Mødedato: 23.04.2008, kl. 16:15

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 23. april 2008

 

 

4.      Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009

SUD 166/2008  J.nr. 166/2008

 

 

 

Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række forskellige bidrag til budgetforslaget herunder udvalgsafsnittet og ydelseskataloget.

Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1.   At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009, herunder finansiering af den samlede økonomiske udfordring som følger af Indkaldelsescirkulæret på 51,9 mio.kr., samt den nødvendige interne omprioritering af 4 mill.kr. mhp. indførelse af nyt omsorgssystem til hjemmeplejen (bilag 1)

2.   At Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og de politiske resultatmål (bilag 3) til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009, samt bemyndiger So­cialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget

3.   At Socialudvalget godkender Socialudvalgets samlede ønskeliste til budgetforslag 2009 (inkl. en eventuel prioritering) (bilag 4)

4.   At Socialudvalget godkender, at vedlagte investeringsforslag godkendes som Socialudvalgets bidrag til Investeringskatalog 2009 (bilag 5), samt at investeringsforslagene tilføjes til ønskelisten i tilfælde af, at de ikke medtages i investeringskataloget

5.   At Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at det stigende økonomiske provenu fra 2008 til 2009 på 5,4 mill.kr. (2009-pl) i spareforslag fra budget 2008 kan indgå i So­cialudvalgets finansiering af prioriteringsrummet til budget 2009. Såfremt Økonomiudvalget godkender dette, vil flg. spareforslag bortfalde: S405 Tilpasning af serviceniveau på insti­tutioner til voksne handicappede (2,4 mio.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveau til 6-by niveau på konkrete institutioner for handicappede børn (2,0 mio.kr.), S206 Nedlæggelse af produktionsskole (0,4 mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere (0,3 mill.kr.), S307 Besparelse på støttekontaktpersoner (0,3 mill.kr.)

6.   At Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets IT-investeringsforslag, som indgår i Investeringskatalog 2009, ikke finansieres udenfor Socialudvalget ramme, skal der foretages en uomgængelig intern omprioritering af 7 mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 5 KMD-systemer, og at dette finansieres ved: S302 Nedlæggelse af værested for hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse (1,9 mill. kr), og S201 Differentiering af takster på bocentre for psykisk syge (3,5 mill. kr.) (bilag 6).

7.   At Socialudvalget godkender investeringsoversigten til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 7)

8.   At Socialudvalget godkender takstbilaget til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 8)

Punkterne 1-4 samt 7 og 8 oversendes efter godkendelse af Socialudvalget til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling. Punkt 5 sendes efter godkendelse af Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række forskellige bidrag til budgetforslaget:

1.      Socialudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1).  I udvalgsafsnittet angives finansiering af den samlede økonomiske udfordring på 51,9 mill.kr., som følger af Indkaldelsescirkulæret for 2009.  Den økonomiske udfordring dækker over bidrag til prioriteringsrum (bidrag 1, 2 og 3) på 38,4 mill.kr, samt tekniske bidrag som følger af Indkaldelsescirkulæret (i alt 13,5 mill.kr. heraf – Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009 (7,5 mill.kr), finansiering af effektiviseringsmanko for KS (2,5 mill.kr.), samt reduceret fremskrivning af budgettet (3,5 mill.kr.). Endvidere angives finansiering af den nødvendige interne omprioritering til nyt omsorgssystem på i alt 4 mio.kr.

2.      Socialudvalgets ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål (bilag 3). Resultatmålene indgår i budgettet, og der følges op herpå i forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2009.

3.      Socialudvalgets ønskeliste for 2009. Hertil er der udarbejdet en række forskellige ønskeforslag, som Socialudvalget skal tage stilling til og eventuelt prioritere. (bilag 4)

4.      Socialudvalgets bidrag til investeringskatalog 2009 (bilag 5)

Der skal tages stilling til 2 problemstillinger:

5.      Socialudvalget forslag til budget 2008 indeholder 4 spareforslag, hvor det samlede besparelsesprovenu er stigende fra 2008 til 2009: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af opgangsfællesskaber", "Hjemtagning af pladser der i dag købes" samt "Udbudsrunde på behandling af stofafhængige". Den samlede stigning er på 5,4 mill.kr. (2009-pl) og Socialudvalget er ikke blevet godskrevet denne stigning i beregningen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2009.

