Leje af lokaler til Børnehusets satellit i Hillerød

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag om indgåelse af lejekontrakt med privat udlejer vedrørende lokaler til Børnehusets satellit i Hillerød, samt til udmøntning af den sidste del af etableringsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med Børnehusets etablering. Desuden skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkende, at 4 mio. kr. i anlægsmidler, som blev afsat til Børnehuset i forbindelse med overførselssagen 2012-2013, og som det efterfølgende har vist sig kan takstfinansieres, tilfalder kassen.

Tidligere beslutninger

Borgerrepræsentationen godkendte den 7. februar 2013 (2012-184013) Københavns kommune som driftskommune for Region Hovedstadens Børnehus.

Efterfølgende har Borgerrepræsentationen den 25. april 2013 (2013-42679) godkendt udmøntning af 0,70 mio. kr. i drift og 5,34 mio. kr. i anlæg til etablering af Børnehuset på Henrik Pontoppidans Vej 8 ud af en samlet etableringsbevilling på 7,7 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at Socialforvaltningen skulle fremlægge ny indstilling til udmøntning af de resterende 1,66 mio. kr. når anlægsprojektet kunne konkretiseres yderligere.

Socialforvaltningen har herefter fremlagt forslag om en anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til supplerende montering af Børnehuset i København. Forslaget er godkendt i Socialudvalget den 30. oktober 2013 (2013-0224361), og skal behandles i Økonomiudvalget den 4. december 2013 og i Borgerrepræsentationen den 12. december 2014. Forudsat godkendelse, mangler udmøntning af de resterende anlægsmidler på 1,21 mio. kr. til brug for montering og indretning af en satellit i Hillerød til Børnehuset.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende

1. at Københavns Ejendomme indgår lejekontrakt vedrørende lejemål på 278 m2 og 3 parkeringspladser til brug for Børnehusets satellit i Hillerød, jfr. bilag 1 (fortroligt)

2. at deponeringen på 3,218 mio. kr. for lejemålet modregnes med frigjort deponering fra lejemål opsagt af Socialforvaltningen, jfr. bilag 1 (fortroligt)

3. at Socialforvaltningen tildeles en anlægsbevilling på 1,21 mio. kr. (p/l 2013) i 2014 til montering og indretning af Børnehusets satellit. Bevillingen finansieres af de midler, som blev afsat til etablering af Børnehuset i forbindelse med aftale om "fremgang i fællesskab" og udgør den resterende del af disse midler.

4. at 4,0 mio kr. i overskydende anlægsmidler tilfalder kassen i 2014

Problemstilling

Som en del af aftalen med Kommunekontaktrådet (KKR) og Socialministeriet om placering af Region Hovedstadens Børnehus i København, skal der i tilknytning til Børnehuset etableres en satellit i Hillerød, som skal sikre nærhed og let tilgængelighed i forhold til varetagelse af Børnehussager for børn og familier i Nordsjælland.

Det er nu lykkedes at finde egnede lokaler til satellitten. Forvaltningen ønsker derfor Borgerrepræsentationens godkendelse af, at lejekontrakten med udlejer kan indgås. Samtidig ønskes de resterende anlægsmidler på 1,21 mio. kr. af den samlede etableringsbevilling på 7,7 mio. kr. udmøntet til indretning og montering af lokalerne.

Overskydende anlægsfinansiering på 4 mio. kr.
Finansieringen på 7,7 mio. kr. var sammensat af 3,7 mio. kr. i statsligt tilskud, samt 4,0 mio. kr. i supplerende kommunale midler, som Borgerrepræsentationen afsatte i forbindelse med overførselssagen 2012-2013. Det har efterfølgende vist sig, at den konkrete bekendtgørelse om Børnehuse giver mulighed for, at hele udgiften på 7,7 mio. kr. til etablering af børnehuset kan dækkes af det statslige tilskud, samt af kommunerne i Region hovedstaden via takstopkrævning. Københavns Kommune skal således ikke selv finansiere de 4 mio. kr., der kan tilbagebetales til kassen.

Løsning

Københavns kommune råder ikke selv over lokaler i Hillerød, som kan anvendes til brug for Børnehusets satellit. Efter længere tids søgning er det lykkedes at finde lokaler hos en privat udlejer, som egner sig til formålet.

