Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 30. april 2008
2. Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
SUD 205/2008 J.nr. 166/2008
Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret
til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en
række forskellige bidrag til budgetforslaget herunder udvalgsafsnittet og
ydelseskataloget.
Beslutning
|
Socialforvaltningen
indstiller, 1.
At
Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til
Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 1), herunder a.
finansiering af
de tekniske bidrag på 13,5 mill. kr., der følger af Indkaldelsescirkulæret,
og udgøres af henholdsvis økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009,
effektiviseringsmanko for KS og reduceret fremskrivning af budget b.
finansieringen
af den nødvendige interne omprioritering af 4 mill. kr. mhp. indførelse af nyt
omsorgssystem til hjemmeplejen c. finansiering af det forventede merforbrug i
hjemmeplejen i 2009 på 8 mio. kr., og indarbejdelse heraf i udvalgsafsnittet
(bilag 1), samt at finansieringen af merforbruget indgår i
budgetforhandlingerne for 2009. Såfremt hjemmeplejen tildeles midler i
forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009, bortfalder de foreslåede finansieringsforslag d.
forslaget til
finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet, som i
Indkaldelsescirkulæret er angivet til 38,4 mill. kr., og udgøres af bidrag 1,
2 og 3, hvor forslag til finansieringen af bidrag 1 på 12,1 mill. kr. er
anvist af Økonomiudvalget, og bidrag 2 & 3 på 26,3 mill. kr. foreslås
finansieret ved konkrete besparelser som angivet i tabel 1, 2.
At
Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og de politiske resultatmål
(bilag 3) til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009, samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne
af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget 3.
At
Socialudvalget godkender Socialudvalgets samlede ønskeliste til budgetforslag
2009 (inkl. en eventuel prioritering) (bilag 4) 4.
At
Socialudvalget godkender, at vedlagte investeringsforslag godkendes som
Socialudvalgets bidrag til Investeringskatalog 2009 (bilag 5), samt at
investeringsforslagene tilføjes til ønskelisten i tilfælde af, at de ikke
medtages i investeringskataloget 5.
At
Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at det stigende økonomiske
provenu fra 2008 til 2009 på 5,4 mill.kr. (2009-pl) i spareforslag fra budget
2008 kan indgå i Socialudvalgets finansiering af prioriteringsrummet til
budget 2009. Såfremt Økonomiudvalget godkender dette, vil flg. spareforslag
bortfalde: S405 Tilpasning af serviceniveau på institutioner til voksne handicappede
(2,4 mio.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveau til 6-by niveau på konkrete
institutioner for handicappede børn (2,0 mio.kr.), S206 Nedlæggelse af
produktionsskole (0,4 mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere
(0,3 mill.kr.), S307 Besparelse på støttekontaktpersoner (0,3 mill.kr.) 6.
At
Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets IT-investeringsforslag,
som indgår i Investeringskatalog 2009, ikke finansieres udenfor
Socialudvalget ramme, skal der foretages en uomgængelig intern omprioritering
af 7 mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 5
KMD-systemer, og at dette finansieres ved: S302 Nedlæggelse af værested for
hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse
(1,9 mill. kr), og S201 Differentiering af takster på bocentre for psykisk
syge (3,5 mill. kr.) (bilag 6). 7.
At
Socialudvalget godkender investeringsoversigten til Socialudvalgets bidrag
til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 7) 8.
At
Socialudvalget godkender takstbilaget til Socialudvalgets bidrag til Københavns
Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 8) Punkterne
1-4 samt 7 og 8 oversendes efter godkendelse af Socialudvalget til
Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling. Punkt 5 sendes
efter godkendelse af Socialudvalget til Økonomiudvalget. |
Problemstilling
Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret
til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en
række forskellige bidrag til budgetforslaget:
1.
Socialudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1). I udvalgsafsnittet anvises finansiering af tekniske bidrag på 13,5 mill. kr., der følger af
Indkaldelsescirkulæret og udgøres af henholdsvis Økonomiske
konsekvenser af DUT 2006-2009 (7,5 mill.kr), finansiering af effektiviseringsmanko
for KS (2,5 mill.kr.), samt reduceret fremskrivning af budgettet (3,5 mill.kr).
