Præciseret procedure for behandling af interne revisionsrapporter på Socialudvalgets område
Præciseret standardprocedure for, hvordan Socialudvalget løbende kan holdes orienteret om interne revisionsrapporter på udvalgets område.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
1. At, Socialudvalget godkender forslaget til præciseret standardprocedure for behandling af afrapporteringer fra Intern Revision på Socialudvalgets område jf. bilag 1.Problemstilling
Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at den nedenfor citerede tekst fra indstillingen af 7. december 2011 kan give anledning til uklarhed om, hvornår og hvordan rapporter fra Intern Revision forelægges Socialudvalget. Der er således behov for en præcisering af hvornår og i hvilke tilfælde relevante rapporter fra Intern Revision forelægges SUD-udvalget.
Løsning
Af indstilling af 7. december 2011 fremgår følgende procedure for behandling af interne revisionsrapporter
”… Med henblik på at sikre let adgang til for Socialudvalget til alle relevante rapporter fra Intern Revision på udvalgets område foreslås, at alle rapporter fra Intern Revision, som sendes til Socialforvaltningens direktion, lægges på SUD-portalen umiddelbart efter modtagelse i forvaltningen.
[…]
Herudover vil Socialforvaltningen løbende vurdere, om også andre interne revisionsrapporter bør forelægges Socialudvalget løbende, f. eks hvor rapporterne behandler områder og problemstillinger af særlig kritisk eller principiel karakter eller omhandler områder, der har et særligt aktuelt fokus i Socialudvalget…”
Med denne indstilling fremlægges hermed forslag til præcisering af standardprocedure svarende til nutidig praksis. Den samlede præciserede standardprocedure fremgår af bilag 1.
" Interne revisionsrapporter af kritisk eller principiel karakter, eller indeholdende særlig følsomme oplysninger på Socialudvalgets område forelægges til behandling i Socialudvalget med en indstilling fra forvaltningen. Indstillingen fremsendes snarest belejligt efter forvaltningens modtagelse af den endelige rapport.
Andre rapporter, typisk løbende rapporter om serviceeftersyn, gøres efter konkret vurdering alene tilgængelige for udvalget på SUD-portalen.
Revisionsudvalget kan i forbindelse med behandling af løbende interne revisionsrapporter indstille, at fagudvalget behandler særlig væsentlige rapporter, som herefter vil blive forelagt fagudvalget."
Økonomi
Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Anette Laigaard
/Kasper Håkansson