Socialforvaltningen foreslår derfor, at der indgåes lejekontrakt mellem Københavns kommune og den private udlejer om lokaler til Børnehusets satellit i Hillerød. Oplysninger om det konkrete lejemål fremgår af bilag 1 (fortroligt)

Etablering af satellitten i Hillerød sker i overensstemmelse med aftalen om at godkende Københavns kommune som driftskommune for Region Hovedstadens Børnehus. Målgruppen for Børnehuset og satellitten er børn og unge fra 0 til 17 år, som er blevet udsat for vold eller seksuelle overgreb eller, hvor der er mistanke herom.

Lejemålet udgør 278 m2, og er beliggende i et villaområde i gå-afstand fra S-togs stationen i Hillerød. Lokalerne er placeret i stueplan og er handicaptilgængelige. Lokalerne vil ved overtagelse være indrettet til formålet, dog vil enkelte specifikke ombygningsudgifter samt udgifterne til monteringen blive finansieret af anlægsbevillingen.

Børnehussatellitten indrettes, så den kan håndtere Børnehussager på samme måde som Børnehuset i København, dog vil alle planlagte retsmedicinske undersøgelser efter ønske og aftale med Retsmedicinsk Institut skulle håndteres i Børnehuset i København.

I forhold til børnehussager på Bornholm er det besluttet, at der etableres en rejsehusmodel. Børnehuset kommer ikke til at have fysiske lokaler på Bornholm, men der er lavet en aftale med Bornholms regionskommune om, at de stiller lokaler til rådighed.

Tidsplan
Vilkårene for lejekontrakten er under forhandling mellem Københavns Ejendomme og udlejer. Lejekontrakt med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse forventes underskrevet i 2013. Ibrugtagning af lokalerne søges dermed realiseret pr. 1. marts 2014 efter en mindre istandsættelse.

Effekt
Med indretning af satellitten i Hillerød og med aftalen vedrørende Bornholm vil aftalen om etablering af Børnehuset i Region Hovedstaden være endeligt effektueret.

Høring
Københavns Ejendommes høringssvar vedrørende lejemålets indgåelse er vedlagt som bilag 2.

Overskydende anlægsfinansiering på 4 mio. kr.
Jf. overførselsaftalen 2012-2013, hvor anlægsmidlerne blev afsat, tilfalder evt. merprovenu kommunekassen.

Økonomi

Der er dækning for anlægsbevillingen, som udgør den resterende del af den oprindelige etableringsbevilling til Børnehuset, på bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud, funktion 5.35.40.3.

Tabel 1 - udmøntning af etableringsbudget til Børnehuset

Udmøntning	Beløb i mio. kr. 2013 p/l	Beløb i mio. kr. 2013 p/l
Samlet budget til etablering af Børnehus		7,70
Udmøntet i.f.m. etablering af Børnehuset på Henrik Pontoppidans Vej 8 (BR. 25. april 2013)	6,04
Udmøntet yderligere montering af Børnehuset - forudsat godkendelse i BR. 12.december 2013	0,45
Udmøntet nærværende indstilling til montering og indretning af satellit i Hillerød	1,21
Udmøntet i alt	7,70	7,70
Rest		0

Der er afsat måltal for anlægsbevillingen i 2014 inden for Socialudvalgets ramme.

Der er dækning for driftsudgifterne for de øgede ejendomsudgifter i forbindelse med satellitten i Hillerød på Børnehusets budget, bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.35.40.1.

Deponering
Udgiften til deponering for lejemålet på 278 m2 samt 3 parkeringspladser udgør 3.218.477 kr. svarende til lejemålets procentvise andel af den seneste offentlige vurdering for hele ejendommen - se bilag 1 (fortroligt).

Overskydende anlægsfinansiering på 4 mio. kr.
De 4 mio. kr. tilfalder kassen i 2014. Midlerne er placeret på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3, og flyttes til Kassen, (Finansposter) funktion 8.22.05.5.

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen i sager, hvor der indgåes nye lejemål, skal indstillingen sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget inden behandling i Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard          /
                                                   Lars Østergaard

Beslutning

Kontorchef Lars Østergaard deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med vedlagte rettelsesblad.