Endvidere angives finansiering af den nødvendige interne omprioritering
til nyt omsorgssystem på i alt 4 mio.kr., samt
finansiering af det forventede merforbrug i hjemmeplejen i 2009 på 8 mio. kr. i
form af S601 Servicereduktioner i hjemmeplejen. Det foreslås, at finansieringen
af merforbruget i hjemmeplejen indgår i budgetforhandlingerne for 2009, og såfremt
hjemmeplejen tildeles midler i forbindelse med budgetforhandlingerne,
bortfalder spareforslag S601.
Af Indkaldelsescirkulæret fremgår også, at Socialudvalget skal levere
forslag til finansiering af bidrag til prioriteringsrummet (bidrag 1, 2 og 3)
på 38,4 mill.kr. Socialudvalgets konkrete forslag til finansiering heraf
fremgår af tabel 1.
Tabel 1 – Finansiering af prioriteringsrum – bidrag 1, 2 og 3 i alt 38.4 mill. kr.
|
Omprioriteringer (2009 p/l) |
1.000 kr. |
|
Anvist
finansieringsforslag – tværgående besparelser (bidrag 1) |
12.100 |
|
- heraf effektiviseringsmanko for KS, der
allerede er indarbejdet i IC2009 |
(2.500) |
|
Forslag til finansiering af bidrag til
prioriteringsrum – omstilling og fornyelse, bidrag 2 og 3 |
26.300 |
|
Foreslås
finansieret ved: |
|
|
Øget
brug af familiepleje til spæd og småbørn |
1.700 |
|
Øget
brug af netværksplejefamilier |
1.900 |
|
Salg
af 6 pladser på selvejende institutioner |
4.300 |
|
Eget
tilbud til unge i stedet for køb |
1.700 |
|
Reduktion
i samværs- og aktivitetssteder |
2.400 |
|
Mindreforbrug
på narkobehandling – Misbrugspuljen |
5.000 |
|
Lukning
af dagtilbudspladser på handicapområdet |
1.000 |
|
Samling
af 2 Socialcentres administration |
1.200 |
|
Bedre
udnyttelse af trykkeriet kapacitet |
700 |
|
Nedlæggelse
af Salon Oriental |
1.000 |
|
Serviceniveautilpasninger
på institutioner til voksne handicappede* |
2.400 |
|
Tilpasning
af serviceniveauet til 6-byniveau på konkrete institutioner |
2.000 |
|
Nedlæggelse
af produktionsskoler |
400 |
|
Færre
køb af omsorgsophold til alkoholikere hos Blå Kors |
300 |
|
Nedskæring
i antallet af støttekontaktpersoner |
300 |
|
I alt |
38.400 |
*Forslagene efter ----- (i alt 5,4
mill. kr) bortfalder, såfremt Økonomiudvalget godkender stigende profil på
besparelser fra Budget 2008.
2.
Socialudvalgets ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål
(bilag 3). Resultatmålene indgår i budgettet, og der følges op herpå i
forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2009.
3.
Socialudvalgets
ønskeliste for 2009. Hertil er der udarbejdet en række forskellige ønskeforslag,
som Socialudvalget skal tage stilling til og eventuelt prioritere. (bilag 4)
4.
Socialudvalgets
bidrag til investeringskatalog 2009 (bilag 5)
Der skal
tages stilling til 2 problemstillinger:
5.
Socialudvalget
forslag til budget 2008 indeholder 4 spareforslag, hvor det samlede besparelsesprovenu
er stigende fra 2008 til 2009: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af
opgangsfællesskaber", "Hjemtagning af pladser der i dag købes" samt
"Udbudsrunde på behandling af stofafhængige". Den samlede stigning er på 5,4
mill.kr. (2009-pl) og Socialudvalget er ikke blevet godskrevet denne stigning i
beregningen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2009.
6.
Socialudvalgets
budgetforslag bygger på en forudsætning om, at IT-investeringsforslaget: I501
"Stor IT-pakke (Udskiftning af Børne- og Ungesystemet (KMD) og 4 sociale systemer
(KMD), samt investering i ESDH i borgersager, IT-understøttelse af den
socialfaglige del af børneområdet samt IT-systemer til bostederne)", som er
udarbejdet til Investeringskataloget 2009, finansieres udenfor Socialudvalgets
ramme. Såfremt denne forudsætning ikke holder, skal der tages stilling til
finansiering af yderligere 7 mill.kr. i uomgængelige interne omprioriteringer
til uomgængelige IT-udgifter i forbindelse med udskiftning af 5 KMD-systemer:
Boligstøtte/Boligsikring, Pension, Underholdsbidrag, Børneydelse samt Børne- og
Ungesystemet.
