skal fokuseres på spareforslagene og ønskeforslagene. Budgetseminaret programsættes til 1 dag med efterfølgende middag. På budgetseminaret afsættes der tid til uformel drøftelse af budgetforslag i mindre grupper.
På udvalgsmødet forud for budgetseminaret skal forvaltningen præsentere udvalget for en skitse for budgetforslag 2009. I skitsen skal der indgå et oplæg til finansiering af de økonomiske udfordringer udvalget står overfor i 2009.
Med henblik på at kvalificere budgetprocessen yderligere, vil Socialforvaltningen tage kontakt til Kommunernes Landsforening for at få deres input til processen.
ØKONOMI
Ingen bemærkninger
VIDERE PROCES
Socialforvaltningen indlægger kick-off seminar og budgetseminar for budget 2009 i mødeplanen for 2008.
BILAG
Bilag 1: Budgetforslag 2008 - evaluering af budgetprocessen