6.      Socialudvalgets budgetforslag bygger på en forudsætning om, at IT-investeringsforslaget: I501 "Stor IT-pakke (Udskiftning af Børne- og Ungesystemet (KMD) og 4 sociale systemer (KMD), samt investering i ESDH i borgersager, IT-understøttelse af den socialfaglige del af børnområdet samt IT-systemer til bostederne)", som er udarbejdet til Investeringskataloget 2009, finansieres udenfor Socialudvalgets ramme. Såfremt denne forudsætning ikke holder, skal der tages stilling til finansiering af yderligere 7 mill.kr. i uomgængelige interne omprioriteringer til uomgængelige IT-udgifter i forbindelse med udskiftning af 5 KMD-systemer: Boligstøtte/Boligsikring, Pension, Underholdsbidrag, Børneydelse samt Børne- og Ungesystemet.

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

7.      Socialudvalgets investeringsoversigt (bilag 7) og

8.      Socialudvalgets takstbilag (bilag 8)

 

 

 

Løsning

Socialudvalget har drøftet udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 den 8. februar 2008 samt den 11. april 2008. På baggrund af de forskellige budgetdrøftelser, har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008.

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 består (jf. kravene fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008) af et udvalgsafsnit (bilag 1), et ydelseskatalog (bilag 2), politiske resultatmål (bilag 3), en ønskeliste (bilag 4), bidrag til investeringskatalog (bilag 5), en investeringsoversigt (bilag 7), et takstbilag (bilag 8).

Endvidere skal der udarbejdes en budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen, samt en periodisering af anlægsudgifterne 2009-2012. Disse vil blive forelagt Socialudvalget den 30. april 2008. 

Ad 1) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet (bilag 1), herunder den angivne finansiering af den samlede økonomiske udfordring på 51,9 mill.kr., samt nødvendig intern omprioritering på 4 mill.kr. til nyt omsorgssystem (IT) i hjemmeplejen.

Finansieringsmodellen for de tværgående besparelser til prioriteringsrummet (bidrag 1 – 12,1 mill.kr.) vil blive implementeret som procentbesparelser med henvisning til de konkrete spareforslag vedtaget i Økonomiudvalget. Finansieringsmodellen for omstilling og fornyelse af den kommunale service (bidrag 2 og 3 til prioriteringsrummet – 26,3 mill.kr.) samt de tekniske bidrag, som følger af indkaldelsescirkulæret (13,5 mill.kr.), vil blive implementeret som konkrete besparelser. De konkrete forslag til besparelser fremgår af udvalgsafsnittet.

De nødvendige interne omprioriteringer mhp. at finansiere indførelse af nyt omsorgssystem til hjemmeplejen, jf. udvalgsafsnittet udgør 4 mill.kr. Indførelse af nyt omsorgssystem finansieres ved konkrete besparelser vedr. strukturomlægninger på Handicapcentrene (S404 - 2 mill.kr.), samling af løn og personaleopgaver i Socialcentrene (S513 - 0,5 mill.kr.) samt nedlæggelse af stillinger i Centralforvaltningen (S512 - 1,5 mill.kr.).

Ad 2) Det indstilles, at Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål (bilag 3).

Ydelseskataloget beskriver de 10 væsentligste ydelser på Socialudvalgets samlede budget fordelt på enhedspriser og mængder. Ydelserne dækker ca. 75 pct. af serviceudgifterne under Socialudvalget. Finansieringen af den samlede økonomiske udfordringer og omprioriteringer er ikke indarbejdet i ydelseskataloget endnu, hvorfor Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette ydelseskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansieringsmodellen for 2009.

De politiske resultatmål blev revideret vidtgående i budget 2008. I budget 2009 foreslås 4 mål taget ud i forhold til 2008 budgettet, 6 mål er reviderede, og der er foreslås indarbejdet 4 nye mål. Ændringerne fremgår af bilag 3.

ad 3. Socialudvalgets ønskeliste til budget 2009 blev kort behandlet på Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets ønskeliste til budget 2009, samt eventuelt prioritere ønskelisten (bilag 5).