7.
Under
forudsætning af, at de iværksatte handleplaner for nedsættelse af merforbruget
i hjemmeplejen holder, udestår der stadig et merforbrug på 8 mill. kr. i 2009.
Socialudvalget skal godkende, at merforbruget finansieres ved servicereduktioner
i hjemmeplejen og indarbejdes i udvalgsafsnittet (bilag 1). Socialudvalget skal
ligeledes godkende, at finansieringen af merforbruget indgår i
budgetforhandlingerne for 2009, og at de foreslåede servicereduktioner
bortfalder, såfremt der tildeles midler til hjemmeplejen ved
budgetforhandlingerne.
Hertil
kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:
8.
Socialudvalgets
investeringsoversigt (bilag 7) og
9. Socialudvalgets takstbilag (bilag 8)
Løsning
Socialudvalget
har drøftet udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 den 8.
februar 2008 samt den 11. april 2008. På baggrund af de forskellige
budgetdrøftelser, har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008.
Socialudvalgets
bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 består (jf. kravene fra
indkaldelsescirkulæret til budget 2008) af et udvalgsafsnit (bilag 1), et
ydelseskatalog (bilag 2), politiske resultatmål (bilag 3), en ønskeliste (bilag
4), bidrag til investeringskatalog (bilag 5), en investeringsoversigt (bilag
7), et takstbilag (bilag 8).
Endvidere
skal der udarbejdes en budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen, samt en
periodisering af anlægsudgifterne 2009-2012. Disse vil blive forelagt
Socialudvalget den 30. april 2008.
Ad
Finansieringsmodellen for de tekniske bidrag,
som følger af Indkaldelsescirkulæret (13,5 mill.kr.), vil blive implementeret
som konkrete besparelser.
b. De
nødvendige interne omprioriteringer mhp. at finansiere indførelse af nyt omsorgssystem
til hjemmeplejen, jf. udvalgsafsnittet udgør 4 mill.kr. Indførelse af nyt
omsorgssystem finansieres ved konkrete besparelser vedr. strukturomlægninger på
Handicapcentrene (S404 - 2 mill.kr.), samling af løn og personaleopgaver i
Socialcentrene (S513 - 0,5 mill.kr.) samt nedlæggelse af stillinger i Centralforvaltningen
(S512 - 1,5 mill.kr.).
c. Det
forventede merforbrug i hjemmeplejen i 2009 på 8 mio. kr. finansieres ved
konkrete besparelser vedr. Servicereduktioner i hjemmeplejen (S601 – 8 mill.
kr.), og disse indarbejdes i udvalgsafsnittet (bilag 1). Servicereduktionerne
forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne, der skal godkendes af
Borgerrepræsentationen, og en høringsrunde. Det foreslås, at finansieringen af
merforbruget indgår i budgetforhandlingerne for 2009. Såfremt hjemmeplejen
tildeles midler i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009, bortfalder de
foreslåede servicereduktioner.
d. Socialudvalgets
forslag til finansiering af bidrag til prioriteringsrummet, der i Indkaldelsescirkulæret er angivet til 38,4 mill. kr.,
og udgøres af bidrag 1, 2 og 3, vil for bidrag 1's vedkommende (9,6 mill. kr.
svarende til 12,1 mill. kr. fratrukket 2,5 mill. kr. i effektiviseringsmanko
for KS, der allerede er indarbejdet i rammen i Indkaldelsescirkulæret og finansieret
ved konkrete spareforslag jvf. punkt 1.a) blive implementeret som
procentbesparelser med henvisning til de konkrete spareforslag vedtaget i
Økonomiudvalget. Finansieringsmodellen for omstilling og fornyelse af den
kommunale service (bidrag 2 og 3 til prioriteringsrummet – 26,3 mill.kr.)
foreslås finansieret ved konkrete besparelser som angivet i tabel 1. De
endelige budgetreduktioner vedr. prioriteringsrummet vedtages først af
Borgerrepræsentationen i oktober 2008.
Ad 2 Det
indstilles, at Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og politiske
resultatmål (bilag 3).
