2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2013

Socialudvalget skal aflevere bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2013 senest den 7. maj 2012. Socialudvalget skal godkende en række bidrag til budgetforslaget, herunder udvalgsafsnittet og katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten og den generelle beskrivelse af budgettet som en del af Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 (bilag 1a, 1b og 1c).

Herunder, at Socialudvalget godkender:

a.       indarbejdelse af bevillingsudløb på 10 mio. kr. vedrørende BPA indenfor bevillingsområdet borgere med handicaps egen ramme (jf. bilag 1a)

b.      forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 31,8 mio. kr. (bilag 2a og 2b).

c.       at pejlemærkerne indgår som politiske mål i Socialudvalgets budgetforslag 2013 (bilag 3).

d.      takstoversigten til budgetforslag 2013 (bilag 4).

e.       enhedspriskatalog (bilag 5)

f.       at budgetnotat om demografibetinget udgiftsbehov, udsatte børn og unge indgår i budgetforhandlingerne (bilag 6)

g.      at vedlagte ønskekatalog indgår i budgetforhandlingerne (bilag 7)

Socialudvalget skal i henhold til Indkaldelsescirkulæret til budget 2013 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2013 senest den 7. maj 2012.

Denne indstilling vedrører en række bidrag til budgetforslaget, som Socialudvalget skal godkende forud for oversendelse til Økonomiforvaltningen.

Ad 1) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten, samt den generelle beskrivelse af udvalgets budget (bilag 1a, 1b og 1c).

Herunder indstilles det:

a)      at Socialudvalget bekræfter beslutningen fra 1. behandlingen af budgetforslaget om at indarbejde uomgængeligt bevillingsudløb på 10 mio. kr. vedrørende BPA indenfor bevillingsområdet borgere med handicaps ramme (jf. bilag 1a).

I forbindelse med Juniindstillingen til Økonomiudvalget indarbejdes endvidere konsekvenserne af aftalen om overførsel 2011-2012. Denne indebærer en reduktion af Socialudvalgets bidrag til Barselsfonden, øgede udgifter til forsikringsordningen, øgede udgifter til arbejdsskadepuljen, samt øgede udgifter til KK-net - anslået samlet budgetreduktion på 0,9 mio. kr. Denne samlede reduktion finansieres ved bortfald af udgifter til internt lån på 0,9 mio. kr.

b)     at Socialudvalget godkender forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 31,8 mio. kr. jf. bilag 2a. Bilag 2b tilpasses i overensstemmelse med Socialudvalgets beslutning forud for fremsendelse til Økonomiforvaltningen.

c)      at Socialudvalget godkender, at Socialudvalgets ti pejlemærker indgår som politiske mål i budget 2013 (bilag 3). Opfølgning på de politiske mål sker i forbindelse med regnskabet for 2013. Såfremt der senere besluttes ændringer af indikatorer mv., sker opfølgning i relation til de til enhver tid gældende indikatorer.

d)     Socialudvalget godkender udvalgets takstoversigt, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 4). Takstoversigten indeholder information om de takster og andre væsentlige gebyrer, der gælder for Socialforvaltningens brugere.

e)      at Socialudvalget godkender enhedspriskataloget med enhedspriser for 10 udvalgte ydelser (bilag 5). Konsekvenser af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår ikke i enhedspriskataloget, da disse først indarbejdes efter BR’s vedtagelse af Budget 2013

f)       Socialudvalget godkender budgetnotat om demografibetinget budgetbehov på området for udsatte børn og unge. Det fremgår af Budgetaftalen for 2012, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen skal opdatere enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen til budget 2013 på området for udsatte børn og unge. Bilag 6 er udtryk for Socialforvaltningens beregnede budgetbehov (19,8 mio. kr. i 2013 og frem), der er udarbejdet i dialog med Økonomiforvaltningen.

g)      Socialudvalget godkender udvalgets ønskeliste til budget 2013 (bilag 7). I henhold til Økonomiforvaltningens retningsliner skal ønskerne ikke fremsendes til Økonomiforvaltningen. Nærmere proces frem mod budgetforhandlingerne udmeldes senere.

I budgetaftalen for 2012 indgik et forslag til en supplerende budgetmodel på handicapområdet udarbejdet i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Budgetmodellen skal bidrage til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov. Af budgetaftalen for 2012 fremgik desuden, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budget 2013. Notat om budgetbehov i 2013 i henhold til den supplerende budgetmodel er under udarbejdelse og vil blive forelagt Socialudvalget i maj 2012 med henblik på oversendelse til Økonomiforvaltningen. Budgetnotatet vil herefter indgå i Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2013 og efterfølgende i budgetforhandlingerne.

Se ovenstående.

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2013 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2013. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget 12. juni. 2012.

Anette Laigaard

                                                                  /Katrine Bagge Thorball

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Der blev begæret afstemning. Indstillingen blev godkendt med omdelte præciseringsblad af 23. april 2012 om varige omplaceringer og med følgende stemmeafgivelse:

For: A, B, F, O, V, Ø (8)

Imod: C (1)

A, B, F, O, V, Ø havde følgende protokolbemærkning:

”Partierne tager forbehold for de videre budgetforhandlinger”

C havde følgende protokolbemærkning:

”Omfanget af omplaceringer er for lille. Man skal altid prioritere midlerne uanset at der er penge nok i udvalget”