Prioritering af anlægsprojekter i 2020 og 2021

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender forslag til prioritering af projekter indenfor Socialudvalgets anlægsramme i årene 2020 og 2021.

    

2. at Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen kan igangsætte udskudte projekter i 2020 og 2021, hvis der måltalsmæssigt viser sig mulighed herfor, ved at Socialudvalget forelægges en B-sag.

Problemstilling

Økonomiudvalget har d. 19. februar 2019 tildelt Socialudvalget et foreløbigt måltal på 44 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Hertil lægges ekstra måltal i 2020 til nye investeringscases og projekter vedtaget i forbindelse med overførselssagen 2018/2019. Dermed udgør Socialudvalgets måltal aktuelt 47,1 mio. kr. i 2020 og 44 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at fagudvalgene senest d. 23. maj 2019 skal godkende egne anlægsinvesteringsoversigter. Med anlægsinvesteringsoversigt menes en prioritering af eget anlægsmåltal for 2020 og 2021. Oversigten udarbejdes som led i indmeldingen til 2. anlægsoversigt 2019. Udvalgenes anlægsinvesteringsoversigter indgår i budgetforhandlingerne, hvor der bl.a. kan prioriteres ledigt anlægsmåltal til nye anlægsprojekter og til fremrykning af nedprioriterede anlægsprojekter.

I en række af Socialforvaltningens byggeriprojekter er budgettet til projektledelse, velfærdsteknologi og montering placeret hos Socialudvalget, mens budgettet til projektering, udførelse af byggeriet og køb af nøglefærdigt byggeri er placeret i Økonomiforvaltningen. Det er Økonomiudvalget der beslutter, hvilke af disse projekter, der prioriteres måltal til, og som reelt eksekveres i 2020 og 2021. Økonomiudvalgets prioritering den 14. maj 2019 har derfor betydning for Socialudvalgets prioritering. Socialforvaltningen har på administrativt niveau indgivet bemærkninger til Økonomiforvaltningens oplæg til prioritering af de konkrete projekter, jf. fredagsmail til Socialudvalget den 3. maj.

Socialudvalget skal alene prioritere mellem de budgetter, der ligger i Socialforvaltningen, for 2020 og 2021. Socialudvalget har allerede d. 23. januar 2019 godkendt forslag til prioritering af anlægsmåltal i 2019 (skriftlig votering, sag 1).

Løsning

Socialforvaltningens anlægsbevillinger udgør aktuelt 244,9 mio. kr. i 2020 og 119,8 mio. kr. i 2021, mens det foreløbige anlægsmåltal for de to år udgør henholdsvis 47,1 mio. kr. og 44 mio. kr.

En stor del af anlægsbevillingerne vedrører seks projekter, hvor anlægsbevillingen er afsat efter gammel model, hvor bevillingerne til selve byggearbejdet/ejendomskøb blev placeret i fagforvaltningerne. Hvis bevillingerne var givet i dag, ville de være placeret hos Økonomiforvaltningen med henblik på prioritering inden for Økonomiudvalgets anlægsmåltal, jf. den nye model [1]. Økonomiforvaltningen er ved at afklare, hvordan man generelt vil håndtere de budgetter, som forvaltningerne ønsker overflyttet, herunder håndtering af måltal. Problemstillingen indgår som en protokolbemærkning til indstillingen vedr. anlægsloftet, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 19. februar 2019.

I forbindelse med prioriteringen af anlægsprojekter i 2020 og 2021 foreslår Socialforvaltningen følgende tilgang:

1. De relevante dele af budgettet for de seks byggeprojekter forudsættes flyttet til Økonomiforvaltningen, men da aftale herom ikke er politisk indgået, er budgetterne i den foreslåede anlægsinvesteringsoversigt teknisk flyttet til 2022, så de ikke indgår i måltallene for 2020 og 2021. Det lægges til grund, at der ikke skal prioriteres SUD-måltal til disse projekter, om end der ikke aktuelt foreligger en beslutning om dette.

    

2. De øvrige projekter er prioriteret ud fra følgende kriterier (jf. Socialudvalgets prioritering af anlægsmåltal for 2019):

• Lovbundne projekter

• Fysisk igangsatte projekter

• Projekter med kontraktlig forpligtigelse

• Projekter med midler fra investeringspuljen   

I prioriteringen er det endvidere lagt til grund, at der afsættes anlægsmåltal på 3,1 mio. kr. til renoveringen af Mændenes Hjem ved budget 2020, jf.  aftaleteksten fra Overførselssagen 2018/19 hvor det fremgår, at ”Parterne er enige om at afsætte anlægsmåltal svarende til 3,1 mio. kr. i 2020 til genhusning i forbindelse med budget 2020”.

Socialforvaltningen har i bilag 1 udarbejdet forslag til prioriteringer i 2020 og 2021. Bilag 1 indeholder også de allerede vedtagne prioritering af anlægsmåltal for 2019, da en række af disse projekter også har forbrug i 2020 eller senere. Bilaget sendes til Økonomiforvaltningen, men uden forklaringerne i de

---

[1] Med tildeling af anlægsbevillinger efter den nye model placeres budget til projektering, udførelse af byggeriet og til evt. køb af nøglefærdigt byggeri hos ØKF. Dog vil budget til projektledelse, velfærdsteknologi og montering fortsat være placeret hos Socialudvalget.

to kolonner yderst til højre. Forslag til anlægsinvesteringsoversigt er, efter anmodning fra Økonomiforvaltningen, administrativt fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Socialudvalgets godkendelse.

Samlet set vurderer Socialforvaltningen, at prioriteringen af projekterne er både holdbar og realistisk. Det bemærkes, at en del af prioriteringen af anlægsprojekterne i 2020 og 2021 følger af Socialudvalgets allerede vedtagne prioriteringer for 2019.

Tabel 2: Oversigt over fordeling af anlægsbudgettet ud fra foreslået prioritering af måltal i 2020 og 2021 (mio. kr., løbende priser)

      Nina Eg Hansen