Ydelseskataloget
beskriver de 10 væsentligste ydelser på Socialudvalgets samlede budget fordelt
på enhedspriser og mængder. Ydelserne dækker ca. 75 pct. af serviceudgifterne
under Socialudvalget. Finansieringen af den samlede økonomiske udfordringer og
omprioriteringer er ikke indarbejdet i ydelseskataloget endnu, hvorfor
Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette
ydelseskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansieringsmodellen for 2009.
ad 3.
Socialudvalgets ønskeliste til budget 2009 blev kort behandlet på
Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne
skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets ønskeliste til budget 2009,
samt eventuelt prioritere ønskelisten (bilag 5).
Ad 4.
Socialudvalgets bidrag til investeringskatalog 2009 blev kort behandlet på
Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne
skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets bidrag til investeringskatalog
(bilag 5).
Endelig
foreslås flg. løsning på de 2 budgetproblemstillinger:
Ad 5 Det
indstilles, at Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at den stigende
profil i spareforslagene: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af opgangsfællesskaber",
"Hjemtagning af pladser, der i dag købes", samt "Udbudsrunde på behandling af
stofafhængige" fra budget 2008 kan indgå i Socialudvalgets finansiering af
prioriteringrummet til budget 2009. Den samlede stigning er på 5,4 mill.kr. Såfremt
Økonomiudvalget godkender dette, vil flg. spareforslag bortfalde: S405
Serviceniveautilpasninger på institutioner til voksne handicappede (2,4
mill.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveauet til 6-byniveau på konkrete institutioner
for handicappede børn (2,0 mill.kr.), S206 Nedlæggelse af produktionsskole (0,4
mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere (0,3 mill.kr.) samt
S307 Besparelse på støttekontaktpersoner (0,3 mill.kr.)
Ad 6 Det
indstilles, at Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets
IT-investeringsforslag – den store IT-pakke (I501), som indgår i
Investeringskatalog 2009, ikke vedtages finansieret udenfor Socialudvalget
ramme af Økonomiudvalget, foretages en uomgængelig intern omprioritering af 7
mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 4
KMD-IT-systemer (Udskiftning af Børne- og ungesystemet, samt 4 sociale
systemet). Den uomgængelige udgift finansieres ved S302 Nedlæggelse af værested
for hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser for hjemløse
(1,9 mill. kr), og S201 differentiering af takster på bocentrene (3,5 mill. kr)
(bilag 6).
Ad 7 Det
indstilles, at Socialudvalget godkender, at det forventede merforbrug i
hjemmeplejen i 2009 på 8 mio. kr. finansieres ved S601 Servicereduktioner i
hjemmeplejen, og at finansieringen indarbejdes i udvalgsafsnittet (bilag 1),
samt at finansieringen af merforbruget indgår i budgetforhandlingerne for 2009.
Såfremt hjemmeplejen tildeles midler i forbindelse med budgetforhandlingerne
for 2009, bortfalder spareforslag S601.
Hertil
kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:
Ad 8
Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets investeringsoversigt, som
indgår som en del af budgetbidraget (bilag 7)
Ad 9 Socialudvalget
anmodes om at godkende Socialudvalgets takstbilag, som indgår som en del af
budgetbidraget (bilag 8)
Der
vedlægges opdateret oversigtsnotat fra Budgetseminaret om finansiering af
økonomiske udfordringer.
Økonomi
Se
ovenstående
Videre proces
Socialudvalgets
bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 fremsendes til Økonomiforvaltningen
efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra
samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2009. Budgetforslaget
forelægges Økonomiudvalget den 10. juni 2008.
Bilag
Bilag 1 – Budgetforslag 2009 –
udvalgsafsnit
Bilag 2 – Budgetforslag 2009 –
ydelseskatalog
Bilag 3 – Budgetforslag 2009 –
politiske resultatmål
Bilag 4 – Budgetforslag 2009 – ønskeliste
Bilag 5 – Budgetforslag 2009 – bidrag
til investeringskatalog
Bilag 6 –
Budgetforslag 2009 – forslag til finansiering af uomgængelig intern omprioritering
til udskiftning af 5 KMD-IT-systemer, som ophører drift.
Bilag 7 – Budgetforslag 2009 – investeringsoversigt
Bilag 8 – Budgetforslag 2009 – takstbilag
Bilag 9 – Opdateret oversigtnotat fra
Budgetseminar
Adm. Direktør
/
Direktør