Ad 4. Socialudvalgets bidrag til investeringskatalog 2009 blev kort behandlet på Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets bidrag til investeringskatalog (bilag 5).

Endelig foreslås flg. løsning på de 2 budgetproblemstillinger:

Ad 5) Det indstilles, at Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at den stigende profil i spareforslagene: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af opgangsfællesskaber", "Hjemtagning af pladser, der i dag købes", samt "Udbudsrunde på behandling af stofafhængige" fra budget 2008 kan indgå i Socialudvalgets finansiering af prioriteringrummet til budget 2009. Den samlede stigning er på 5,4 mill.kr. Såfremt Økonomiudvalget godkender dette, vil flg. spareforslag bortfalde: S405 Serviceniveautilpasninger på institutioner til voksne handicappede (2,4 mill.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveauet til 6-byniveau på konkrete institutioner for handicappede børn (2,0 mill.kr.), S206 Nedlæggelse af produktionsskole (0,4 mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere (0,3 mill.kr.) samt S307 Besparelse på støttekontaktpersoner (0,3 mill.kr.)

Ad 6) Det indstilles, at Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets IT-investeringsforslag – den store IT-pakke (I501), som indgår i Investeringskatalog 2009, ikke vedtages finansieret udenfor Socialudvalget ramme af Økonomiudvalget, foretages en uomgængelig intern omprioritering af 7 mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 4 KMD-IT-systemer (Udskiftning af Børne- og ungesystemet, samt 4 sociale systemet). Den uomgængelige udgift finansieres ved S302 Nedlæggelse af værested for hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser for hjemløse (1,9 mill. kr), og S201 differentiering af takster på bocentrene (3,5 mill. kr) (bilag 6).

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

Ad 7. Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets investeringsoversigt, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 7)

Ad 8. Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets takstbilag, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 8)

 

Økonomi

Se ovenstående

 

Videre proces

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2009. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget den 10 juni 2008.

 

Bilag

Bilag 1 – Budgetforslag 2009 – udvalgsafsnit

Bilag 2 – Budgetforslag 2009 – ydelseskatalog

Bilag 3 – Budgetforslag 2009 – politiske resultatmål

Bilag 4 – Budgetforslag 2009 – ønskeliste

Bilag 5 – Budgetforslag 2009 – bidrag til investeringskatalog

Bilag 6 – Budgetforslag 2009 – forslag til finansiering af uomgængelig intern omprioritering til udskiftning af 5 KMD-IT-systemer, som ophører drift.

Bilag 7 – Budgetforslag 2009 – investeringsoversigt

Bilag 8 – Budgetforslag 2009 – takstbilag

 

         Adm. Direktør Anette Laigaard

                                                         / Direktør Sven Bjerre

 

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2008

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

 

Udvalget drøftede sagen.

 

Thor Grønlykke (A) foreslog sagen udsat til næste møde.

 

Finn Rudaizky (Løsgænger) ønsker følgende protokolleret:

"På baggrund af en række besparelser og manglende prioriteringer kan jeg ikke stemme for forvaltningens budgetforslag.

Konkret er det den manglende opprioritering af det forebyggende arbejde på børneområdet, besparelser på administration der medfører færre medarbejdere bl.a. på socialcentrene, lukninger af værestedspladser bl.a. på misbrugsområdet og besparelser generelt på handicapområdet.

 

Samlet set bør finansieringen af ovennævnte undtagelser ske via kommunens fælles kasse, da socialområdet er så trængt, at det ikke er muligt at finde alternativ finansiering indenfor området."

 

Udvalget stemte om udsættelse af sagen. Sagen blev udsat med følgende afstemning:

For stemte: Thor Grønlykke, Jens Nielsen og Lars Rasmussen (alle A), Wallait Khan (Løsgænger), Mikkel Warming (Ø), Frank Hedegaard (F).

Mod stemte: Leslie Arentoft (V), Peter Schlüter (C), Rikke Lauritzen (Ø), Finn Rudaizky (Løsgænger)

 

 

Til top